摘要：近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)信息的快速發(fā)展，不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞成為販假販私的主要途徑和方式，假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件涉案人員分工明確，已形成生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存、分銷為一體的交易鏈條，煙草部門對(duì)涉煙違法犯罪的查處和偵辦難度越來(lái)越大。筆者將從假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件的特點(diǎn)，偵辦的難點(diǎn)，主要應(yīng)對(duì)措施方面進(jìn)行加以論述。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

關(guān)鍵詞：假私卷煙；網(wǎng)絡(luò)案件；偵辦對(duì)策

?利用互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞從事涉煙違法犯罪活動(dòng)成為當(dāng)前涉煙違法犯罪的主要方式，其主要表現(xiàn)形式是，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)如微信、QQ等發(fā)布制售假煙的非法信息吸引買家，采用微信紅包或轉(zhuǎn)賬等結(jié)算方式，通過(guò)偽裝利用物流寄遞手段實(shí)現(xiàn)暗中銷售。這類犯罪活動(dòng)，由于其作案方式隱蔽，查處打擊難，違法成本低，因而被越來(lái)越多的地下不法販煙團(tuán)伙所使用。如果不盡快采取有效措施予以堅(jiān)決打擊，形成有效遏殺之勢(shì)，勢(shì)必會(huì)造成不可估量的后果，不僅卷煙市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)秩序得不到保證，卷煙打假成果也難以鞏固。這一問(wèn)題引起了國(guó)家局的高度重視，國(guó)家煙草專賣局先后印發(fā)《打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)違法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作指引》、《建立物流寄遞環(huán)節(jié)打擊涉煙違法犯罪協(xié)作機(jī)制的意見(jiàn)》等重要文件，要求始終保持高壓態(tài)勢(shì)，完善“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)合、多方參與、密切協(xié)作”的打假打私體系，堅(jiān)持“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”的方針，聯(lián)合建立健全物流寄遞環(huán)節(jié)打擊涉煙違法犯罪協(xié)作機(jī)制，完善集中整治和日常管理相結(jié)合的聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，建立信息共享、線索通報(bào)、案件移送、案情研討、定期會(huì)商等工作制度，從嚴(yán)、從快查處利用寄遞渠道從事寄遞假私煙違法犯罪活動(dòng)，凈化煙草市場(chǎng)。

1.假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件表現(xiàn)形式

1.1自建售煙網(wǎng)站

主要有獨(dú)立網(wǎng)站和單頁(yè)面網(wǎng)站等形式，涉煙違法犯罪分子借助網(wǎng)絡(luò)建站服務(wù)，直接開(kāi)設(shè)獨(dú)立網(wǎng)站進(jìn)行煙草專賣品銷售。

1.2開(kāi)辦涉煙網(wǎng)上店鋪

利用電子商務(wù)網(wǎng)站，以開(kāi)辦店鋪的形式銷售煙草專賣品。

1.3利用自媒體販煙

“自媒體”式售假販私即利用“微信”、“陌陌”等能自己發(fā)布信息、圖片的應(yīng)用軟件，通過(guò)手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)把所銷售的假煙、走私煙的圖片發(fā)布在自己的朋友圈、主頁(yè)，形成網(wǎng)店再利用財(cái)付通、支付寶擔(dān)保交易進(jìn)行銷售，這類違法行為因快捷方便簡(jiǎn)單，成為當(dāng)前涉煙犯罪的主要形式。

2.假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件主要特點(diǎn)

2.1虛擬性

因互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是一個(gè)虛擬空間，自媒體注冊(cè)信息，平臺(tái)交流信息，資金結(jié)算信息，物流快寄信息全部在線完成，所以造成了售假販私分子人流、信息流、物流、資金流各自分開(kāi)。

2.2隱蔽性

利用互聯(lián)網(wǎng)販銷假私卷煙，不法分子通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買微信號(hào)、電話卡、銀行卡等信息，工作手機(jī)和生活手機(jī)單獨(dú)分開(kāi)，而且頻繁更換微信號(hào)直接和消費(fèi)者發(fā)生交易，減少中間環(huán)節(jié)，交易頻次多、單筆金額小、化整為零，極大地降低了物流風(fēng)險(xiǎn)。

2.3廣泛性

違法分子利用互聯(lián)網(wǎng)售假販私卷煙，因互聯(lián)網(wǎng)涉煙信息的發(fā)布和銷售不受地域限制，一旦銷售網(wǎng)絡(luò)形成，危害地域?qū)⒃谑謴V泛，幾乎遍及全國(guó)各地。

3.假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)難點(diǎn)

3.1假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)難

實(shí)踐中，當(dāng)前假私卷煙的銷售基本上是靠物流寄遞完成，而物流寄遞環(huán)節(jié)查獲的違法運(yùn)輸卷煙案件涉案卷煙數(shù)量少，通常一個(gè)快件中只有2條，因而涉案案件一般也就比較小，距刑事立案的銷售金額5萬(wàn)元以上或者非法經(jīng)營(yíng)卷煙數(shù)量20萬(wàn)支以上的立案標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)。

3.2違法活動(dòng)隱蔽性強(qiáng)

利用網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性來(lái)隱藏自己的真實(shí)身份，利用物流快遞完成配送業(yè)務(wù)，利用支付寶完成資金匯合，在整個(gè)銷售環(huán)節(jié)中下家與上家根本沒(méi)有見(jiàn)面，下級(jí)代理與消費(fèi)者直接見(jiàn)面交易，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成中，下家既有涉及各個(gè)行業(yè)的工作人員，也有長(zhǎng)期售假的不法煙販。而且違法分子冒用虛假微信、虛假注冊(cè)人、虛假手機(jī)號(hào)碼、虛假身份證、虛假銀行卡，要從這些虛假信息中逐一開(kāi)展排查才能確定涉案嫌疑人。

3.3證據(jù)更具有隱蔽性

在互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法案件中，執(zhí)法部門收集的主要證據(jù)是電子數(shù)據(jù)。由于電子數(shù)據(jù)具有無(wú)形、易破壞、易流失等特性，違法分子通常會(huì)在違法行為交易完成后將電子數(shù)據(jù)信息隱藏或刪除。同時(shí)，電子證據(jù)的收集和儲(chǔ)存也有一定的專業(yè)技術(shù)性。我國(guó)將電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)種類納入刑事訴訟法后，并未對(duì)其的內(nèi)涵和外延作進(jìn)一步具體解釋。因此，電子數(shù)據(jù)要成為定罪依據(jù)需要滿足較高的標(biāo)準(zhǔn)要求，一旦收集人員出現(xiàn)失誤，電子證據(jù)就極易流失或者喪失證明能力。另外，互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法活動(dòng)不受空間和時(shí)間的限制，在線上進(jìn)行交易的時(shí)間也極其短暫，犯罪活動(dòng)目擊者存在的可能性極小。這些都使得互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法活動(dòng)的隱蔽性更強(qiáng)，大大增加了執(zhí)法部門收集互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件證據(jù)收集的難度。

3.4辦案力量薄弱

互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法案件情報(bào)收集能力落后以及案件偵查力量薄弱，部門溝通協(xié)作難。一方面，情報(bào)信息資源共享低，部門協(xié)作受阻礙。另一方面，大數(shù)據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)信息分析成本也較高。情報(bào)分析研判主要靠的還是人力，沒(méi)有形成智能化的互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法案件分析模式，無(wú)法在互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為發(fā)生時(shí)進(jìn)行智能預(yù)警與決策。

3.5打擊難度較大

假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件組織嚴(yán)密，涉案人員眾多，層級(jí)關(guān)系復(fù)雜，分工明確，涉案地域較廣，嫌疑人之間通過(guò)微信、QQ、支付寶等網(wǎng)絡(luò)途徑相互聯(lián)系和交易，其使用的微信都是冒用他人身份信息注冊(cè)認(rèn)證的，從大量虛假微信、虛假注冊(cè)人、虛假手機(jī)號(hào)碼、虛假身份證、虛假銀行卡中排查認(rèn)定涉案嫌疑人真實(shí)身份難度極大，且嫌疑人反偵察意識(shí)很強(qiáng)，極度狡猾，假煙的運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)非常隱蔽，往往人貨分離，一有風(fēng)吹草動(dòng)，馬上更換通訊工具、物流公司，打擊難度大。

4.辦理假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件對(duì)策

4.1樹(shù)立案件經(jīng)營(yíng)意識(shí)

4.1.1信息收集

一是從查處的案件中挖掘案件線索，執(zhí)法實(shí)踐中，假私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件均是由“個(gè)案”引發(fā)，這就要求煙草專賣執(zhí)法人員要牢牢把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，捕捉市場(chǎng)信息，建立假私卷煙案件信息庫(kù)，明確涉案人員、卷煙品牌、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)值等基本信息，在查辦案件過(guò)程中，對(duì)假私卷煙案件進(jìn)行查找關(guān)聯(lián)點(diǎn)，注重信息的分析和研判，并查找新的線索。二是暢通舉報(bào)投訴渠道。大力宣傳12313舉報(bào)電話，方泛宣傳舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)政策，提高消費(fèi)者和零售戶知假、識(shí)假、拒假的能力，更主要的是要在物流寄遞公司、零售戶中選建舉報(bào)人。三是健全完善情報(bào)信息收集機(jī)制, 全方位、多渠道地獲取情報(bào)信息。按照“ 公秘結(jié)合、上下聯(lián)動(dòng)、全面收集、規(guī)范運(yùn)作”的要求,加強(qiáng)情報(bào)信息基礎(chǔ)工作,從掌握情報(bào)、及時(shí)預(yù)警、防止危害的需要出發(fā), 按照全方位布局、全天候控制的要求,積極組建以“線人”為主，形成覆蓋廣、觸角深、反應(yīng)快的情報(bào)信息隊(duì)伍。四是強(qiáng)化監(jiān)管。將“互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞”環(huán)節(jié)作為查處假私卷煙案件的主戰(zhàn)場(chǎng)，完善物流寄遞企業(yè)、人員、案件信息庫(kù)，加強(qiáng)情報(bào)信息的聯(lián)合分析研判和調(diào)查取證工作，為查辦大要案件奠定基礎(chǔ)。

4.1.2加強(qiáng)違法案件的證據(jù)認(rèn)定

應(yīng)培養(yǎng)證據(jù)收集人員的取證意識(shí)，加強(qiáng)技術(shù)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，培養(yǎng)一批懂法律、懂技術(shù)、有能力的專業(yè)取證隊(duì)伍，彌補(bǔ)技術(shù)人員不足的缺陷。從終極手段上講，要以大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略為抓手、以預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)防的智能化煙警合作模式為平臺(tái)，構(gòu)建“情報(bào)——指揮——勤務(wù)”一體化的智慧聯(lián)動(dòng)模式，深度挖掘互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法活動(dòng)情報(bào)信息，打造“大數(shù)據(jù)＋情報(bào)”系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊和預(yù)測(cè)預(yù)警，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、跨部門的合成作戰(zhàn)工作模式，實(shí)現(xiàn)涉煙情報(bào)信息共享和互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法活動(dòng)的防控。

4.1.3經(jīng)營(yíng)案件

對(duì)已掌握并核實(shí)的案件，一定要樹(shù)立案件經(jīng)營(yíng)意識(shí)。一是確定案件當(dāng)事人。因販銷假私卷煙基本上是借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來(lái)完成，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)各類網(wǎng)站平臺(tái)上涉煙信息量巨大，內(nèi)容龐雜，人確保線索準(zhǔn)確、有效，首先要對(duì)結(jié)索從真實(shí)性、違法性和關(guān)聯(lián)性上分析。然后對(duì)涉煙信息中的聯(lián)系人以及發(fā)布信息人展開(kāi)調(diào)查，確定當(dāng)事人的真實(shí)身份，掌握當(dāng)事人的姓名、年齡、住所，以及在涉煙非法交易中所處的地位和發(fā)揮的作用，明確是否屬于團(tuán)伙作案。二是查明違法交易情況。查清涉煙違法交易的金額、物品種類和數(shù)量，涉及的交易對(duì)象、地域范圍，資金結(jié)算方式、貨物運(yùn)輸方式等內(nèi)容，經(jīng)核實(shí)違法交易達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，要及時(shí)移送公安部門刑事立案，并對(duì)立案的網(wǎng)絡(luò)案件進(jìn)行全鏈條打擊。

4.2健全協(xié)作機(jī)制

4.2.1加強(qiáng)部門協(xié)作

一是建立部門聯(lián)席會(huì)議機(jī)制。煙草、公安、郵政、交通等部門應(yīng)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，總結(jié)聯(lián)合工作開(kāi)展情況，分析當(dāng)前形勢(shì)，研究方法對(duì)策，制定下步措施，組織部署聯(lián)合打擊行動(dòng)。二是建立信息共享制度。加強(qiáng)日常信息交流，依法及時(shí)將涉煙犯罪活動(dòng)的情報(bào)信息相互通報(bào)，并做好協(xié)助配合工作。三是建立聯(lián)合辦案制度。定期開(kāi)展涉煙違法犯罪專項(xiàng)整治行動(dòng)，形成聯(lián)管聯(lián)動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)案情復(fù)雜的涉煙案件，組織相關(guān)部門成立聯(lián)合專案組，共同研究案情，會(huì)商打擊對(duì)策，實(shí)施協(xié)同作戰(zhàn)。四是建立經(jīng)費(fèi)保障和獎(jiǎng)懲制度。煙草部門根據(jù)政策，為物流寄遞環(huán)節(jié)聯(lián)合打擊涉煙違法犯罪活動(dòng)提供必要的經(jīng)費(fèi)保障和獎(jiǎng)勵(lì)資金。五是建立培訓(xùn)宣傳制度。充分利用多種方式宣傳法律法規(guī)，公布舉報(bào)途徑，發(fā)動(dòng)人民群眾，震懾違法犯罪分子。

4.2.2強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)調(diào)配合

如果僅靠煙草、公安辦案人員的單一工作方式，耗時(shí)多、投入大，還不一定達(dá)到好的效果，這就要求公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安、技偵、經(jīng)偵等各警種、各部門持續(xù)加強(qiáng)協(xié)作配合，徹底擺脫靠單一警種、單一部門辦案的方式，徹底發(fā)揮各警種、各部門聯(lián)合機(jī)制的重要作用。在案件推進(jìn)上，更需要各警種、各部門定期如開(kāi)案件推進(jìn)協(xié)調(diào)會(huì)，商討案情，分析工作中存在的不足和問(wèn)題，并加以研究解決。

4.2.3加強(qiáng)跨區(qū)域協(xié)作

在辦理互聯(lián)網(wǎng)案件中如發(fā)現(xiàn)管轄有瑕疵線索但其虛擬身份又構(gòu)成犯罪的，應(yīng)該及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門對(duì)外開(kāi)展協(xié)調(diào)工作，本著既不放縱犯罪，又與其他單位聯(lián)動(dòng)原則，避免各自為戰(zhàn)，封閉信息造成信息孤島形成被動(dòng)局面。

4.2.4增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)責(zé)任意識(shí)

首先，大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商應(yīng)該承擔(dān)起自己的社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理，完善網(wǎng)絡(luò)漏洞，加強(qiáng)警企合作，為執(zhí)法機(jī)關(guān)積極提供涉煙活動(dòng)線索，牢牢守住互聯(lián)網(wǎng)空間安全的第一道防線，營(yíng)造良好的網(wǎng)絡(luò)空間。其次，大數(shù)據(jù)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要加強(qiáng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理。嚴(yán)格審核電商的真實(shí)身份信息，加強(qiáng)電子平臺(tái)的交易信息，防止非法交易的發(fā)生。物流寄遞企業(yè)要加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，完善物流寄遞信息登記，嚴(yán)格推進(jìn)寄遞實(shí)名制，加強(qiáng)寄遞物品檢查，確保做到有信可查。

4.3調(diào)查取證鎖目標(biāo)
　　4.3.1要有情報(bào)導(dǎo)偵思維

一是執(zhí)法人員人員要熟悉使用各類即時(shí)通訊工具軟件，能基本使用人肉搜索工具，掌握搜縮原則。重點(diǎn)關(guān)注微信、微博社區(qū)、QQ主頁(yè)、等開(kāi)放性軟件。二是掌握嫌疑人與上家如何進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，除傳統(tǒng)銀行卡外，還應(yīng)該關(guān)注“支付寶”、“財(cái)付通”、“快錢”、“翼支付”等資金流轉(zhuǎn)平臺(tái)。三是執(zhí)法人員要有大數(shù)據(jù)情報(bào)導(dǎo)偵思維，在調(diào)取大量的微信交易數(shù)據(jù)后要追蹤資金流向，再結(jié)合銀行卡交易、通話記錄和物流信息，精確鎖定涉案犯罪嫌疑人，并研判落地出其他團(tuán)伙成員，明確該案犯罪網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架，理清涉案成員層級(jí)關(guān)系。

4.3.2要強(qiáng)化證據(jù)收集意識(shí)

一是做好證據(jù)的搜集整理工作。在案件調(diào)查過(guò)程中注意收集當(dāng)事人發(fā)布的非法經(jīng)營(yíng)信息、聊天記錄、支付記錄等，并隨時(shí)予以整理、確認(rèn)；對(duì)相關(guān)場(chǎng)所、物品等進(jìn)行勘察，做好筆錄；保留與案件有關(guān)的物品，比如電腦、U盤、書籍等；記錄、固定好不法分子的供述以及證人的證言。二是抓好電子證據(jù)的轉(zhuǎn)化。將電子證據(jù)采取下載、存儲(chǔ)、打印、拍照、錄像等方式固定在指定的載體上，并注明證據(jù)的制作時(shí)間、制作方法、制作人等，讓當(dāng)事人或見(jiàn)證人簽字確認(rèn)。三是抓好不法分子的定位和抓捕工作。利用IP地址或域名鎖定服務(wù)器所在的位置，及時(shí)調(diào)取有關(guān)記錄或當(dāng)事人的真實(shí)信息；對(duì)當(dāng)事人留下的聯(lián)系電話進(jìn)行追蹤，以便鎖定其位置；根據(jù)不法分子在ATM機(jī)取款的情況，調(diào)取銀行監(jiān)控錄像來(lái)鎖定嫌疑人等等。

4.3.3強(qiáng)化各環(huán)節(jié)的監(jiān)管

? 一是加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)煙葉的管理和對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，可參照社區(qū)網(wǎng)格管理法，對(duì)全國(guó)制假販私相對(duì)集中地區(qū)，組建稽查支隊(duì)，支隊(duì)可下設(shè)各環(huán)節(jié)大隊(duì)，每個(gè)大隊(duì)確定一名網(wǎng)絡(luò)員，從源頭上跟蹤治理。二是強(qiáng)化對(duì)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的監(jiān)管。強(qiáng)化煙草、公安、郵政、交通等部門的協(xié)作，對(duì)物流寄遞環(huán)節(jié)嚴(yán)格落實(shí)驗(yàn)視制度，對(duì)運(yùn)輸環(huán)節(jié)落實(shí)聯(lián)合檢查等制度。三是強(qiáng)化對(duì)銷售環(huán)節(jié)的監(jiān)管。煙草部門繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，將專賣執(zhí)法力量放在市場(chǎng)的有效治理上，放在打擊售假販私卷煙上。只要各環(huán)節(jié)多管齊下，綜合治理，重點(diǎn)打擊，才能保持市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定健康發(fā)展。