日前，安徽蚌埠市煙草專賣局根據信息預警線索下發核查發現的涉煙寄遞線索，破獲“3·25”特大跨境非法經營雪茄煙案，案件被公安部列為2022年“百日行動”第三波次重點打擊案件之一。

據悉，該案為安徽省系統近年來首次偵辦的涉及雪茄煙草制品的特大跨境煙案，是依托郵政煙草指揮體系和公安煙草情報研判運行機制，實踐并豐富煙草打假“安徽模式”的成效典型，成功實現線索發現、部門協作、數據導偵、成網經營到循線打擊的高效聯動。

面單預警精準畫像

2022年1月的某一天，安徽省煙草專賣局郵政煙草指揮中心將一條涉煙預警信息下發至研判指揮中心蚌埠區域分中心。

蚌埠區域分中心寄遞監管組隨即動態追蹤線索包裹，待包裹抵達蚌埠后，聯合郵政管理部門執法人員依法檢查，現場查獲涉嫌走私的古巴雪茄高希霸品牌30支，涉案金額3萬余元。

依據查獲的寄遞面單信息，蚌埠區域分中心數據組分析員通過全面查詢梳理收、發貨號碼的快遞包裹信息，初步判定為本地重點嫌疑人員蔣某，在本地經營一家高端美容美發會所。

根據線索初步查明，蔣某自2020年至今共收到來自重慶、上海、云南、廣州等地托寄物明確標注為“雪茄煙”“雪茄”“煙草”等字樣的快遞60余次，共計53.7公斤，品牌含高希霸、特立尼達、好友、大衛杜夫、富恩特等國際中高端品牌。

借助蚌埠區域分中心寄遞數據平臺，經過縝密分析，涉案當事人60余件寄遞收發詳細信息得以重現，作案過程畫像得到初步勾勒，非法經營雪茄煙案件網絡初步呈現。

兩法銜接警煙協力

依據重大涉煙案件線索，進一步擴大戰果，蚌埠市局立即上報省指揮中心，啟動“行刑銜接”機制，依法移交蚌埠市公安局經偵支隊立案查辦。

公安部門于3月25日立案，并成立專班，蚌埠市公安煙草情報研判室迅速對接，對案件嫌疑人蔣某開展調查。

調查發現，蔣某收到相同寄件人、相同發件地發送的標注為“艾條”“糖果”“日用品”等雖未表明為雪茄，寄件物品件重與往來資金和購買雪茄高度匹配的快遞1000余件，涉案金額巨大。至此，案件重點指向深圳上線付某、廣州上線鐘某。

經研判，付某通過掌握的93個手機號碼，以不同身份報關，從海外專門網站購進雪茄進行倉儲，在途和存儲貨值達1000余萬元，雇傭曾某、李某等人負責雪茄清關、囤貨、分銷、郵寄，僅微信支付國際快遞費用高達100余萬元。

通過控制的6個雪茄作案微信號，在30多個創建或加入的雪茄微信群中，廣泛添加好友，大量推送可實時更新的“雪茄倉儲、在途、價目表”，涉及50余種雪茄品牌型號，供下線“點餐”選購和預訂，對境內蔣某等25個代理商不間斷供貨。

數據賦能精準導偵

歸集大數據系統和天網、地網平臺所掌握的人員信息、活動軌跡、倉儲地點和收發件數據，摸清蔣某通過微信發布廣告、美容實體店吸引和發展消費目標群體，結合發貨頻率和發貨范圍，考慮中高端雪茄對“茄房”儲備、養護的苛刻要求，研判此人在本地可能有倉儲。

同時結合蔣某有澳門、香港等出境消費記錄和活動軌跡，利用“水客”帶貨等案件特征，蚌埠區域分中心通過綜治“慧珠城智慧治理平臺”，進一步掌握了蔣某行動軌跡。為下一步蹲守和起網，實現端窩點打倉儲提供精準數據支撐。

至此，一個覆蓋全國27個省份的，以蔣某、付某、鐘某為首的走私、倉儲、經銷、代理、分銷等，層級明確、分工有序的團伙非法經營雪茄煙網絡層逐漸浮出水面……。

案件專班克服疫情不利因素，集約辦案資源，見縫插針、統一謀劃、加快節奏，分多個行動組在全國實現了4批次的統一收網。

案件目前抓獲犯罪嫌疑人16人，查扣非法經營雪茄實物41867支、案值達400多萬元，涉案金額達1億多元。

案件的偵破，給不法分子產生了極大震懾，有力維護了專賣市場管理秩序，發揮了有效的社會效應和煙草市場治理效應。