2021年12月16日，隨著第三次集中收網(wǎng)行動的圓滿完成，“10·14”特大非法經(jīng)營煙草案成功告破。這是蘭州公安、海關(guān)、煙草部門聯(lián)合偵辦的一起境內(nèi)外人員相互勾結(jié)、涉案人員眾多、涉案金額巨大的非法經(jīng)營煙草案件，共計抓獲犯罪嫌疑人38人，刑拘26人，涉案人員1400余人，案值2.1億元，有力打擊了涉煙違法犯罪活動，有效維護了煙草市場流通秩序。

該案主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)? ? /蘭州市局 供圖

本領(lǐng)過硬 細處著手抓線索

2021年10月14日上午9時，蘭州市煙草專賣局接到蘭州海關(guān)緝私局的一條協(xié)查請求。蘭州海關(guān)緝私局于當(dāng)日清晨截獲了一批可疑日產(chǎn)卷煙包裹，因涉嫌走私，需要煙草部門現(xiàn)場勘驗真?zhèn)?#xff0c;清點數(shù)量。

蘭州市局當(dāng)即派出辦案人員現(xiàn)場核查落實，詳細詢問后，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人利用他人身份證件收取日本郵寄至蘭州的日產(chǎn)卷煙、煙彈，并向全國范圍轉(zhuǎn)寄，數(shù)量較大。辦案人員在長達數(shù)十個小時的卷煙清點工作中，發(fā)現(xiàn)每一件包裹中的卷煙都進行了細致的包裝和分類，還附有詳細的收件人信息。清點工作結(jié)束后，辦案人員對收件人信息進行分析歸類，發(fā)現(xiàn)收件人信息分布北京、上海、山東、四川等20多個省市，而且每個省市的收件人都在地址和姓名上做了偽裝，十分可疑。憑借以往的辦案經(jīng)驗，辦案人員察覺到眼前的一張張快遞面單背后必定有一張隱形的巨網(wǎng)。

對此，蘭州市局高度重視，當(dāng)日下午便與市公安局、海關(guān)緝私局召開案件分析會，迅速成立專案組并確定工作方案。

當(dāng)時，蘭州正處于疫情防控最吃緊的時期，辦案人員不顧個人安危，啟動疫情防控工作預(yù)案，用一周時間，相繼從城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、榆中縣、臨洮縣等快遞點截獲類似走私卷煙、煙彈8.6萬支。至此，專案組確定該案系境內(nèi)外人員相互勾連、組織分工明確、人員眾多、涉及地域廣的特大團伙犯罪案件。

數(shù)據(jù)驅(qū)動 精準(zhǔn)分析繪網(wǎng)絡(luò)

專案組在調(diào)取涉案人員物流信息、資金流水后，借助多個云平臺搭建數(shù)據(jù)模型，通過人員關(guān)系、資金穿透等大數(shù)據(jù)分析，確定寄件人及收件人真實身份信息，在梳理比對碰撞上萬條信息數(shù)據(jù)后，明確該犯罪團伙主要通過微信等網(wǎng)絡(luò)通訊工具聯(lián)系，在源頭上有專門負責(zé)向國內(nèi)郵寄包裹的境外發(fā)貨人員，在國內(nèi)有負責(zé)海關(guān)清關(guān)及安排快遞員代收卷煙、煙彈的組織人員，寄遞企業(yè)的從業(yè)人員在接收到境外包裹后，根據(jù)組織人員的指示向國內(nèi)上海、北京、廣東等20多個省市的代理商及消費群體進行二次發(fā)貨，銷售完成后，該團伙中的售后人員對寄遞人員進行資金結(jié)算，形成一條較為完整的非法利益鏈條，嚴重危害正常卷煙市場秩序，導(dǎo)致國家財政稅收大量流失。

由于本案各個交易環(huán)節(jié)均通過互聯(lián)網(wǎng)完成，犯罪網(wǎng)絡(luò)成員多以虛擬身份出現(xiàn)，所涉及的證據(jù)以電子證據(jù)為主，屬于典型的互聯(lián)網(wǎng)涉煙犯罪。為了確保案件能夠“立得住、訴得出、判得了”，專案組聘請專業(yè)人員，開展電子證據(jù)勘驗鑒定和交易記錄賬目審計認定等工作。同時，還商請檢察機關(guān)提前介入，共同研究解決案件偵辦中的取證標(biāo)準(zhǔn)和犯罪認定等疑難問題。

辦案人員清點走私卷煙包裹? ? /蘭州市局 供圖

循線追擊 聯(lián)合作戰(zhàn)破大案

隨著犯罪網(wǎng)絡(luò)組織架構(gòu)的不斷清晰，犯罪網(wǎng)絡(luò)主要成員被一一鎖定。專案組集中優(yōu)勢資源，精心制訂抓捕方案，他們發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)精神，奔赴上海、北京、鄭州、杭州、青島、深圳、西寧等地，行程數(shù)萬公里，先后開展三次集中收網(wǎng)行動。

在甘肅臨洮快遞中轉(zhuǎn)點，辦案人員不懼嚴寒，連續(xù)近10個小時的戶外作業(yè)，一鼓作氣完成所有涉案走私卷煙的清點工作；在上海惠南鎮(zhèn)，辦案人員走進夜幕下縱橫交錯的小路，點對點核查犯罪嫌疑人可能藏匿的地址，尋找嫌疑車輛，確定最佳抓捕時機；“不達目的誓不收兵，越是困難重重，越是壓力巨大，越能體現(xiàn)我們的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。”這是一名帶病前往北京執(zhí)行收網(wǎng)任務(wù)的辦案人員臨行前的質(zhì)樸話語。

截至目前，“10·14”特大非法經(jīng)營煙草案共查獲走私卷煙及煙彈81.5萬支，涉案金額2.1億元，走訪調(diào)查相關(guān)證人近百人，取得大量證據(jù)資料，國內(nèi)各層級主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。專案組已提請國家局、公安部將此案列入督辦案件，在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役。

在案件偵辦中，蘭州市局各級專賣管理人員始終保持強烈的責(zé)任感和使命感，站在維護國家利益、維護消費者利益的高度，見疑不放，抽絲剝繭，窮追不舍，為案件成功告破付出了巨大努力，有力維護了卷煙市場秩序。

卷煙打假打私永遠在路上。蘭州市局將以此為新的起點，認真落實甘肅省局工作部署，準(zhǔn)確把握當(dāng)前涉煙違法犯罪活動規(guī)律特征，不斷強化案件線索分析研判，不斷加大打擊力度，努力開創(chuàng)卷煙打假打私工作新局面，為維護良好的卷煙市場秩序作出新的更大貢獻。