研判案情

例行檢查

查獲的制假設(shè)備

指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)

“2021年9月14日，貴州黔南州中級(jí)人民法院當(dāng)庭宣判，主犯吳某章犯非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑六年零六個(gè)月，主犯劉某被判六年，主犯蘭某平被判六年零六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。這起案件共抓捕17人，其中15人被追究刑事責(zé)任，目前還在進(jìn)一步深挖中。”黔南州煙草專賣局專賣稽查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)帥秋鴻介紹，這是發(fā)生在都勻市小圍寨街道辦事處包陽(yáng)村的一起非法制售煙絲重特大案件，涉案人員多、涉及范圍廣、情節(jié)性質(zhì)惡劣。

案件的偵破可謂一波三折，多次陷入僵局，又多次峰回路轉(zhuǎn)。黔南公安和煙草專賣執(zhí)法部門憑借多年來(lái)建立的涉煙違法犯罪打假打私協(xié)作機(jī)制、警煙情報(bào)研判中心和偵辦涉煙案件“1234”工作法，揪出了隱藏最深的主犯吳某章，牽出并破獲另外兩起涉煙案件，涉案金額高達(dá)2600余萬(wàn)元。

偵察：高架橋下有“玄機(jī)”

2020年3月25日，帥秋鴻接到群眾舉報(bào)：都勻小圍寨河陽(yáng)村一帶有人非法生產(chǎn)煙絲，并在夜晚用大貨車偷運(yùn)到福建的地下煙廠。

接到舉報(bào)后，帥秋鴻沉思片刻，立即打開地圖查看河陽(yáng)村所在區(qū)域，圈定了幾個(gè)可能存在窩點(diǎn)的位置。他叫上副支隊(duì)長(zhǎng)韋峰，來(lái)到州警煙情報(bào)研判中心，與州公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)就舉報(bào)內(nèi)容和初步分析情況交換了意見，一致認(rèn)為這條線索極為重要，具備深挖的價(jià)值。晚上11時(shí)，帥秋鴻、韋峰以及經(jīng)偵支隊(duì)的干警前往河陽(yáng)村踩點(diǎn)偵察。

“在河陽(yáng)村周邊盤旋了兩個(gè)多小時(shí)，打起手電筒仔細(xì)尋找可疑大貨車的輪胎痕跡。”帥秋鴻說(shuō)，但在半徑兩三公里的范圍內(nèi)都沒有發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)的蹤跡。

“我們調(diào)轉(zhuǎn)方向繞進(jìn)一條狹窄的水泥路，往前走了大約兩公里，路的盡頭有個(gè)度假村，因?yàn)橐咔榫壒室呀?jīng)停業(yè)。在門口的沙土空地上，發(fā)現(xiàn)了清晰的重車輪胎痕跡。”這個(gè)度假村近幾個(gè)月都空無(wú)一人，附近沒有工地工廠，道路又窄，為何會(huì)有重車痕跡？趁著夜色對(duì)所有房屋逐間查看，并沒有發(fā)現(xiàn)制假的設(shè)施設(shè)備，初步判斷度假村只是裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)所，并由此推斷：制假窩點(diǎn)就在附近。

“通過(guò)導(dǎo)航，發(fā)現(xiàn)旁邊還有一條通往包陽(yáng)村的土路，我們駕車蹚過(guò)一條小河，在一公里多的地方，看見右側(cè)一條上山小路的交叉口立著一塊‘此路不通’的新牌子。”帥秋鴻說(shuō)，明明有條路上山，為什么最近就不通了？豈不是“此地?zé)o銀三百兩”？更加堅(jiān)信“山上有鬼”。

擔(dān)心打草驚蛇，偵察組決定先打道回府。連夜趕回警煙研判中心，調(diào)取電子地圖重新研判，以度假村為中心搜尋周邊地形。這一次，有了重大發(fā)現(xiàn)：在度假村旁半山腰的高架橋下，有一座占地面積很大的藍(lán)色建筑物。這極有可能就是制絲窩點(diǎn)！并決定，擇日再次偵察。

2020年4月初的一個(gè)周末，韋峰和一名干警扮成游客再次來(lái)到度假村進(jìn)行摸排。此時(shí)這里已經(jīng)恢復(fù)營(yíng)業(yè)，他們發(fā)現(xiàn)度假村空地墻邊出現(xiàn)一臺(tái)之前沒有見過(guò)的手動(dòng)叉車，還有一根水管和一根動(dòng)力線從河邊的水泵房牽往后山，而后山正是高架橋下藍(lán)色建筑物所處的位置。基本確定窩點(diǎn)就在半山腰上。

但是，窩點(diǎn)是否還在生產(chǎn)，有多少人，規(guī)模有多大，仍需要進(jìn)一步偵察。

期間，專賣稽查支隊(duì)再次獲悉，又有兩車煙絲從該地悄悄運(yùn)出。

事不宜遲，警煙研判中心決定5月25日實(shí)施抵近偵察。

25日上午10時(shí)，帥秋鴻、韋峰和公安干警們帶上辦案設(shè)備，直奔“窩點(diǎn)”所在地。

“我們從高速公路停車帶下車，摸到建筑物上方的小路，從橋上往下觀察，可以清楚地看到有10多個(gè)人在廠房里活動(dòng)，旁邊有一堆切好的煙絲，幾個(gè)工人正在打包，空氣中彌漫著刺鼻的劣質(zhì)煙葉氣味。沒錯(cuò)，就是這里！我們決定繞到背后山上偵察地形，為下步制定抓捕方案作準(zhǔn)備。”帥秋鴻說(shuō)，扒開路邊的草叢準(zhǔn)備上山，突然發(fā)現(xiàn)前方20米處有人在晃悠。“有人巡山放哨！”附近還有一個(gè)臨時(shí)搭建的棚子，應(yīng)該就是哨點(diǎn)。

為了繞開放哨人，偵察員們鉆進(jìn)一側(cè)的叢林，徒手扒開茂密的刺蓬，借著山勢(shì)和密林的掩蔽，艱難地往山上爬，貓著腰一腳深一腳淺地繞到山腰另一側(cè)，每走一步都小心翼翼，生怕驚動(dòng)了放哨人。韋峰不時(shí)拿出指南針定位，尋找最佳觀察位置。

“突然，山溝對(duì)面林子里傳來(lái)嘈雜的說(shuō)話聲，聽不清在說(shuō)什么，只隱約看見有十四五個(gè)人，每個(gè)人身上都背著旅行包，我們以為是上山露營(yíng)的游客，就沒在意，繼續(xù)沿著山勢(shì)往下摸索。”韋峰說(shuō)，密林里有一條新踩出來(lái)的小路，路邊還有散落的襪子、鞋子和煙盒，說(shuō)明該窩點(diǎn)已存在一段時(shí)間。

“我們?cè)谟^察點(diǎn)架好設(shè)備拉近觀察時(shí)，發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)大門外有兩三個(gè)身穿警服的身影，心想：糟了，‘撞車’了。”大家趕緊收起設(shè)備，直奔窩點(diǎn)。

原來(lái)是小圍寨派出所的民警在巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，前來(lái)盤查。

警察的突然到來(lái)，驚擾了窩點(diǎn)，廠房?jī)?nèi)的人員紛紛奪路而逃，往山上叢林里鉆。原來(lái)，之前在山上看到的十多名“游客”，就是逃上山的“工人”。

“我們進(jìn)到窩點(diǎn)內(nèi)，看見加工煙絲的設(shè)備仍在運(yùn)轉(zhuǎn)，鍋爐還在冒煙，黑黃色的污水流了一地，人已經(jīng)跑光，扔下一桌來(lái)不及吃的飯菜。”韋峰說(shuō)，民警只抓回一個(gè)做飯的女工，問(wèn)了半天發(fā)現(xiàn)不是本地人。之后在地上發(fā)現(xiàn)了一張遺失的身份證，才知道這群工人來(lái)自外地。

突然而至的變故，打亂了既定計(jì)劃。

帥秋鴻與經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)就地會(huì)商，按照屬地管轄原則，將案件交由都勻市公安局和都勻市煙草專賣局聯(lián)合偵辦，州公安局經(jīng)偵支隊(duì)和州煙草專賣局稽查支隊(duì)負(fù)責(zé)指揮調(diào)度。當(dāng)天下午，組建都勻市“5.25”非法制售煙絲案件專案組，對(duì)案件進(jìn)行深挖，追緝所有在逃人員。

偵破：一波三折峰回路轉(zhuǎn)

留下一堆設(shè)備物資，抓獲一個(gè)外地工人，一公里外密林里的12個(gè)臨時(shí)窩棚也早已人去棚空，所有線索似乎一下子全斷了。

“跑得了和尚跑不了廟！”專案組決定從場(chǎng)地權(quán)屬人入手。

經(jīng)查，該窩點(diǎn)系一廢棄養(yǎng)豬場(chǎng)。據(jù)權(quán)屬人韋某金交待，2019年底，一個(gè)姓劉的當(dāng)?shù)厝私榻B其朋友來(lái)租用，用途不詳，年租金22500元，以現(xiàn)金結(jié)付。由于韋某金說(shuō)話支支吾吾，辦案人員對(duì)此半信半疑。

在調(diào)查韋某金銀行賬戶時(shí)發(fā)現(xiàn)，2020年1月和3月，分別有兩筆22500元的款項(xiàng)進(jìn)賬，金額與韋某金交代的租金相同，但為什么是兩筆？且韋某金稱當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金結(jié)付，為什么會(huì)有轉(zhuǎn)賬記錄？韋某金沒有說(shuō)實(shí)話。

面對(duì)警方的審問(wèn)，韋某金只得如實(shí)交待，其中一筆是承租人支付的租金，另一筆是劉某指使他人轉(zhuǎn)賬，故意掩人耳目，混淆視聽。

與此同時(shí)，辦案人員調(diào)取度假村和養(yǎng)殖場(chǎng)附近10多個(gè)攝像頭近半年的視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。“3000多個(gè)小時(shí)的視頻，我們分了好幾個(gè)組，白天晚上盯著看，生怕錯(cuò)過(guò)重要信息。”都勻市煙草專賣局副局長(zhǎng)劉超介紹。功夫不負(fù)有心人，專案組從監(jiān)控視頻中發(fā)現(xiàn)有兩輛車頻繁出現(xiàn)，形跡可疑。調(diào)查獲悉，兩輛車均系一姓劉的人租用，與租場(chǎng)地的介紹人劉某是否同屬一人？

面對(duì)警方的詢問(wèn)，劉某表示，場(chǎng)地是他介紹朋友租的，車是他幫村民余某海、羅某海租的，但余某海、羅某海均矢口否認(rèn)。顯然3人都有嫌疑，但就當(dāng)時(shí)掌握的證據(jù)還不足以認(rèn)定。案件一時(shí)陷入了僵局。

警方將視線轉(zhuǎn)向另一筆入賬資金。發(fā)現(xiàn)錢是通過(guò)市內(nèi)某銀行存入。辦案人員隨即調(diào)取銀行當(dāng)天的內(nèi)外監(jiān)控視頻，犯罪嫌疑人蘭某平進(jìn)入專案組視線。

在查詢蘭某平及其家屬信息時(shí)，辦案人員發(fā)現(xiàn)蘭某平妻子曾在2019年12月收到從福建漳州云霄縣一次性轉(zhuǎn)入的22萬(wàn)元。資金的來(lái)源地，讓專案組敏銳地捕捉到了一絲信號(hào)。

通過(guò)進(jìn)一步追查，發(fā)現(xiàn)匯錢人叫吳某花。

與此同時(shí)，警方查清了蘭某平、劉某、羅某海、余某海、郝某等5名本地涉案嫌疑人的犯罪事實(shí)，并于2020年10月和12月將其悉數(shù)抓獲。

據(jù)落網(wǎng)嫌疑人交待，窩點(diǎn)的制假設(shè)備是直接從福建運(yùn)輸零部件來(lái)組裝的，之所以選擇這里，是因?yàn)楦咚俟飞线^(guò)往車輛可以掩蓋設(shè)備產(chǎn)生的噪音；地勢(shì)偏僻空曠，加工煙絲散發(fā)的氣味更容易消退；使用外地工人，是因?yàn)榄h(huán)境不熟，信息不易泄露。

近年來(lái)，隨著國(guó)家打擊涉煙制假售假的力度不斷增大，沿海制假團(tuán)伙有的被“攔腰斬?cái)唷?#xff0c;有的被“一鍋端”，剩下的則秘密往內(nèi)地轉(zhuǎn)移，招募外地工人作為制假窩點(diǎn)的熟練工。

專案組以落網(wǎng)人員為突破口，逐漸查清了該犯罪團(tuán)伙以福建云霄人為核心、本地人為骨干的組織構(gòu)架。

犯罪嫌疑人交待，是一個(gè)叫“方總”的福建人邀約他們一起做煙絲加工生意，“方總”負(fù)責(zé)原料采購(gòu)和煙絲銷售，劉某和蘭某平負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理協(xié)調(diào)。

至此，神秘人物“方總”浮出水面。

追緝：抽絲剝繭現(xiàn)真身

專案組隨即對(duì)“方總”的身份信息展開調(diào)查，卻始終查不到任何線索。

“這個(gè)人非常神秘，行事小心謹(jǐn)慎，誰(shuí)都不知道他的真實(shí)姓名和落腳點(diǎn)。”劉超說(shuō)，只知道他是福建人。

專案組判定，匯給蘭某平妻子的22萬(wàn)元，與“方總”有著直接關(guān)系。

于是，專案組直奔福建云霄。在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，查到了吳某花的身份信息，這是一位60多歲的老人，兩個(gè)兒子曾因非法經(jīng)營(yíng)罪被判刑。調(diào)查人員將二人照片發(fā)回辨認(rèn)，但都不是“方總”。

為了挖出“方總”，調(diào)查人員還對(duì)云霄縣5000多名體貌特征相似的人員逐一甄別，仍舊一無(wú)所獲。案件再次陷入僵局。

專案組決定從吳某花入手調(diào)查。

在調(diào)取吳某花信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，2019年7月至2020年4月間，曾有多筆大額資金從湖北當(dāng)陽(yáng)轉(zhuǎn)入其名下。吳某花無(wú)職無(wú)業(yè)，為何會(huì)有大筆資金進(jìn)賬？專案組懷疑這就是“方總”實(shí)施非法交易的賬戶，并且在湖北當(dāng)陽(yáng)可能還存在非法活動(dòng)。

但是“方總”究竟是何人？

就在一籌莫展之際，云霄調(diào)查組有了一個(gè)大膽的猜測(cè)：是否有可能“方總”根本就不姓方？

調(diào)整思路后，調(diào)查組對(duì)吳某花居住地周邊群眾、居委會(huì)進(jìn)行走訪，果然獲得一條重要線索：吳某花曾與前夫生育一個(gè)兒子叫吳某章，但不在她的戶籍中。調(diào)查組隨即將吳某章的信息發(fā)回都勻，最終確定此人就是“方總”。

苦苦尋找的“方總”終于明確了真實(shí)身份，但是，人在哪里？

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的排查，調(diào)查人員依舊查不到任何蛛絲馬跡，調(diào)查再一次陷入僵局。

黔南州警煙情報(bào)研判中心指示，從湖北當(dāng)陽(yáng)的非法資金入手。

調(diào)查組三赴當(dāng)陽(yáng)，對(duì)吳某花賬戶資金開展溯源追查，并與湖北公安、煙草聯(lián)合打掉了以吳某章為首的當(dāng)?shù)丶贌熶N售團(tuán)伙，查獲假冒卷煙37.6萬(wàn)支，假煙禮盒1400套，假冒卷煙商標(biāo)12.66萬(wàn)件，案值186.1萬(wàn)元，抓獲7名犯罪嫌疑人。

“這完全是意想不到的收獲，查到了案中案。”辦案民警說(shuō)，專案組通過(guò)假煙團(tuán)伙成員，找到了吳某章的通信記錄。

根據(jù)這條線索，黔南警方確定了吳某章藏匿的位置，福建省云霄縣某村寨。

除夕剛過(guò)，家家戶戶還沉浸在闔家團(tuán)圓的喜悅之中，調(diào)查組一行第7次踏上前往云霄的征程。

到云霄后發(fā)現(xiàn)，吳某章又消失了，無(wú)法追尋到其蹤跡。

“由于春節(jié)期間拜年走親戚的人特別多，我們只能鎖定村寨的幾個(gè)進(jìn)出口，24小時(shí)輪班值守。”辦案人員尹健說(shuō)，那幾天人人都是精神高度緊張，看誰(shuí)都像吳某章。

到了第七天的中午1點(diǎn)，一輛黑色轎車從村寨駛出，辦案人員從搖下玻璃的車窗望去，駕車的正是目標(biāo)人物吳某章。

“我們趕緊開車跟上去，既不能跟得太緊，又擔(dān)心跟丟，心都跳到嗓子眼了。”尹健說(shuō)，一直跟到云霄火車站，原來(lái)，吳某章當(dāng)天是送朋友上火車。經(jīng)請(qǐng)示專案組，決定在火車站對(duì)其實(shí)施抓捕。

只見吳某章從容走下車，不經(jīng)意地環(huán)顧一番，轉(zhuǎn)身朝一家便利店走去。這是抓捕的絕好機(jī)會(huì)！一聲令下，隱蔽在周圍的7名辦案人員迅速撥開人群沖向便利店，將正在買水的吳某章摁翻在地。

至此，主犯吳某章落網(wǎng)。

2021年3月23日，專案組順著“5.25”案件線索深入追查，又在黔南州平塘縣四寨鎮(zhèn)一廢棄廠房?jī)?nèi)，端掉了一個(gè)相關(guān)聯(lián)的非法煙絲生產(chǎn)窩點(diǎn)，查獲制假煙用機(jī)械設(shè)備3臺(tái)（套），案值365萬(wàn)元。

歷時(shí)1年半的艱辛調(diào)查，專案組輾轉(zhuǎn)貴州、云南、福建、四川、廣東、廣西、湖北等地，打掉一個(gè)集產(chǎn)、供、銷于一體，涉及7個(gè)省的特大涉煙犯罪網(wǎng)絡(luò)，成功搗毀非法制絲窩點(diǎn)2個(gè)，儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)1個(gè)，假煙銷售團(tuán)伙1個(gè)，查獲假冒卷煙37.6萬(wàn)支、各類制假原料100余噸、制假設(shè)備13臺(tái)（套），涉案金額2600余萬(wàn)元，15名犯罪團(tuán)伙主要成員被依法追究刑事責(zé)任。