“暗網(wǎng)”“比特幣”“泰坦幣”……曾經(jīng)以為只在電影中出現(xiàn)的場(chǎng)景，很有可能就悄悄潛伏在你我身邊。日前，浙江杭州市煙草專賣局聯(lián)合杭州市公安局禁毒部門，破獲“3·28”暗網(wǎng)虛擬幣銷售涉毒“上頭電子煙”系列網(wǎng)絡(luò)案。

從杭州發(fā)現(xiàn)的線索“抽絲剝繭”，歷時(shí)一年多，在浙江、湖北、河南、廣東、江蘇等多省公安、煙草部門接力打擊下，此案端掉了包括大麻種植及含大麻電子煙油生產(chǎn)、分銷、零售的整條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)31名犯罪嫌疑人采取了刑事強(qiáng)制措施，涉案金額超1500萬(wàn)元。

“情報(bào)線索+網(wǎng)絡(luò)巡查”?信息碰撞拎出鏈條

“您好，我有線索要舉報(bào)！”2022年1月的一天凌晨，杭州市余杭區(qū)煙草專賣局稽查人員被一通電話驚醒。根據(jù)舉報(bào)人所說(shuō)，剛剛有人在轄區(qū)某商業(yè)綜合體一樓衛(wèi)生間洗手臺(tái)下取走了一個(gè)神秘包裹，懷疑里面裝的是電子煙油。

什么樣的電子煙油需要凌晨沒人時(shí)去取貨？又為什么要偷偷藏在公共場(chǎng)所的衛(wèi)生間里？結(jié)合舉報(bào)人所說(shuō)的內(nèi)容，辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的稽查人員立刻提高警覺，初步判斷這很有可能不是一起普通的涉電子煙案件。

帶著一系列疑問(wèn)，余杭區(qū)局稽查人員立即著手排摸。

經(jīng)過(guò)市區(qū)兩級(jí)協(xié)作偵查、線索研判，杭州市局基本厘清了相關(guān)交易信息，發(fā)現(xiàn)這件包裹不過(guò)是“冰山一角”，類似情形在杭州多地均有出現(xiàn)，且取包人員身份不一、行蹤隱蔽。

通過(guò)對(duì)下游銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管打擊，杭州市局驗(yàn)明了這批電子煙油的“真身”，竟然是含有大麻成分的“上頭電子煙”。

與此同時(shí)，杭州市公安局禁毒支隊(duì)“網(wǎng)絡(luò)紅客專班”在日常巡查中，也發(fā)現(xiàn)了有人在暗網(wǎng)上頻繁發(fā)布帶有“飛行員”“高空飛行”“快感”等“黑話”的“上頭電子煙”兜售廣告。

在公安、煙草信息有效碰撞下，一條以交易群群主“坦克”為主線，使用比特幣、泰坦幣等虛擬貨幣逃避資金監(jiān)管的涉毒電子煙黑色產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸清晰。

“傳統(tǒng)偵查+智慧監(jiān)管”數(shù)據(jù)發(fā)力精準(zhǔn)制導(dǎo)

為進(jìn)一步拓寬線索、凝聚偵查合力，去年3月28日，杭州市局稽查支隊(duì)、杭州市余杭區(qū)局與杭州市公安局禁毒支隊(duì)聯(lián)合成立“3·28”暗網(wǎng)虛擬幣銷售涉毒電子煙專案組，集中精力全力偵破此案。

全面梳理分析案件經(jīng)過(guò)，專案組一致認(rèn)為，當(dāng)務(wù)之急是要找到偷偷放置包裹的“埋包手”。

方向雖已明確，推進(jìn)并不順利。根據(jù)前期調(diào)查，這名“埋包手”反偵察意識(shí)很強(qiáng)，從未在人前露過(guò)面，更沒有留下姓名和聯(lián)系方式，每次收貨人只是被通知取包時(shí)間，但完全不知道包裹是何時(shí)放置的。

　　執(zhí)法人員查獲的大麻植株種植裝置。余杭區(qū)局供圖

“埋包手”究竟是誰(shuí)？是男性還是女性？是個(gè)人行動(dòng)還是團(tuán)伙作案？帶著一系列疑問(wèn)，專案組第一時(shí)間想到了調(diào)取監(jiān)控錄像。

由于案發(fā)地均是商業(yè)綜合體，人流量非常大，且放置包裹的衛(wèi)生間內(nèi)部都沒有安裝攝像頭，所以在不知道埋包具體時(shí)間的情況下，視頻追蹤小組即便不眠不休，個(gè)個(gè)熬得兩眼遍布血絲，仍如大海撈針一無(wú)所獲。

一籌莫展時(shí)，轉(zhuǎn)機(jī)悄然而至。線下接近涉案人員的同志反饋，一名收貨人近期將前往市區(qū)商場(chǎng)“挖包”。

聽到這個(gè)消息，專案組立刻振奮精神，開始周密部署、預(yù)先設(shè)伏，最終在嫌疑人“挖包”時(shí)將其一舉抓獲，并在現(xiàn)場(chǎng)繳獲的電子煙油外包裝上提取到了一枚關(guān)鍵指紋。

通過(guò)公安部門指紋庫(kù)進(jìn)行指紋比對(duì)，結(jié)合視頻追蹤組進(jìn)行軌跡分析，“埋包手”的真實(shí)身份終于水落石出。

以“埋包手”為突破口，專案組一鼓作氣，統(tǒng)籌采取人員布控、快遞巡查、話單分析、虛擬幣資金穿透等技偵手段，將“3·28”系列案件主要犯罪嫌疑人、犯罪手法、犯罪資金流向等重要信息全部調(diào)查清楚。

“陣地控制+全國(guó)協(xié)作”多點(diǎn)協(xié)作全力抓捕

隨著偵辦工作進(jìn)一步深入，專案組從“坦克”入手順藤摸瓜，掌握了非法平臺(tái)售賣“上頭電子煙”的6個(gè)證據(jù)，形成有效線索14條，鎖定境內(nèi)涉毒虛擬幣電子煙錢包地址1726個(gè)，其中疑似販毒賬戶146個(gè)，涉及全國(guó)10多個(gè)城市。

完成陣地控制后，多地公安、煙草部門通過(guò)視頻連線，決定開展“接力式”抓捕行動(dòng)。

“團(tuán)伙主犯樊某等人已到案，制售窩點(diǎn)已搗毀！”去年7月15日，專案組在廣東東莞打響“第一槍”，現(xiàn)場(chǎng)繳獲大麻溶液3.8公斤，易制毒化學(xué)溶劑60余公斤，已完成灌裝的各類型大麻電子煙油53支，相關(guān)電子煙元器件10余箱。

　　執(zhí)法人員查獲大麻煙液提取裝置。余杭區(qū)局供圖

之后，執(zhí)法人員雙管齊下推進(jìn)：

一方面，向上溯源打擊，相繼在廣西南寧、防城港等地?fù)v毀大麻種植基地，查獲一批用于種植大麻的設(shè)備、原料以及大棚，數(shù)百株大麻植株和若干大麻成品；

另一方面，繼續(xù)循線追蹤，在全國(guó)多地破獲販賣大麻電子煙煙油案，相繼落網(wǎng)涉案人員達(dá)33人。

隨著今年5月27日重慶大麻種植團(tuán)伙主犯葛某等人到案，歷時(shí)一年多，“3·28”案件面具后的“毒牙”基本拔凈。

此案在暗網(wǎng)平臺(tái)上利用虛擬貨幣進(jìn)行交易，涉案人員眾多、組織嚴(yán)密、資金巨大、輻射廣闊，涉及大麻植株種植、大麻素提取、以及含大麻素電子煙油生產(chǎn)、分銷、零售的全鏈條各環(huán)節(jié)。

專案組始終秉持“除惡務(wù)盡”的決心，完善涉案資金證據(jù)鏈條、持續(xù)深挖研判潛在線索，加強(qiáng)對(duì)到案犯罪嫌疑人的審訊，力爭(zhēng)徹底肅清整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)防出現(xiàn)“漏網(wǎng)之魚”“死灰復(fù)燃”情況。

“在全國(guó)集群作戰(zhàn)下，案件偵辦取得了較大成效，對(duì)違法犯罪分子形成了有力震懾。下一步，我們將充分總結(jié)案件偵辦經(jīng)驗(yàn)，不斷健全跨省市線索傳遞和經(jīng)驗(yàn)共享機(jī)制，為偵辦電子煙案件貢獻(xiàn)更多智慧和力量?！焙贾萦嗪紖^(qū)局副局長(zhǎng)李海鷹介紹道。

目前，該案已處于法院審理審判階段。