近年來,隨著互聯網技術的快速發展,涉煙違法犯罪行為呈現出主體虛擬化、行為數據化、銷售網絡化的新趨勢,線上進貨、線下零售、網上支付的特點越來越明顯,傳統的市場監管手段已不能適應互聯網時代的要求。

面對涉煙違法犯罪新趨勢、新特點、新變化,山東省濰坊市煙草專賣局積極構建現代化情報研判體系,運用數字化、智能化手段提升打假破網工作水平。

2020年,濰坊市局在山東省公安廳、省煙草專賣局的大力支持和統籌指揮下,聯合濰坊市公安局建立警煙合作研判中心。由此,濰坊煙草逐步進入專賣監管“數智化”時代,涉煙大要案件查處全面駛入大數據“快車道”。

自警煙合作研判中心建成以來,濰坊市局聯合公安部門不斷豐富應用場景,以“數”尋蹤、讓“數”說話,全力推動專賣監管轉型升級。他們研發應用手機矩陣,開展網絡巡查,在境內外海量數據中智能捕獲高價值涉煙信息,為煙草專賣稽查人員提供線索;打造“智濰·藍海”全場景數字平臺,自動生成“信息員”虛擬人設,模擬已抓捕人員,助力大要案件全鏈條打擊;設置數據采集工作站,實現公安、網安、煙草、互聯網“多網業務交互”,高效開展數據清洗等工作,走出了一條具有濰坊特色的專賣“數智化”轉型升級道路。

“數智化”轉型,數為智先。大數據智能分析研判,關鍵要做到心中有“數”。面對情報研判瓶頸,濰坊市局將數據模型搭建作為重點突破口,持續開展深入研究。

“讓數字說話,以數據體現,每個嫌疑人、每個案件都要錄入系統,為分析研判提供支撐。”警煙合作研判中心數據分析員武可睿說。

(圖為市局警煙合作研判中心工作人員在開展數據分析)

——數據導偵,精準研判。整合近年來歷史涉案人員交易流水、戶籍、車輛等信息,建立涉煙信息全量數據庫;應用警煙合作研判平臺,篩選高價值線索,拓撲分析一人多號、多人一號情形,精準畫像嫌疑人,多維碰撞全量數據庫,串并組建關系網絡,線索和數據分析用時節省90%以上;組織全市12個縣級局專賣骨干重點攻關數據模型搭建,建立“五級網格多維監管篩選”“雙位分類和T+1模式標準差分析模型”等13個數據模型,分析識別市場異常,提升精準打擊水平。

——線索指派,重點打擊。建立重大案件季調度、月推進機制,梳理在偵大要案件脈絡,由警煙合作研判中心及時給予數據支撐、技術保障,力爭將小案辦大、大案辦精;建立高價值線索派發機制,發揮手機矩陣網絡巡查、線索搜集作用,及時將高價值線索派發到相關縣級局,追蹤考核線索落地情況,倒逼案件偵辦質效提升。

——強化培訓,提升素能。組織開展大練兵、大比武活動,注重技能、體能雙向提升,豐富完善涉煙信息搜集、大數據分析研判、數據建模等學習培訓內容,進一步提升專賣隊伍業務素質和綜合能力;選樹優秀人才組建數據特戰隊,入駐警煙合作研判中心開展業務輪訓,充實專賣數字化人才后備軍。

(圖為縣級局稽查人員在開展線索研判)

2022年12月底,警煙合作研判中心運用手機矩陣巡查涉煙信息時,分析研判出1條非法銷售電子煙線索。隨后,他們通過與郵管部門協作配合,運用物流寄遞企業快遞大數據,最終鎖定涉電子煙快遞信息,并指派坊子區煙草專賣局進行核查。

2023年1月3日,坊子區局聯合公安部門、郵管部門,在坊子區一物流園查獲擬發往河北廊坊和山東濟南的非國標電子煙16箱。聯合執法人員將涉案寄遞面單、人員信息、資金數據等錄入警煙合作研判平臺,對賬戶信息、資金往來等各項數據進行清洗,通過數據整合分析、綜合比對,掌握了嫌疑人交易規律,繪制出完整涉煙犯罪交易鏈和犯罪網絡構架,精準鎖定犯罪嫌疑人,一舉搗毀7處非法生產窩點,端掉8個非法銷售公司,查扣非國標電子煙(含煙彈)31.06萬盒,抓獲涉案人員332人,涉案金額高達2.04億元。

該案的成功偵破,是濰坊市局深度應用數字化研判模式取得的重要戰果之一。2023年,濰坊市局通過涉煙情報分析研判取得了豐碩成果,聯合公安部門先后偵破國標網絡案件17起,打假破網工作持續走在了全省系統前列。