專案組在劉某住處查獲未快遞出去的卷煙（雒彥博 攝）

伴隨著法槌聲落，陜西省咸陽市秦都區“1.25” 非法經營煙草專賣品案在咸陽市永壽縣人民法院公開宣判，被告人劉某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年,緩刑二年，并處罰金20000元。劉某系該案最后一名被告人，至此這起歷時42個多月，利用互聯網及寄遞渠道非法經營煙草專賣品，涉案資金6000余萬元，橫跨陜西、湖南、安徽、四川、黑龍江、福建、上海等20余省市的“1.25” 非法經營煙草專賣品網絡案，圓滿收官。

快遞包裹中發現“蛛絲馬跡”

2021年1月，咸陽市秦都區煙草專賣局執法人員在對物流寄遞場所檢查時，發現數個包裹收貨人均為“胡某”，其中有硬中華、軟中華、芙蓉王等品牌的假冒香煙。經調查，胡某多次購買非法卷煙，網絡涉及人員多、資金大。

秦都區煙草專賣局執法人員及時將線索上報咸陽市公安局。辦案人員利用大數據平臺開展分析研判，發現犯罪嫌疑人胡某利用手機微信購買涉及的假煙，大部分來自微信昵稱為“洋（泰某洋）”的人，且與咸陽市公安局刑警支隊二大隊辦理的一起案件有關聯。經過多次案情研判，專案民警判定背后必有一個龐大的非法卷煙銷售網絡，遂上報咸陽市公安局。

鑒于案情涉及人員多、數額大，公安機關迅速聯合煙草專賣部門啟動卷煙打假打私協作機制，采取信息共享、聯合辦案、密切協作的方式，對該案立案偵查。

2021年1月25日，咸陽市公安局刑警支隊成立非法經營煙草專賣品專案組，案件代號“1.25”，并制定了“全面梳理、線面結合、重點核查、分層控制、集中收網”的辦案思路，全力開展案件偵辦工作。

一場跨省抓捕、斷鏈條、破大案的攻堅戰拉開序幕。

十萬余條記錄中“抽絲剝繭”

專案組調查發現，泰某洋沒有固定職業，但物流貨物寄遞異常頻繁，微信、支付寶賬戶卻經常收到大量匯款。根據這一線索，專案組決定圍繞泰某洋為偵查突破口，采取“線上+線下”的偵破模式。辦案人員經多次走訪排查，從線上調取“泰某洋”的真實身份、微信、支付寶資金流向等信息。

2021年8月，初步摸清不法團伙及基本事實后，辦案人員赴深圳、杭州以及泰某洋所在地安徽等地調查。

經調查發現，犯罪嫌疑人泰某洋實名華某某，是安徽省淮北市人，他主要通過互聯網進行不法交易，以微信、支付寶、銀行轉賬進行資金流轉，以寄遞方式販賣假煙，其上下線的真實身份辨認難度極大。

同時，辦案人員經過縝密偵查，對數十萬條微信記錄、交易記錄、銀行流水“抽絲剝繭”，基本摸清該團伙的組織構架、人員身份及活動軌跡、交易方式、倉庫地點、資金往來等關鍵信息，案件取得重大突破。

據查，嫌疑人華某某主要上線是廣西南寧的蓋某。華某某通過蓋某進貨，再用微信等網絡平臺聯絡，將中華、芙蓉王等品牌卷煙由快遞點發往河南、廣東、福建、山東、陜西、湖北等12省35個地市的50余人，交易頻次、交易金額、交易數量驚人。

跨省抓捕斬斷“涉煙鏈條”

在掌握華某非法經營煙草專賣品的網絡后，專案組決定對嫌疑人華某及其上線蓋某等人實施抓捕。

由于涉案人員多、地域分散，辦案人員分別于2021年8月27日、9月3日、12月5日，分別對蓋某及其上線實施三次集中抓捕行動，抓捕犯罪嫌疑人5人，現場查扣假煙14萬余支。辦案人員連夜突擊審訊，在證據面前，嫌疑人蓋某交代了另一個上線劉某，黑龍江人，長期居住在廣西南寧。

2022年11月11日，專案組趕赴南寧市對犯罪嫌疑人劉某采取強制措施，至此嫌疑人悉數落網。

據了解，“1.25” 非法經營煙草專賣品網絡案涉案人員6人，批捕4人，2人取保候審，涉及銷售、購進、運輸、存儲等4個犯罪層級。專案組查獲涉案卷煙實物14萬余支，涉案金額1426余萬元，并查扣涉案車輛1臺，手機、銀行卡若干。

2022年12月16日，被告人楊某、蓋某等5人涉嫌非法經營一案在永壽縣人民法院公開宣判。蓋某犯非法經營罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金25萬元；楊某犯非法經營罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20萬元；華某犯非法經營罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金30萬元；李某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金1萬元；淡某犯非法經營罪，判處有期徒刑二年八個月，緩刑三年，并處罰金10萬元。

今年1月11日，永壽縣人民檢察院對犯罪嫌疑人劉某取保候審。7月25日，伴隨著法槌聲落，“1.25”非法經營煙草專賣品案最后一位被告人劉某在永壽縣人民法院公開宣判。至此，咸陽秦都區“1.25”非法經營煙草專賣品案塵埃落定，涉案人員6人全部受到法律制裁，有力地維護了國家利益和消費者權益。