隨著專賣管理的深入管控以及消費(fèi)者認(rèn)知不斷提升，假煙的生存空間進(jìn)一步被壓榨，制假販假行為得到有效遏制，相反真煙非法流通案件呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。以本地朝陽(yáng)地區(qū)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年朝陽(yáng)地區(qū)真煙案件00起，涉案卷煙000萬(wàn)支，假煙案件000起，涉案卷煙00萬(wàn)支。2021年真煙案件00起，涉案卷煙00萬(wàn)支，假煙案件00起，涉案卷煙00萬(wàn)支。真煙案件略有抬頭的態(tài)勢(shì)，讓我們不得不引起重視，進(jìn)一步提高打擊真煙非法流通行為力度。下面我們結(jié)合工作實(shí)際，從案件偵辦和日常管控兩個(gè)角度，來(lái)分析如何有效打擊真煙非法流通行為，實(shí)現(xiàn)對(duì)真煙流通非法流通行為的日常科學(xué)管控。

一、真煙非法流通案件的偵辦

日前，真煙非法流通案件呈現(xiàn)出隱蔽性強(qiáng)、交易靈活、機(jī)動(dòng)性大的主要特點(diǎn)。例如，當(dāng)事人收到真煙后第一時(shí)間將條包拆成散盒，讓執(zhí)法人員無(wú)法辨識(shí)是否為非渠道卷煙，即便知道是非渠道卷煙但是認(rèn)定也非常困難。另外絕大多數(shù)違法分子將卷煙藏匿于車內(nèi)或者其他隱蔽場(chǎng)所內(nèi)，少量多次的分散式的存儲(chǔ)交易模式，給執(zhí)法機(jī)關(guān)偵辦案件造成困難。更有甚者，拿煙后直接與消費(fèi)者送貨上門交易不經(jīng)過(guò)店面和倉(cāng)庫(kù)，偵辦難度相對(duì)較大。為此，我們針對(duì)多年來(lái)真煙非法流通案件的辦理情況進(jìn)行認(rèn)真梳理，總結(jié)歸納出一套關(guān)于真煙案件偵辦的經(jīng)驗(yàn)，與大家共勉。

（一）情報(bào)線索來(lái)源的深入拓寬

情報(bào)是辦理真煙案件的關(guān)鍵所在，準(zhǔn)確的情報(bào)，它能夠起到事半功倍的作用。讓我們能夠最大化的在減少勞動(dòng)量的同時(shí)，獲得最大的收益，“多、快、好、省”的把涉案分子納入到我們的視線范圍之內(nèi)，而絕非盲目的“摟草打兔子”，無(wú)的放矢。

那么如何進(jìn)一步拓寬我們的情報(bào)獲取范圍呢，我們歸納出有以下幾種渠道：一是對(duì)涉案人員的教育轉(zhuǎn)化，使其發(fā)展成為我們的眼線。涉案人員他們本身就參與過(guò)違法卷煙的行為，彼此深知真煙非法流通的規(guī)則和套路。如果把他們發(fā)展成為線人，那么我們的信息渠道將會(huì)呈現(xiàn)“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”的一個(gè)態(tài)勢(shì)。定會(huì)將不法分子拿捏有序，掌控于手心。二是對(duì)守法經(jīng)營(yíng)戶的引導(dǎo)和培養(yǎng)。違法戶與守法戶兩者是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，我們可以充分利用二者之間的矛盾，讓守法戶充當(dāng)我們執(zhí)法的眼線。他們?cè)谟幸鉄o(wú)意中監(jiān)視違法戶一舉一動(dòng)，形成一個(gè)無(wú)形的網(wǎng)，與我們共同協(xié)作編織一個(gè)圍剿不法分子的“金鐘罩”。三是對(duì)過(guò)往案件的重新梳理。五年以內(nèi)有過(guò)違法行為的客戶，或者進(jìn)一步追溯到十年以內(nèi)的違法案件信息。重新梳理一下他們的信息，掌握都誰(shuí)曾經(jīng)有過(guò)違法行為。好多時(shí)候，在利益的驅(qū)動(dòng)下，他們會(huì)“梅開(kāi)二度”，我們有針對(duì)性的進(jìn)行梳理，或許會(huì)從中發(fā)現(xiàn)新的線索，很可能會(huì)出現(xiàn)“二進(jìn)宮”的行為，進(jìn)而起到拓展我們的信息渠道的作用。四是拓展送貨員、客戶經(jīng)理的信息共享渠道。很多時(shí)候我們專賣執(zhí)法人員是單線作戰(zhàn)，專賣干專賣的活，其他人干其他人的活，互不交流。即便有聯(lián)席會(huì)議支撐，有時(shí)候也是流于表面，沒(méi)有進(jìn)行深入探索研究。這里我們提出輪崗交流，如果我們能夠進(jìn)行崗位的輪換與交流，將不同崗位的經(jīng)驗(yàn)融會(huì)貫通，那么我們的信息渠道會(huì)更加寬泛，拓展信息來(lái)源會(huì)更加自如。

（二）傳統(tǒng)蹲守與現(xiàn)代化跟蹤的有機(jī)結(jié)合

我們發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的“守株待兔”式的蹲守模式，費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、費(fèi)人，我們就曾經(jīng)有過(guò)半個(gè)多月的輪崗蹲守，最終一無(wú)所獲的先例。造成大家身心疲憊，士氣低迷。我們?cè)谶@里不是說(shuō)傳統(tǒng)的蹲守模式一無(wú)是處，而是說(shuō)效率相對(duì)低下。為此我們提出采取現(xiàn)代化的跟蹤模式與傳統(tǒng)蹲守的相結(jié)合的方式，能夠進(jìn)一步提高案件辦理的工作效率。

現(xiàn)代化的模式，就要用到現(xiàn)代化的設(shè)備，比如遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備、比如無(wú)人機(jī)、比如車輛定位裝置等等等等。當(dāng)然，在這里我們要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)使用這些設(shè)備的法律風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題，一定要規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。任何冒進(jìn)的做法，我們認(rèn)為都是得不償失的，絕不可行。我們?cè)谡６资嘏c車輛監(jiān)視的時(shí)候曾經(jīng)使用過(guò)無(wú)人機(jī)，我們認(rèn)為無(wú)人機(jī)的車輛跟蹤模式十分好用，比起我們自己開(kāi)車跟蹤要風(fēng)險(xiǎn)小，跟蹤成功率高。相比車輛直接尾隨跟蹤，更不容易被發(fā)現(xiàn)。另外，很多行車記錄儀有遠(yuǎn)程監(jiān)控的功能，我們可以節(jié)約出更多的人力來(lái)提高工作效率，這些都可以在執(zhí)法實(shí)踐中不斷的探索研究。

（三）大數(shù)據(jù)的流向與分析

我們?cè)谵k理真煙案件的時(shí)候，往往忽略了一個(gè)重要的因素就是大數(shù)據(jù)的流向與分析。目前而言，我們很少有人去做這個(gè)事情，數(shù)據(jù)流與數(shù)據(jù)分析這并不是一個(gè)新鮮的話題。已知的公安系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析做的就非常不錯(cuò)，我們可以充分借鑒公安部門好的經(jīng)驗(yàn)和做法，用到我們的真煙案件辦理過(guò)程當(dāng)中。

比如從最簡(jiǎn)單的投放數(shù)據(jù)流分析做起，這是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。我們以農(nóng)村片區(qū)為例，高檔煙投放后，必會(huì)引來(lái)一些不法商販前來(lái)收煙。如果我們把這些數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，什么數(shù)據(jù)能夠引來(lái)收煙者，收煙者的數(shù)據(jù)流又能夠讓我們掌控這些煙的去向。日積月累的大數(shù)據(jù)定會(huì)形成一個(gè)數(shù)據(jù)指向，進(jìn)而為我們破獲真煙非法流通案件指引方向。當(dāng)然這只是其中一個(gè)小小的數(shù)據(jù)流，而像涉案車輛數(shù)據(jù)流，涉案快遞數(shù)據(jù)流，我們都可以進(jìn)行二次梳理，加以利用，進(jìn)而不斷拓寬信息渠道，為案件辦理提供更多的可能。

（四）模塊化的織網(wǎng)與布局

我們認(rèn)為一個(gè)人的管控能力是有限度的，我們目前是以中隊(duì)為單位進(jìn)行專賣管理活動(dòng)的。以三個(gè)人一隊(duì)為例，每天能夠有效管理拜訪的戶數(shù)不足20戶，也就是說(shuō)，不能夠雨露均沾。造成了監(jiān)管的盲點(diǎn)與空白處。為此我們?cè)?jīng)認(rèn)真研究古往今來(lái)的管理模式，比如宋朝興起的“保甲制”，我們就可以充分的借鑒。十戶一個(gè)保長(zhǎng)，百戶一個(gè)甲長(zhǎng)，這在無(wú)形中延長(zhǎng)了我們管理之手。有些時(shí)候，我們鞭長(zhǎng)莫及，也是給真煙非法流通有了可乘之機(jī)。

為此，我們提出模塊化的織網(wǎng)與布局，共同協(xié)作打擊真煙非法流通行為，將相鄰的零售戶構(gòu)建成一個(gè)最小模塊管理單元，發(fā)展單元內(nèi)積極配合的零售戶為我們的線人，監(jiān)督模塊內(nèi)的零售戶一舉一動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題第一時(shí)間向中隊(duì)報(bào)告，這樣我們編織起來(lái)一個(gè)巨大的真煙非法流通案件管控體系。不法分子的動(dòng)向我們就能更加游刃有余的掌控。

（五）信息資源的共享與協(xié)作

信息資源的共享與協(xié)助是說(shuō)我們兄弟縣局之間、臨近市局之間的合作。真煙非法流通主要有地區(qū)間的資源不均衡問(wèn)題導(dǎo)致，為此，我們要進(jìn)行信息資源共享，掌握彼此的卷煙流向信息，這個(gè)至關(guān)重要。

我們目前聯(lián)合機(jī)制的建立日趨完善，對(duì)遏制真煙非法流通起到了一定的作用。但是不法分子螞蟻搬家的運(yùn)營(yíng)模式，有些時(shí)候，我們也顯得力不從心。為此，我們認(rèn)為有必要建立一套信息資源共享平臺(tái)，讓聯(lián)合機(jī)制的運(yùn)行常態(tài)化、經(jīng)常化、日常化、全天化。特別是省際之間的臨近縣局，兩者的信息平臺(tái)搭建尤為重要，只有我們形成合力共同打擊，這樣會(huì)進(jìn)一步遏制真煙非法流通案件的發(fā)生。

二、真煙非法流通行為的日常管控

隨著辦理真煙案件的經(jīng)驗(yàn)積累，我們梳理出構(gòu)成真煙非法流通案件的整個(gè)鏈條：源頭供貨商、中間的運(yùn)輸者、終端的銷售商。鑒于真煙非法流通案件的構(gòu)成要素，我們提出“三斷式”工作法，不斷加強(qiáng)真煙非法流通行為的日常管控力度。

（一）追溯打擊斷源頭

真煙的源頭我們認(rèn)為就是和我們朝夕相處的零售戶，他們?cè)诶娴尿?qū)使下與煙販子的勾結(jié)，導(dǎo)致了真煙非法流通案件的形成。在我們與零售戶交流的時(shí)候，他們說(shuō)我把煙賣給誰(shuí)，我并不知道他是用來(lái)自己抽還是回家賣。其實(shí)不然，零售戶與煙販子之間有著密切的聯(lián)系，因?yàn)樗麄儽舜擞兄餐睦?#xff0c;有些零售戶購(gòu)進(jìn)的個(gè)別品牌，就是專門給煙販子留著的。他們之間利益架構(gòu)的友誼，有時(shí)候要比我們之間密切。為此，我們建議，日常管控要從源頭切斷真煙的流出。誰(shuí)的煙出了問(wèn)題，我們就要對(duì)誰(shuí)進(jìn)行適當(dāng)管控，而不能放任不管。否則，真煙非法流通就是屢禁不止，成為長(zhǎng)期擾亂市場(chǎng)秩序的毒瘤。

為此，我們要拿出一整套的管理辦法，與零售戶約法三章，誰(shuí)違背了原則誰(shuí)就要負(fù)責(zé)。不從源頭抓起，案件就會(huì)永不停歇。這樣的辦法，我們要同營(yíng)銷部門緊密結(jié)合，誰(shuí)出了問(wèn)題，我們要對(duì)誰(shuí)進(jìn)行管控，從貨源分配角度，就遏制住真煙流通行為。做到銷售即為終端，而不能讓零售戶成為二次銷售的中轉(zhuǎn)站。

（二）防控熔阻斷過(guò)程

真煙非法流通離不開(kāi)運(yùn)輸過(guò)程，我們對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的打擊也不能忽略。不論是外來(lái)收煙者，還是途徑本地的過(guò)路者，我們都要進(jìn)行打擊。建立防控與熔斷機(jī)制，只要你路過(guò)，我們就要有打擊。讓收煙者，不敢來(lái)，讓運(yùn)輸者，不敢過(guò)。

對(duì)于過(guò)程的控制說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，做起來(lái)困難。我們要與公安部門進(jìn)行密切配合，在主要途經(jīng)路線要有布控。必要時(shí)候可以進(jìn)行常態(tài)化駐守，對(duì)過(guò)往車輛進(jìn)行排查。

對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的熔斷是切斷渠道的重要步驟。我們常規(guī)做法是接線人舉報(bào)，聯(lián)合公安對(duì)車輛進(jìn)行堵截。但是并不是所有運(yùn)輸車輛，我們都能掌握信息，致使很多車輛在我們眼皮底下溜走，我們卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。為此，我們提出在重點(diǎn)時(shí)間段開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，與公安交管部門聯(lián)合執(zhí)法，對(duì)過(guò)往車輛進(jìn)行摸排，也可以利用公安交管部門日常監(jiān)管建立一個(gè)聯(lián)合信息共享機(jī)制。曾經(jīng)我們就遇到過(guò)一個(gè)案件，公安部門在對(duì)過(guò)往車輛日常檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)運(yùn)輸真煙數(shù)量較多的私家車，公安人員第一時(shí)間聯(lián)系了煙草執(zhí)法人員，對(duì)車輛進(jìn)行了處理，成功辦理了一起真煙非法運(yùn)輸案件，阻斷了一起真煙流入行為。

（三）科學(xué)管控?cái)嘟K端

對(duì)于終端的管控，就是要求看住自己的零售戶，要對(duì)零售戶購(gòu)銷存情況進(jìn)行認(rèn)真對(duì)比分析，避免零售戶拆包散盒方式對(duì)付執(zhí)法檢查。我們可以通過(guò)終端系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，進(jìn)而詳細(xì)掌握他們的一舉一動(dòng)。也可以通過(guò)廣大消費(fèi)者的反饋，我們要把違法行為遏制在萌芽狀態(tài)。對(duì)于不法分子，我們要發(fā)現(xiàn)一個(gè)，打掉一個(gè)，絕對(duì)不能讓其有抬頭之勢(shì)。

隨著終端建設(shè)的不斷加強(qiáng)，我們也要把專賣管理納入到終端建設(shè)當(dāng)中來(lái)，把打擊真煙非法流通行為納入到終端建設(shè)當(dāng)中來(lái)。我們要建立健全一套“適銷對(duì)路”的終端管控體系，以零售戶購(gòu)銷系統(tǒng)為平臺(tái)，掌控零售戶購(gòu)、銷、存情況，建立異常數(shù)據(jù)預(yù)警機(jī)制，不給真煙非法流通行為容留任何生存空間。