每次轉(zhuǎn)運(yùn)行動(dòng)都有代號(hào)，交接也有暗號(hào)，組織嚴(yán)密，團(tuán)伙成員間聯(lián)系只使用一個(gè)比較小眾的通信軟件——一個(gè)假煙網(wǎng)絡(luò)，涉案金額竟然超過(guò)1.5億元人民幣，創(chuàng)下了廣東省清遠(yuǎn)市建市以來(lái)的案值之最。

▲現(xiàn)場(chǎng)查獲的假煙

假煙線索牽出犯罪網(wǎng)絡(luò)

2020年4月上旬，清遠(yuǎn)市清新區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員接到群眾舉報(bào)稱，轄區(qū)某商店在銷售假冒偽劣香煙。執(zhí)法人員隨即展開(kāi)調(diào)查，通過(guò)對(duì)商店內(nèi)的香煙進(jìn)行初步鑒定，發(fā)現(xiàn)該商店的確存在銷售假冒偽劣香煙行為。

進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該商店售賣的假煙是從一名張姓男子手上購(gòu)進(jìn)，該男子長(zhǎng)期在外地購(gòu)進(jìn)卷煙并在轄區(qū)內(nèi)銷售，而張某與清遠(yuǎn)市區(qū)內(nèi)某煙酒商行老板翁某接觸最為頻繁。翁某除了自身經(jīng)營(yíng)一家煙酒商行，還租用了當(dāng)?shù)匾婚g民房作為倉(cāng)庫(kù)，且倉(cāng)庫(kù)位置較為偏僻。

“煙草公司配送的香煙一般是定量的，只夠翁某自己商行銷售，他不會(huì)有多余的香煙銷售給張某，也不需要租用那么多倉(cāng)庫(kù)來(lái)儲(chǔ)存。”執(zhí)法人員推斷，張某極有可能是翁某的下線。那么，翁某的香煙又是從哪里來(lái)的呢？倉(cāng)庫(kù)是不是翁某用來(lái)存放假煙呢？

由于案情重大，清新區(qū)煙草專賣局立即將線索移交給公安機(jī)關(guān)做進(jìn)一步偵查處理。

為獲取有價(jià)值的線索，專案組連日蹲守。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，一伙人行蹤詭異、晝伏夜出，常常在凌晨開(kāi)車到不同的交接貨地點(diǎn)，等到貨車將貨物運(yùn)至交接貨地點(diǎn)后，迅速將貨物搬至小車運(yùn)走。執(zhí)法人員判斷，他們搬運(yùn)的貨物極有可能是香煙。如果按照香煙的價(jià)格，幾百箱的貨量，可能有幾百萬(wàn)的貨值。

清新公安、煙草部門聯(lián)合對(duì)線索相關(guān)情報(bào)進(jìn)行了專業(yè)細(xì)致的分析，對(duì)交接貨現(xiàn)場(chǎng)車輛進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)有很多車輛車型和外形一致，但車牌號(hào)碼都不同。通過(guò)對(duì)可疑車輛進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)這些車輛都是套用假車牌以逃避偵查。

專案組初步分析研判，認(rèn)為這極有可能是一起集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、打碼、銷售為一體的制售假煙網(wǎng)絡(luò)案件，其背后可能隱藏著一個(gè)巨大的涉煙違法犯罪網(wǎng)絡(luò)。

為實(shí)現(xiàn)卷煙打假打私“破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯、斷鏈條”的目標(biāo)，清新區(qū)煙草專賣局立即請(qǐng)示清遠(yuǎn)市煙草專賣局，協(xié)調(diào)清遠(yuǎn)市、清新區(qū)兩級(jí)公安、煙草部門領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)案情研判會(huì)，共同分析涉煙違法活動(dòng)特點(diǎn)和規(guī)律，確定下一步偵查方向及工作思路。

抽絲剝繭挖出幕后老板

為了更好地摸清該團(tuán)伙的作案規(guī)律及運(yùn)作方式，2020年6月下旬，執(zhí)法人員和警方分兩組在該團(tuán)伙疑似交接貨地點(diǎn)附近布控。當(dāng)時(shí)正值酷暑，辦案人員不僅要與不法分子斗智斗勇，還要應(yīng)對(duì)高溫天氣和蚊蟲(chóng)的考驗(yàn)。

6月30日凌晨1時(shí)，一輛從廣西方向過(guò)來(lái)的大貨車停在了指定地點(diǎn)，隨后，司機(jī)下車離開(kāi)。隔了一會(huì)兒，另一個(gè)司機(jī)將貨車開(kāi)到一個(gè)偏僻但交通便利的郊外貨場(chǎng)。

貨車到達(dá)后，一早就在交接貨場(chǎng)等待的十幾輛小車立即采取“螞蟻搬家”的方式，把貨車上的假煙運(yùn)走。卸貨后有人再將貨車開(kāi)到指定地點(diǎn)，然后告知貨車司機(jī)把車開(kāi)走。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些假煙一部分被運(yùn)到廣州、深圳、佛山等地區(qū)進(jìn)行分銷，一部分由清遠(yuǎn)本地倉(cāng)庫(kù)的搬運(yùn)工運(yùn)走。

至此，整個(gè)案件的偵查有了重大突破，辦案人員基本摸清了假煙來(lái)源和交易模式。這個(gè)團(tuán)伙非常狡猾，每次轉(zhuǎn)運(yùn)行動(dòng)都有代號(hào)，交接也有暗號(hào)。貨車司機(jī)將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到當(dāng)?shù)睾?#xff0c;在下高速前打電話給管理人，必須講對(duì)暗號(hào)才對(duì)接，組織非常嚴(yán)密。辦案民警介紹：“該團(tuán)伙既涉及假煙制售，又涉及走私。為躲避偵查，團(tuán)伙成員間聯(lián)系不使用微信、QQ等，而是使用一個(gè)比較小眾的通信軟件。”

隨著偵查的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，自2020年6月上旬以來(lái)，該團(tuán)伙頻繁通過(guò)大貨車從廣西地區(qū)運(yùn)輸大量的假冒偽劣卷煙到清遠(yuǎn)市進(jìn)行中轉(zhuǎn)分銷。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中轉(zhuǎn)分銷達(dá)30余次，每次貨量達(dá)幾百件甚至上千件，每次貨量估值幾百萬(wàn)元，總涉案價(jià)值則達(dá)上億元。

在掌握大量的犯罪事實(shí)后，專案組初步繪制了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)圖，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是家族式經(jīng)營(yíng)，主要團(tuán)伙成員之間多為親戚關(guān)系，組織嚴(yán)密，分工明確，反偵查意識(shí)和能力極強(qiáng)。經(jīng)過(guò)抽絲剝繭，鎖定了該犯罪團(tuán)伙的幕后老板、股東、管理人員、現(xiàn)場(chǎng)指揮人員以及運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)，一個(gè)以吳某為首的走私、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售假煙的犯罪團(tuán)伙架構(gòu)逐漸清晰。

一波三折不言放棄

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，吳某是廣東省煙草打假重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，從2002年至今因涉嫌生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品（制售假煙）、妨礙公務(wù)罪等，多次被判刑，但刑期不長(zhǎng)，且多數(shù)為取保或緩刑。在該案中，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，吳某除了使用對(duì)講機(jī)、暗語(yǔ)、密鑰等隱蔽手段逃避偵查之外，還刻意將處理香煙的過(guò)程分拆為大貨車運(yùn)輸組、現(xiàn)場(chǎng)總指揮組、小汽車分銷組、卸貨搬運(yùn)組和裝貨搬運(yùn)組5個(gè)小組，5個(gè)小組層級(jí)分明、分工明確、相互獨(dú)立、互不干涉，但均受吳某統(tǒng)一安排指揮。

清遠(yuǎn)市、清新區(qū)兩級(jí)公安、煙草部門領(lǐng)導(dǎo)深度研判后，確定了該案的人員組織結(jié)構(gòu)、資金流、物流等情況，決定在確保案件核心人物提前控制、整體證據(jù)鏈條完整的情況下，時(shí)機(jī)相對(duì)成熟時(shí)收網(wǎng)。

然而，令大家沒(méi)想到的是，事件突然發(fā)生變化。

在廣東省各地開(kāi)展“藍(lán)劍”行動(dòng)中，該團(tuán)伙的多個(gè)下線點(diǎn)、送貨車輛先后被東莞、廣州、清遠(yuǎn)清城區(qū)等地打掉，導(dǎo)致該團(tuán)伙更加謹(jǐn)慎，運(yùn)作頻頻打破原有規(guī)律，并將其位于清遠(yuǎn)的倉(cāng)庫(kù)全部關(guān)閉，成員撤離清遠(yuǎn)。

偵查人員沒(méi)有放棄追查。果然，該團(tuán)伙沒(méi)有終止活動(dòng)，而是把窩點(diǎn)搬至東莞厚街。專案組成員隨即進(jìn)入東莞厚街繼續(xù)偵查，對(duì)周邊監(jiān)控和卡口信息進(jìn)行研判，排查出疑似倉(cāng)庫(kù)兩個(gè)。

2020年8月9日，清新公安、煙草部門共10人，分成3個(gè)行動(dòng)組對(duì)疑似倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行蹲守，不久后看到倉(cāng)庫(kù)門打開(kāi)，有車輛進(jìn)出搬運(yùn)貨物。蹲守人員以為找到了團(tuán)伙的倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)很興奮，但隨后得知，這是東莞公安、煙草部門對(duì)該團(tuán)伙假煙倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)進(jìn)行查扣。

“當(dāng)時(shí)我在另一個(gè)行動(dòng)組中，得知消息馬上趕過(guò)去，看到這個(gè)倉(cāng)庫(kù)被查獲后，以為不分日夜辛3個(gè)多月的跟蹤有了結(jié)果，卻是和相關(guān)部門做了重復(fù)工作，有些失望。”清新區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員阿敏表示。

不久，公安配偵部門發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙主要人員再一次向清遠(yuǎn)市轉(zhuǎn)移，快速設(shè)立多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，繼續(xù)開(kāi)始偷運(yùn)假煙。

部門聯(lián)合斬草除根

8月14日，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。按照廣東省公安廳、省煙草專賣局的統(tǒng)一指揮，清遠(yuǎn)市、清新區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)及煙草部門共出動(dòng)執(zhí)法人員400余名，分為26個(gè)行動(dòng)組，在廣州市公安局、東莞市公安局大力支持下，分別在廣西北海、清遠(yuǎn)、廣州、東莞等地同步收網(wǎng)，將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，現(xiàn)場(chǎng)抓獲吳某、翁某等目標(biāo)嫌疑人32名，搗毀儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)兩個(gè)，查扣汽車15輛及手機(jī)、銀行卡、對(duì)講機(jī)等作案工具一批，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案卷煙515.34萬(wàn)支，案值772.31萬(wàn)元。

經(jīng)查，該團(tuán)伙于2020年4月至8月中旬，每?jī)商旎蛉鞆膹V西玉林、北海或福建平潭將走私入境的假煙，通過(guò)大型貨車運(yùn)到清遠(yuǎn)市清城區(qū)、清新區(qū)不固定的接貨地點(diǎn)，每次約1000件，涉案金額約500萬(wàn)元人民幣，累計(jì)30多次，總涉案金額超1.5億元。

經(jīng)清新區(qū)人民檢察批準(zhǔn)，該案已逮捕23人，目前案件正在進(jìn)一步處理中。

本文刊載自《法人》雜志2021年2月第204期一線調(diào)查欄目