打掉源頭工廠2個(gè)、加工窩點(diǎn)6個(gè)、生產(chǎn)線3條，涉案金額3000余萬(wàn)元，刑拘32名犯罪嫌疑人，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)20余個(gè)省份……

大連甘井子“7·16”案件全面告破，成為東北乃至行業(yè)經(jīng)典案例之一。公安部、國(guó)家局聯(lián)合發(fā)來(lái)賀信，遼寧省政府領(lǐng)導(dǎo)批示嘉獎(jiǎng)，大連公安、煙草部門(mén)備受鼓舞，力爭(zhēng)再接再厲、勇創(chuàng)佳績(jī)。

立案獲源 長(zhǎng)線追蹤

2023年7月16日，星期日。這天，大連市甘井子區(qū)煙草專賣(mài)局接到舉報(bào)，舉報(bào)人自稱是電子煙制假團(tuán)伙成員，因內(nèi)部矛盾舉報(bào)其老板制假售假。

由于舉報(bào)內(nèi)容特殊且是周末，對(duì)此大連市煙草專賣(mài)局指導(dǎo)甘井子區(qū)局立即啟動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法應(yīng)急預(yù)案，聯(lián)系公安部門(mén)開(kāi)展行動(dòng)。

15時(shí)48分，公安、煙草部門(mén)執(zhí)法人員迅速到達(dá)指定地點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲假冒電子煙5517個(gè)，各類電池、包裝紙等輔料20余箱，成功搗毀假冒電子煙生產(chǎn)窩點(diǎn)一處。

偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織者得知將被舉報(bào)后，已開(kāi)始轉(zhuǎn)移生產(chǎn)窩點(diǎn)。公安、煙草部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)組爭(zhēng)分奪秒開(kāi)展行動(dòng)，在其即將逃離之時(shí)，實(shí)現(xiàn)人贓并獲。

但狡猾的犯罪嫌疑人還是將部分人流、物流、資金流信息進(jìn)行了破壞，導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)鏈缺失，給后續(xù)事實(shí)認(rèn)定、刑罰追責(zé)帶來(lái)了極大難度。

憑著多年辦案經(jīng)驗(yàn)，大連公安、煙草辦案人員敏銳判斷，案件背后必有一張嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的制假售假大網(wǎng)。

為了斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)，大連市、區(qū)兩級(jí)公安、煙草部門(mén)當(dāng)即成立專案組，并作出一個(gè)大膽決定——“放虎歸山”，對(duì)犯罪嫌疑人簡(jiǎn)單詢問(wèn)后便將其釋放，欲擒故縱、長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)。

自此，跟人、追物、查資金，對(duì)該案件的全面追蹤深入開(kāi)展。

“7·16”案件查獲的部分涉案物品 /大連市局 供圖

鍥而不舍 雷霆出擊

2023年7月下旬，專案組對(duì)該團(tuán)伙的社會(huì)關(guān)系、行為軌跡、通聯(lián)記錄、資金交易等信息深度分析，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)并確定團(tuán)伙犯罪事實(shí)。

8月中旬，專案組鎖定甘井子區(qū)某處新制假窩點(diǎn)，此后進(jìn)一步掌握了該團(tuán)伙成員信息、活動(dòng)軌跡、涉案金額，并緊急奔赴廣東、山東等地鎖定上下線相關(guān)人員。

然而，在逐漸逼近真相的時(shí)刻，該團(tuán)伙卻突然停止生產(chǎn)、隱匿活動(dòng)軌跡。制假活動(dòng)的瞬間“消失”，使案件辦理一時(shí)陷入僵局。

11月底，在對(duì)全部線索進(jìn)行梳理、走訪案件所涉活動(dòng)地點(diǎn)、研判分析物流寄遞數(shù)據(jù)后，專案組最終找出該團(tuán)伙最新制假窩點(diǎn)——位于郊區(qū)荒地中的某獨(dú)立建筑。

就在專案組準(zhǔn)備部署收網(wǎng)行動(dòng)之際，新情況、新問(wèn)題再次出現(xiàn)。

12月11日起，該窩點(diǎn)連續(xù)8天處于停工狀態(tài)。12月20日，陸續(xù)有多輛貨車出現(xiàn)在窩點(diǎn)外圍。專案組判斷，該團(tuán)伙可能再次轉(zhuǎn)移制假窩點(diǎn)。當(dāng)晚，該團(tuán)伙把設(shè)備材料裝上貨車后，專案組派出精干人員隱蔽跟蹤。

最終，確定該團(tuán)伙新窩點(diǎn)位于遼寧省遼陽(yáng)市某廠房?jī)?nèi)。經(jīng)過(guò)監(jiān)控，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙違法活動(dòng)還在繼續(xù)，并掌握了其在大連的倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)、收貨窩點(diǎn)、活動(dòng)規(guī)律等信息。

專案組判斷，該團(tuán)伙主要活動(dòng)地仍為大連，抓捕時(shí)機(jī)稍縱即逝，收網(wǎng)行動(dòng)迫在眉睫。

“行動(dòng)開(kāi)始！”2024年1月8日，隨著指揮部領(lǐng)導(dǎo)一聲令下，“7·16”案件收網(wǎng)行動(dòng)全面打響。

大連公安、煙草部門(mén)派出8個(gè)行動(dòng)小組，經(jīng)過(guò)36小時(shí)連續(xù)奮戰(zhàn)，在北京、大連、遼陽(yáng)三地抓獲犯罪嫌疑人10名，共查獲電子煙煙具、煙彈等8萬(wàn)余個(gè)，各類制假機(jī)器10余臺(tái)，案值240余萬(wàn)元。

隨后，專案組按照既定方案先后赴廣東、山東、重慶、遼寧、天津等地開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人27名。

乘勝追擊 全網(wǎng)告破

深挖徹查，擴(kuò)大戰(zhàn)果。

2024年2月22日，春節(jié)剛過(guò)，專案組再次南下廣東，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)源頭打擊。

2月29日，深圳傳來(lái)捷報(bào)，專案組直搗假冒電子煙商標(biāo)印刷廠，抓獲3名犯罪嫌疑人，實(shí)現(xiàn)了打擊假冒電子煙注冊(cè)商標(biāo)違法行為的突破。

3月11日，專案組派出精干力量前往廣東東莞，通過(guò)對(duì)案件上線人車輛、重要關(guān)系人的跟蹤，鎖定上線生產(chǎn)窩點(diǎn)位于東莞橫瀝鎮(zhèn)某工廠內(nèi)。

3月20日，由于位置特殊、偵查困難，專案組決定派一名偵查員應(yīng)聘進(jìn)入工廠臥底。經(jīng)過(guò)近10天的潛伏偵查，專案組基本掌握了工廠內(nèi)部情況，并擬定新一批假冒電子煙出貨時(shí)收網(wǎng)。

4月1日，在遼寧省公安廳大力協(xié)調(diào)下，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)作配合下，專案組一舉搗毀上線源頭窩點(diǎn)，查獲電子煙12萬(wàn)支、生產(chǎn)線3條，案值達(dá)370余萬(wàn)元。

至此，“7·16”案件全面告破。該案件立足大連生產(chǎn)窩點(diǎn)，直打廣東源頭生產(chǎn)窩點(diǎn)和煙標(biāo)印刷工廠，徹底摧毀了一個(gè)輻射全國(guó)20余個(gè)省份的生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)。

在大連市局相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，“7·16”案件涉案金額大、網(wǎng)絡(luò)成員多、輻射省份廣、打擊成效佳，是多部門(mén)多人員聯(lián)合作戰(zhàn)的典范，全環(huán)節(jié)全要素系統(tǒng)打擊的典范，既抓人又破網(wǎng)重拳治理的典范，情報(bào)導(dǎo)偵與傳統(tǒng)戰(zhàn)法融合破網(wǎng)的典范，更是大連煙草專賣(mài)監(jiān)管戰(zhàn)線胸懷“國(guó)之大者”、踐行“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀、護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)體現(xiàn)。

守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

“下一步，大連市局將堅(jiān)決扛起專賣(mài)監(jiān)管保駕護(hù)航的責(zé)任使命，始終保持高壓態(tài)勢(shì)，不斷提升監(jiān)管質(zhì)效，為維護(hù)煙草市場(chǎng)良好秩序、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)。”大連市局局長(zhǎng)甘寧堅(jiān)定表示。