專案組在劉某住處查獲未快遞出去的卷煙（雒彥博 攝）

伴隨著法槌聲落，陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)“1.25” 非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品案在咸陽(yáng)市永壽縣人民法院公開(kāi)宣判，被告人劉某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年,緩刑二年，并處罰金20000元。劉某系該案最后一名被告人，至此這起歷時(shí)42個(gè)多月，利用互聯(lián)網(wǎng)及寄遞渠道非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，涉案資金6000余萬(wàn)元，橫跨陜西、湖南、安徽、四川、黑龍江、福建、上海等20余省市的“1.25” 非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品網(wǎng)絡(luò)案，圓滿收官。

快遞包裹中發(fā)現(xiàn)“蛛絲馬跡”

2021年1月，咸陽(yáng)市秦都區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員在對(duì)物流寄遞場(chǎng)所檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)包裹收貨人均為“胡某”，其中有硬中華、軟中華、芙蓉王等品牌的假冒香煙。經(jīng)調(diào)查，胡某多次購(gòu)買(mǎi)非法卷煙，網(wǎng)絡(luò)涉及人員多、資金大。

秦都區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員及時(shí)將線索上報(bào)咸陽(yáng)市公安局。辦案人員利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)展分析研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人胡某利用手機(jī)微信購(gòu)買(mǎi)涉及的假煙，大部分來(lái)自微信昵稱為“洋（泰某洋）”的人，且與咸陽(yáng)市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)辦理的一起案件有關(guān)聯(lián)。經(jīng)過(guò)多次案情研判，專案民警判定背后必有一個(gè)龐大的非法卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，遂上報(bào)咸陽(yáng)市公安局。

鑒于案情涉及人員多、數(shù)額大，公安機(jī)關(guān)迅速聯(lián)合煙草專賣部門(mén)啟動(dòng)卷煙打假打私協(xié)作機(jī)制，采取信息共享、聯(lián)合辦案、密切協(xié)作的方式，對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>

2021年1月25日，咸陽(yáng)市公安局刑警支隊(duì)成立非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品專案組，案件代號(hào)“1.25”，并制定了“全面梳理、線面結(jié)合、重點(diǎn)核查、分層控制、集中收網(wǎng)”的辦案思路，全力開(kāi)展案件偵辦工作。

一場(chǎng)跨省抓捕、斷鏈條、破大案的攻堅(jiān)戰(zhàn)拉開(kāi)序幕。

十萬(wàn)余條記錄中“抽絲剝繭”

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，泰某洋沒(méi)有固定職業(yè)，但物流貨物寄遞異常頻繁，微信、支付寶賬戶卻經(jīng)常收到大量匯款。根據(jù)這一線索，專案組決定圍繞泰某洋為偵查突破口，采取“線上+線下”的偵破模式。辦案人員經(jīng)多次走訪排查，從線上調(diào)取“泰某洋”的真實(shí)身份、微信、支付寶資金流向等信息。

2021年8月，初步摸清不法團(tuán)伙及基本事實(shí)后，辦案人員赴深圳、杭州以及泰某洋所在地安徽等地調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人泰某洋實(shí)名華某某，是安徽省淮北市人，他主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行不法交易，以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，以寄遞方式販賣假煙，其上下線的真實(shí)身份辨認(rèn)難度極大。

同時(shí)，辦案人員經(jīng)過(guò)縝密偵查，對(duì)數(shù)十萬(wàn)條微信記錄、交易記錄、銀行流水“抽絲剝繭”，基本摸清該團(tuán)伙的組織構(gòu)架、人員身份及活動(dòng)軌跡、交易方式、倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)、資金往來(lái)等關(guān)鍵信息，案件取得重大突破。

據(jù)查，嫌疑人華某某主要上線是廣西南寧的蓋某。華某某通過(guò)蓋某進(jìn)貨，再用微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)絡(luò)，將中華、芙蓉王等品牌卷煙由快遞點(diǎn)發(fā)往河南、廣東、福建、山東、陜西、湖北等12省35個(gè)地市的50余人，交易頻次、交易金額、交易數(shù)量驚人。

跨省抓捕斬?cái)唷吧鏌熸湕l”

在掌握華某非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品的網(wǎng)絡(luò)后，專案組決定對(duì)嫌疑人華某及其上線蓋某等人實(shí)施抓捕。

由于涉案人員多、地域分散，辦案人員分別于2021年8月27日、9月3日、12月5日，分別對(duì)蓋某及其上線實(shí)施三次集中抓捕行動(dòng)，抓捕犯罪嫌疑人5人，現(xiàn)場(chǎng)查扣假煙14萬(wàn)余支。辦案人員連夜突擊審訊，在證據(jù)面前，嫌疑人蓋某交代了另一個(gè)上線劉某，黑龍江人，長(zhǎng)期居住在廣西南寧。

2022年11月11日，專案組趕赴南寧市對(duì)犯罪嫌疑人劉某采取強(qiáng)制措施，至此嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

據(jù)了解，“1.25” 非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品網(wǎng)絡(luò)案涉案人員6人，批捕4人，2人取保候?qū)?#xff0c;涉及銷售、購(gòu)進(jìn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等4個(gè)犯罪層級(jí)。專案組查獲涉案卷煙實(shí)物14萬(wàn)余支，涉案金額1426余萬(wàn)元，并查扣涉案車輛1臺(tái)，手機(jī)、銀行卡若干。

2022年12月16日，被告人楊某、蓋某等5人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)一案在永壽縣人民法院公開(kāi)宣判。蓋某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金25萬(wàn)元；楊某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20萬(wàn)元；華某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元；李某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金1萬(wàn)元；淡某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金10萬(wàn)元。

今年1月11日，永壽縣人民檢察院對(duì)犯罪嫌疑人劉某取保候?qū)彙?月25日，伴隨著法槌聲落，“1.25”非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品案最后一位被告人劉某在永壽縣人民法院公開(kāi)宣判。至此，咸陽(yáng)秦都區(qū)“1.25”非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品案塵埃落定，涉案人員6人全部受到法律制裁，有力地維護(hù)了國(guó)家利益和消費(fèi)者權(quán)益。