“所有的文件都是偽造的！他就是個騙子！”

識破楊某的伎倆后，李某慌忙報警，警方及時將楊某捉拿歸案。5月30日，湖北省襄陽市襄城區(qū)人民檢察院依法以涉嫌詐騙罪、職務(wù)侵占罪對楊某提起公訴。

老熟人的電話

“我們這邊接待活動急用，還要往下面縣市送，你今天早點發(fā)貨！”2021年12月29日，某品牌白酒總代理李某接到了楊某打來的電話，聲稱自己受到某社會機構(gòu)委托，采購一批白酒作為接待使用。

由于以前與楊某有過多次合作，盡管沒有簽署合同，也沒有求證真?zhèn)?#xff0c;李某還是在接到電話的當(dāng)日下午，就將180箱白酒送到楊某的公司，并帶去了購銷合同。

收到白酒的楊某表示，公司公章目前不在公司，無法現(xiàn)場簽訂合同。而讓李某意外的是，在合同尚未簽訂的情況下，楊某在隨后兩天以“產(chǎn)品受到好評”為由，再次向李某訂購180箱白酒，并承諾在2022年1月12日，由該社會機構(gòu)一次性付款給李某。出于對合作伙伴的信任，李某第二次向楊某交付了180箱白酒。

“假公文”贏得真信任

2022年1月4日，距離承諾付款日期還有8天，楊某又以接待為由，第三次向李某訂購260箱白酒。

“已經(jīng)交付了近10萬元的貨物，至今還沒收到一分錢貨款，他卻又下了大筆訂單。”李某的內(nèi)心產(chǎn)生了一絲懷疑，她要求楊某提供相關(guān)證據(jù)，并至少先支付一半貨款。

面對李某的質(zhì)疑，楊某不慌不忙地拿出了一份關(guān)于XX社會機構(gòu)組織調(diào)研活動的文件，并加蓋了該機構(gòu)的印章，李某仔細(xì)查看后，沒有看出端倪，于是相信了楊某說的話，但還是堅持讓楊某先行墊付一定數(shù)額的貨款。

此時的楊某沒有正面允諾，而是向李某索取了其公司的相關(guān)證件照片，表示可以將李某的公司列為長期合作伙伴和定點采購單位。此外，楊某還積極做好后續(xù)打款的相關(guān)手續(xù)，表示一收到款項，就會將貨款打給李某。

一句威脅暴露真相

在楊某的一連串“操作”下，李某收取了楊某的一萬元保證金，放下了戒心。2022年1月4日下午，楊某收到了從李某公司新訂購的260箱白酒。至此，他已在李某公司取走682箱白酒，總價值近20萬元。

1月7日上午，李某收到楊某的電話，表示要再訂購大量白酒。楊某聲稱，這些酒如果不送，機構(gòu)就劃不出來經(jīng)費，之前的白酒就無法付款。

這一段威脅意味濃厚的話語，引起李某父親的警覺。最終，李某沒有送酒，而是聯(lián)系了XX社會機構(gòu)，求證楊某之前發(fā)過來的文件的真?zhèn)?。?jīng)該機構(gòu)工作人員確認(rèn)，這是一份徹徹底底偽造的文件，其加蓋印章顯示的機構(gòu)名稱也根本不存在！

得知真相的李某這才慌忙報警。經(jīng)過警方訊問，楊某對偽造文件行騙的事實供認(rèn)不諱：“之前已經(jīng)有過合作基礎(chǔ)，而且我還給他們看了活動組織者的文件，經(jīng)銷商們很容易放松警惕。”經(jīng)交代，682箱白酒已被楊某低價銷往城區(qū)的幾家煙酒副食商店，公安機關(guān)隨即依法追回其中的435箱白酒，為受害人挽回了部分損失。

在辦理此案時，檢察機關(guān)逐漸發(fā)現(xiàn)了更多被害人線索，楊某在2021年下半年以相同的手段對其他幾種品牌的白酒經(jīng)銷企業(yè)也實施了詐騙行為。據(jù)此，檢察機關(guān)對此案提前介入，引導(dǎo)公安機關(guān)繼續(xù)偵查，在偵查的過程中，還收到多個被害人的報案。最終，經(jīng)依法審查查明，楊某涉嫌直接參與8起詐騙案和1起職務(wù)侵占案，涉案金額高達(dá)131萬余元。在鐵一般的證據(jù)面前，楊某完全承認(rèn)了自己的罪行，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

“楊某的行為，給被騙企業(yè)造成了重大經(jīng)濟損失，對社會造成了不良影響！”辦案檢察官表示，希望廣大企業(yè)以此為誡，提升防騙意識，加強防范措施，對合作方提供的各項證明文件等材料第一時間核實確認(rèn)，保護(hù)好自身財產(chǎn)權(quán)益。

屢見不鮮，總有酒商上當(dāng)

在業(yè)內(nèi)人士看來，“老客戶、新訂單”的騙局屢見不鮮，一直有酒商被騙的原因是，這個騙局一點也不高明。

不高明的騙局才能騙人？

據(jù)業(yè)內(nèi)人士所說，這種騙局是建立在買家與賣家有過正常交易，甚至是有私下交情的基礎(chǔ)之上，雙方對彼此都有一點的了解，包括名字、工作單位，甚至是家庭住址。

而這樣，酒商往往會有一種“我能隨時找到他要錢”的自信，只擔(dān)心何時能拿到錢，卻不擔(dān)心拿不到錢。

此外，站在酒商的角度來看，他把貨交到了買家手里，買家拖著不給錢的情況也是經(jīng)常出現(xiàn)，一時之間其不會發(fā)現(xiàn)自己被騙，或者說不會去想自己是否被騙。

因為買賣關(guān)系、交易記錄都十分清楚，報警也好、打官司也罷，都能得到支持。

一方面是了解對方，另一方是面是有法律保障，酒商被“熟人騙”的情況才會屢見不鮮。

一位酒商坦言，誰都不好意思對老客戶追根究底，雙方又不是不認(rèn)識，你賺著錢還找著事，容易得罪人。

但不可否認(rèn)的是，一旦這類“老客戶、新訂單”的詐騙發(fā)生，被詐騙的酒商損失一般而言都不會太小，對企業(yè)后續(xù)發(fā)展會造成困擾，且能夠順利追回的可能性往往不大。

上述案件的承辦檢察官提醒，希望廣大企業(yè)提升防騙意識，加強防范措施，對合作方提供的證明文件等材料，第一時間核實確認(rèn)，以保護(hù)好自身的財產(chǎn)權(quán)益。

交情歸交情，核實應(yīng)該核實的信息，應(yīng)該被酒商們放在心中，對客戶有信任可以，但一定要建立在“規(guī)矩”的基礎(chǔ)上。