“欣悉你們破獲了東莞“5.19”跨省中轉分銷假煙案，查獲假煙749.64萬支，扣押涉案車輛10輛，抓獲主要犯罪成員14人，涉案金額超1.5億元，掀起了打擊涉煙違法犯罪的新高潮，特致電表示祝賀！”近日，公安部、國家局發來賀信，向廣東東莞市煙草專賣局破獲“5.19”跨省中轉分銷假煙案表示熱烈祝賀。該案是東莞近年來破獲的涉及團伙最多、抓獲主犯人數最多的中轉分銷假煙案，所有主犯全部落網，形成強大震懾效應。

順藤摸瓜，查獲線索

　　“我要報案！有一個團伙在東莞市沙田鎮環保城附近經營假煙，經常有廣西方向的小車把假煙運至這里交接，請派人過來查處！”今年4月，接到群眾舉報線索后，東莞市局領導班子高度重視，立即組織精干人員前往調查核實。經初步摸查，辦案人員發現該團伙盤踞在東莞沙田鎮，利用該鎮優越的地理位置和發達的高速交通網絡，通過上家，從廣西通過小車車隊包運假煙至東莞，分揀打包后再分銷至各地。

　　“根據現有線索分析，這個團伙只是中轉分銷網絡的中間一環，從上家拿貨再分銷給下家，涉及一整條售假鏈條，必須順著這一環，把整個網絡都揪出來。”分管副局長敏銳察覺到這個犯罪團伙可能是整個網絡的“冰山一角”。
　　公安、煙草雙方立即啟動了大要案聯辦機制，東莞市局與東莞公安指揮中心、經偵、治安、技偵、情報等數個警種組成專案組展開深入調查，同時，申請將該案列入全省公安“颶風號”案件。
　　“專賣稽查人員查辦涉煙案件經驗豐富，可是缺少有效的偵查手段和技術輔助，面對初期線索信息量少的情況，案件查辦難以在短時間內有所突破，但這次專案組的成立真的是‘強強聯合’。”稽查支隊支隊長韓超心頭為之一振。
　　雖然初期線索信息量少，專案組憑著查辦中轉分銷案件的經驗，對關鍵環節運用技偵手段，通過后臺監控、遠程實時監控、人員秘密偵查等方式對該團伙人員和倉庫進行多維度立體偵查，即便只掌握了部分人員、車輛和倉庫信息，沙田團伙的情況也很快明朗起來。
　　經查，該團伙以陳某某為首，有鄧某某、李某某等5人，作案方式主要是根據下家訂單從廣西組織假煙貨源，來貨周期為1-2天，每次來貨200-300件，廣西團伙以小車車隊方式包運至東莞沙田，在某高速高架橋下完成交易后，將假煙運至沙田鎮5個倉庫內分揀打包，再分銷至各地。

　　一波三折，保持定力

　　“交通、治安監控卡口從未抓拍過涉案車輛的送貨畫面，四臺涉案車輛也從未離開過沙田鎮，假煙是怎么送出去的？都銷往哪里了？”案件經營進入深挖擴線的關鍵環節，但有一個疑團卻遲遲無法解開，令稽查工作再次陷入僵局。
　　為了找到突破口，專案組調整策略，派出多組人員對該團伙的每一名成員、每一臺涉案車輛進行24小時不間斷地秘密跟蹤偵查。蚊蟲酷暑、饑餓困乏，辦案人員每天餓了，就吃一口方便面；困了，就在地板上或在車里打一個盹。跟蹤監視的情況一連好多天都是這樣一成不變，波瀾不驚的日常考驗著辦案人員的耐心，大家的心隨著時間的流逝忽上忽下。
　　“大家要有信心！我們偵查方向是對的，我就不信揪不出他們的‘狐貍尾巴’！”老稽查員王繼雷經驗豐富，深知信心是制勝克敵的第一法寶，不斷鼓勵著專案組成員。
　　功夫不負有心人。犯罪團伙的“狐貍尾巴”終于漏了出來：原來，該團伙每次離開沙田鎮送貨，都會把送貨車的車牌拆掉，或換成其它號碼的假牌，來躲避路上的抓拍設備！“這團伙反偵察能力再強，還是漏出了“馬腳”！終于解開了謎團，極大鼓舞了我們的士氣！”專案組成員陳杰洪說。
　　專案組順藤摸瓜、精心經營，又掌握了沙田團伙的重要下線，以黃某（河源籍）為首，盤踞在東莞、惠州交界地帶的假煙銷售團伙，以及在河源紫金縣的銷售終端江某某（詔安籍）。至此，一個以沙田團伙為中心的假煙中轉分銷網絡日漸清晰，專案組計劃展開收網行動，乘勝追擊！
　　但就在集結警力之際，專案組突然發現該團伙頻繁變換接貨點，多個正常運作的倉庫也突然轉移，且短時間內無法鎖定新倉庫的準確位置，這讓專案組不得不暫時按兵不動。
　　4月19日，沙田團伙的上線——廣西包運團伙在假煙運輸過程中被兄弟煙草局查獲。當天，專案組就收到負責沙田各點監控人員的緊急匯報：沙田各個倉庫全部停止運營，團伙主要成員陳某某、李某某連夜駕車返回廣西！難道包運車輛被查驚動了這個團伙？是否應該當機立斷，立即收網？接連幾個迫在眉睫、亟需決斷的突發狀況擺在了專案組面前，就在專案組陷入糾結之際，東莞市局負責人要求：一要冷靜分析，處變不驚。上線廣西包運車輛被查，該團伙有所警覺是正常反應；二要沉得住氣，靜觀其變。該團伙人員、車輛、倉庫眾多，涉及區域廣，投資巨大，不會輕易罷手，肯定會另覓貨源。
　　“不要灰心，再等等！”大家互相加油鼓勁！
　　不出所料，該團伙在上家被查后，只消停了幾天，又派人在沙田大泥村、德壽村建立了新的倉庫，原有的倉庫也重新使用，案件有了重大轉機。
　　“狡蛇”再次“出洞”，專案組成員士氣大振、斗志旺盛，繼續嚴密跟蹤調查，發現沙田團伙斷貨后，頻頻與東莞虎門某福建籍男子聯系密切，且有貨物往來。
　　就像獵人發現了獵物一般，專案組敏銳嗅出了新線索的“氣味”，立即增派人員擴大經營范圍，果然發現了另一個以王某某為首的虎門團伙，該團伙盤踞在東莞虎門、長安，團伙成員6人，均為福建詔安籍，從福建方向調貨至東莞銷售。

　　緊追不舍，斬斷鏈條

　　歷盡艱辛，三個相對獨立卻又相互關聯的團伙終于全部浮出水面，在摸清所有的涉案人員、車輛、倉庫以及作案規律，并掌握大量違法犯罪證據后，收網時機已然成熟。
　　5月19日，在上級公安、煙草的統一指揮下，東莞公安、煙草聯合河源、惠州等地公安、煙草部門，展開統一收網行動，抽調公安和煙草執法人員200余人，成立13個人員抓捕小組以及10個倉庫布控小組，分別對上述三個團伙的住所、倉庫實施布控抓捕。成功抓獲包括三個團伙老板在內的主要成員共13人，主犯全部到案，“5.19”中轉分銷、倉儲銷售假煙案成功告破！
　　收網后，專案組連夜突審，掌握了新的線索，并進一步梳理線索、深挖擴線。5月21日，專案組在惠州市博羅縣一涉案車輛上查獲假煙23.54萬支，案值16.95萬元。5月28日，在廣西梧州市抓獲后期審訊供出的另一嫌疑人羅某某。
　　此次案件偵破是東莞市局在上級部門的正確領導下，在“藍劍”和“斬鏈”行動中取得的重大戰果。
　　前事不忘，后事之師。東莞市局局長指出：下一步，要緊緊圍繞打擊卷煙海上走私、打擊非法煙草專賣品中轉分銷、嚴防卷煙制假活動反彈和轉移擴散三個重點，聚焦大數據運用，發揮好海關總署、國家煙草專賣局打擊煙草走私情報中心作用，繼續深化與公安等部門協同作戰，鞏固現有機制成果，完善跨部門、跨地區卷煙打假打私協作機制，毫不放松護衛卷煙市場。