專案民警在海量數據中尋找蛛絲馬跡

連續奮戰17個月，專案民警足跡遍布全國20余省市，輾轉奔波數十萬公里，查詢梳理信息數據上千萬條……近日，甘肅省平涼市靈臺縣公安局在相關部門的配合下，縝密偵查、成功破獲一起特大網絡銷售假煙案，打掉一個集微信接單、進購、儲存、分裝、發貨、收款、取現等環節于一體，販煙流向涉及全國20余省市的特大網絡銷售假煙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，當場查扣手機15部、銀行卡24張，假冒卷煙0.9萬支，查扣非法所得20.65萬元，涉案金額高達1.32億元。

一條線索 快遞包裹藏假煙

2021年6月18日，靈臺縣公安局接到縣煙草專賣局移交線索稱，在轄區某快遞點發現4個快遞包裹，內有假冒“芙蓉王”牌卷煙22條，涉案金額4500元。接到報案后，靈臺縣公安局立即聯合縣煙草專賣局成立了公安、煙草聯合專案組，抽調多警種協作，全力摸排供貨上線，挖掘假煙來源。

這些假煙來自哪里？它們又是怎樣流入市場？案件背后是否有職業化的網絡銷售假煙犯罪團伙？帶著種種疑問，專案民警按照 “打源頭、端窩點、摧網絡、斷鏈條、追流向”的工作思路，線上線下同步研判，偵查取證同步開展，發現陜西籍男子郭某某通過快遞，將假冒偽劣香煙寄到李某某及其他省份客戶手中非法牟利，涉案金額巨大。為實現全鏈條打擊，專案組沒有貿然行動，而是繼續對案件進行抽絲剝繭、層層深挖。

抽絲剝繭 撥開迷霧鎖真兇

為了查清交易內幕，徹底摧毀該假煙銷售網絡，專案民警一方面從郭某某假煙銷售網絡入手，先后赴北京、上海、重慶、廣州、深圳、西安、銀川、哈爾濱等地開展案件調查偵破工作，由點及面、層層推進，尋找上下線關系，摸清假煙銷售網絡。另一方面從涉案資金流入手，對海量數據信息進行分析研判，沿犯罪產業鏈向上游犯罪溯源，鎖定重點職業人員及活動范圍，一個活動在福建省云霄縣的網絡銷售假煙犯罪團伙進入了民警的視線。

由于此案涉案區域跨度大、涉及面廣，案情錯綜復雜、涉案金額巨大，且犯罪分子具有較強的反偵查意識，稍有風吹草動便會“閉門歇業”，為案件偵查工作帶來了極大難度。

面對重重困難，專案民警與犯罪分子斗智斗勇，先后三次赴福建省廈門市及漳州市云霄縣、東山縣、漳浦縣分批對嫌疑人進購、儲存、分裝窩點及收款取現網點進行摸排，對嫌疑人經常出沒的村社進行24小時不間斷偵控。經過歷時1年的縝密偵查，專案組最終掌握了一個以張某進、張某龍為首，分工明確、組織嚴密，涉及存、運、銷多個環節的網絡銷售假煙犯罪團伙的犯罪事實、組織架構、層級關系及活動范圍等關鍵信息，案件取得重大突破。

利劍出鞘 破網斬鏈護凈土

在掌握大量犯罪證據后，專案組決定果斷亮劍。2022年7月，靈臺縣公安局抽組精銳警力，赴福建省云霄縣展開集中收網行動。抓捕組克高溫、暴雨等惡劣天氣，連續數日偵查布控，于7月8日在云霄縣將張某龍等6名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現場扣押贓款20.65萬元、手機12部、銀行卡24張。隨后，專案民警緊盯犯罪脈絡，先后輾轉湖南、江蘇、陜西、重慶等地深挖徹查、擴線追擊，張某龍的下線郭某某等4名犯罪嫌疑人相繼落網，然而該案另一名主犯張某進卻聞風而逃，不知所蹤。

秉持“全環節、全要素、全鏈條”的辦案宗旨，專案組迅速調整抓捕思路，采取了內緊外松的偵查策略，一方面，對證據確鑿的被告人張某龍等人先移送審查起訴，表面上營造出風頭已過的假象，實際上綜合運用各種信息資源進行深度研判，動態跟蹤“一號”犯罪嫌疑人張某進的去向。

2022年11月18日，當放松警惕的張某進和妻子陳某某從外省潛逃回云霄縣時，被喬裝布控專案民警當場抓獲。至此，一個以張某進、張某龍為核心成員，地跨北京、上海、重慶、廣東、福建、甘肅、陜西等20余省市的特大網絡銷售假煙犯罪團伙被徹底摧毀，國標一級案件圓滿收官。

經查，自2016年11月以來，以犯罪嫌疑人張某進、張某龍為首的犯罪團伙通過微信平臺售賣假煙，采用網絡付款形式，通過快遞或物流運輸等渠道，將假冒偽劣香煙寄送至客戶手中非法牟利，案件涉及全國20余省(市)，涉案金額高達1.32億元。

目前，犯罪嫌疑人張某進、張某龍、郭某某等12名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴，案件正在進一步偵辦之中。