近幾年來，隨著行業(yè)的不斷改革與發(fā)展，卷煙打假打私、市場監(jiān)管等工作的深入開展，信息時代下互聯(lián)網在涉煙違法活動中被廣泛應用，導致涉煙違法活動呈現(xiàn)出更加復雜、混合的形態(tài)及形勢。面對這些困難，傳統(tǒng)的市場稽查方式已難以滿足打擊涉煙違法活動的需要。在此情況下，通過分析打假打私的現(xiàn)狀及困難，給予一定的建議。

一、調查方法

（一）文獻研究法。本調研報告主要通過中國知網（CNKI）、萬方、維普等平臺來提供基礎理論研究，檢索相關主題，收集近三年內的相關文獻，認真分析，提煉出有關要點。

（二）案例分析法。分析現(xiàn)實中實際發(fā)生的案例，做出總結，發(fā)現(xiàn)客觀現(xiàn)象里的普遍聯(lián)系，可以歸納得出其部分規(guī)律。

二、數(shù)據(jù)分析

在中國知網中，以打假打私為主題檢索到的結果有141條，與公安、行政法、刑法相關共42篇，為有效打擊涉煙違法犯罪提供了有效建議。通過查閱三年內易門縣局查獲涉案金額達五萬元以上的案件，通過分析最終得出相關結論。

三、當前煙草打假打私所面臨的困難

近幾年來，煙草行業(yè)從維護國家、企業(yè)和消費者利益出發(fā)，整頓和規(guī)范卷煙市場秩序，不斷加大打假力度。目前，雖然假煙數(shù)量有所減少，重點地區(qū)公開化、群體性制假活動受到一定的遏制，但卷煙打假的形勢仍然很重。結合我局近三年的案件查辦情況來看，發(fā)現(xiàn)在案件查辦過程中都難以追根溯源，很難追究到發(fā)貨方或者收貨方，涉煙違法犯罪活動變得更加隱蔽，制假人員反偵察、抗打擊能力增強，加上在互聯(lián)網高度普及和快遞物流日益便捷的影響下，制售假煙犯罪活動中的銷售環(huán)節(jié)已經突破了地域的阻礙，向全國各地蔓延，所以任務十分艱巨。尤其值得注意的是，在卷煙打假中暴力抗拒執(zhí)法事件時有發(fā)生，并有愈演愈烈之勢，而該追究刑事責任的沒有追究刑事責任，使得不法分子氣焰更加囂張，卷煙打假執(zhí)法環(huán)境令人擔憂。

基于此，煙草執(zhí)法面臨著幾大難題。首先是查獲難，查獲的難易程度與信息是否暢通、線人是否可靠和盡力、掌握的情況是否準確、對線人的獎勵是否兌現(xiàn)等緊密相關，而在這些方面還有欠缺之處，導致查獲難。其次是查處困難，在得到可靠線索后能否進行查處，也是一難。在一些偏遠之地，當?shù)厝松踔翆煵輬?zhí)法人員群起而攻之，導致查處難。最后是隨著物聯(lián)網、5G 等現(xiàn)代新技術的出現(xiàn)與發(fā)展和各種AI智能產品的應用，犯罪團伙的作案技術更加“先進”。

四、科學化打假打私的建議

（一）針對利用物流及快遞來從事假煙銷售的違法活動，利用數(shù)據(jù)挖掘中的聚類分析K-Means算法

圍繞互聯(lián)網涉煙案件中的大量案發(fā)地址數(shù)據(jù)，開展智能化自動分類和輔助預警，以此煙草專賣執(zhí)法人員能夠迅速了解和掌握管轄市場的違法犯罪活動高發(fā)區(qū)域和活動中心，準確開展市場信息分析，全面推動卷煙市場監(jiān)管由“人工經驗”向“數(shù)字決策”轉變。該方法可以幫助煙草專賣執(zhí)法人員在大量案件數(shù)據(jù)中快速了解案情，對卷煙消費市場監(jiān)管和涉煙案件分析研判有幫助。

（二）從某些角度而言，涉煙違法犯罪與販賣毒品具有相似之處

大數(shù)據(jù)應用在發(fā)現(xiàn)涉煙違法信息、打擊涉煙違法組織、核查信息和進行研判、違法行為預警以及偵破涉煙刑事案件中發(fā)揮著巨大作用。在涉煙違法案件調查過程中，根據(jù)不同類型案件確定案件分析要素，利用大數(shù)據(jù)技術建立不同類型的分析模型。通過社交軟件和通信信息的行為分析，可以識別關鍵成員并運用可視化技術對該組織的層次結構進行呈現(xiàn)；通過涉及經濟資金往來的數(shù)據(jù)進行關聯(lián)和碰撞，對其交易規(guī)律進行分析，判斷案件涉案金額規(guī)模。這些數(shù)據(jù)分析對于打擊制假案件、瓦解制假售假組織，特別是對打擊涉案人數(shù)多、違法地域廣涉案資金大的違法犯罪活動具有重要作用。在思想上突破現(xiàn)有煙草專賣管理工作的制約，樹立整體性、相關性的意識，以應對新時代的挑戰(zhàn)。要充分的運用好大數(shù)據(jù)，它是需要我們充分挖掘和深入分析的，通過數(shù)據(jù)的關聯(lián)性分析，可清晰的掌握涉案的人員、車輛等信息，來預測相關人員的行為動向，為后期執(zhí)法人員對犯罪行為進行打擊做準備。

（三）基本與創(chuàng)新齊頭并進

在運用各種數(shù)據(jù)、科技的同時，還要注重基礎的方法。適應我國庭審實質化的需要，秉持以審判為中心的標準意識收集證據(jù)，將取證的合法性和全面性作為基本要求，要注重對犯罪嫌疑人主觀方面的證明，規(guī)范取證程序。以增加打擊合力為目標，組建監(jiān)管團隊。由于互聯(lián)網售假售私行為是一種髙科技、高智商的違法活動，涉及人員雜、地域廣、環(huán)節(jié)多，需要動用大量的人力、物力和財力，單靠一兩個部門無法取得應有的效果。因此，各部門應加強協(xié)作，組建專業(yè)團隊，建立由公安網安、技偵、情報、治安、煙草稽查支隊組成網絡涉煙違法行為監(jiān)管部門，加強互聯(lián)網線上線索收集和排査。定期通過谷歌、搜狗、百度等互聯(lián)網搜索引擎檢索涉煙信息，積極協(xié)調公安、工商等部門對涉煙違法網站、網店、微商、微信群等進行屏蔽、關停。對轄區(qū)涉嫌利用互聯(lián)網制假售假線索、互聯(lián)網售煙廣告、網店、物流快遞企業(yè)進行全面摸底調查，造冊建檔，明確重點監(jiān)管區(qū)域和重點對象，加強動態(tài)管控。

? 加強專賣隊伍建設，積極組織專賣人員學習法律法規(guī)、偵查學等知識，打造一支召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之則勝的專賣隊伍。加強宣傳工作，重視真假香煙辨別方式的普及。加強專項治理行動，持續(xù)保持煙草打假打私高壓態(tài)勢，嚴厲打擊涉煙違法犯罪，凈化煙草市場秩序，不斷推進煙草市場監(jiān)督轉型升級，從根本上遏制涉煙違法犯罪多、高發(fā)的態(tài)勢。