近年來，隨著互聯網的普及，利用互聯網進行涉煙違法交易的活動增多。面對新趨勢新形勢，福建省三明市煙草專賣局（公司）聯合作戰，創新采用“打出去、出去打”的打假模式，以新應新。

大田“9·30”非法經營網絡售煙案，便是福建三明公安、煙草聯合作戰并成功破獲的一起互聯網涉煙典型案例。

巧技尋蹤

時間回到2019年3月，福建省煙草專賣局（公司）掌握到一條線索：有人利用微信賬號非法售煙。隨后，福建省局對與其相關的7人開展調查，卻發現這7人已經轉行，同時賣掉了嫌疑賬號。

線索中斷，怎么辦？進一步梳理涉案快遞信息后，福建省局（公司）查到一條向大田售賣5條假煙的記錄，于是將線索交予三明市煙草專賣局，方便繼續跟蹤。

接到任務后，三明市局迅速行動，經初步查實，有人自2017年以來利用微信、QQ等賬號接收假煙訂單，再通過快遞包裹將假煙發往全國各地。

初步判斷這是一起典型的互聯網涉煙案件后，三明市局（公司）積極爭取相關部門支持。隨即，三明市、縣公安部門聯合煙草部門成立大田“9·30”非法經營案專案組，并將該案列為市網絡生態治理中心2號專案掛牌督辦。

進一步細查時，專案組發現，線索所指的7人當時并未從事涉煙違法行為，而線索所涉賬號仍在運轉中，是否還存在涉煙違法行為，需要繼續排查。

面對這種情況，專案組工作人員沒有退縮，多次召開案情研判會，提出了“誰持號，調查誰”的偵查方向，并制定出“循線追源、落地核查、全鏈條打擊”的偵查思路。最終，他們查明：這7人雖轉行，但將接單平臺和所有客戶轉讓給他人，繼續從事網上接單、線下寄遞假煙銷售行為。

“新技術”重啟“舊線索”。專案組集中最前沿的公安、煙草技術力量和偵查手段，從人流、物流、資金流和信息流四個維度進行分析，對該案進行研判，明確了案件偵辦方向，一張無形大網悄然拉開。

涉案人員具備較強的反偵查意識，手機登記信息均為虛假身份，工作機與生活機分離，微信以及QQ號碼更換頻繁。這些導致調查多次陷入僵局，確認涉案人員身份成為該案的難點之一。

專案組通過面單信息采集、調取大量監控圖像、照片進行人臉識別，最終鎖定主要犯罪嫌疑人身份信息。順著這條線索，他們集中力量循線追源，跟蹤蹲守。歷經四個月的偵查，經過環環相扣的信息比對碰撞，最終查清以陳某貴和張某藝為首的21人非法售煙團伙的真實身份。

落地核查

案件涉案人員多，時間跨度長。要成功破獲該案，不但要全面理清非法售煙團伙的組織結構脈絡，還要徹底查清涉案人員的違法犯罪事實。只要攻克這一難關，離案件水落石出就不遠了。

隨著偵查工作的進展，一場場策劃緊鑼密鼓地進行。經過多個日夜嚴密緊張的摸排蹲守，2020年6月5日，專案組終于找到了突破口——一批假煙準備通過一家快遞公司發往全國各地。

為防止假煙包裹轉移，專案組與時間進行賽跑，爭分奪秒布置偵查工作。當日凌晨，專案組查獲大量假煙包裹，成功取得該團伙售假行為的關鍵證據。

圍繞這批包裹進行研判，專案組掌握到該團伙接單、包裝、運輸、銷售、分贓的作案規律，違法犯罪事實進一步清晰。

掌握作案規律后，對于接單平臺的落地偵查是案件能否突破的關鍵。專案組先后18次南下福建云霄、廣東等地進行落地排查，最終，位置鎖定在一座大山。

可接單平臺在這座大山哪個位置，成為專案組需要破解的難題。經過勘測，大山地勢復雜，周圍明哨暗哨林立，信號飄搖不定，且基本每半個月變換一次接受地點，這給偵查工作帶來了極大的困難。

千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。專案組不畏山路崎嶇，經過不舍晝夜15次摸排，最終確認接單平臺工作點及倉庫具體位置，掌握相關人員違法事實，偵查工作全面完成。

為了確保全鏈條一網打盡，專案組針對制假規律和特點，反復推敲，先后制定多套行動方案。三明公安、煙草230余人分成20組，分別在云霄、佛山、揭陽、潮汕、泉州等多地開展行動。

經過縝密偵查、匯總分析，該團伙的犯罪事實、活動規律和犯罪證據被逐一查清，瓜熟蒂落、統一收網的時機已經成熟。

2020年10月13日晚，信號一發，專案組成員以風一樣的速度直沖涉案窩點，將正在制假的嫌疑人全部控制。歷經12個小時的奮戰，涉案人員逐一被抓捕歸案。

大田“9·30”非法經營網絡售煙案，查獲制假窩點14處、各類品牌違法卷煙5000余條，抓獲涉案嫌疑人27人，現場查扣大量作案工具及其他涉案物品，總案值超億元。2021年1月，該案件被列為部督案件。

2021年9月17日，伴隨著法槌聲落，大田“9·30”非法經營網絡售煙案13名主要被告受到了法律的制裁，其余涉案人員正在進一步審理中。

【案后余思】

大田“9·30”非法經營網絡售煙案的成功收網，實現了三點突破——

解決刑事立案難的問題。由于網絡銷售的特點大多因單人單點實物案值未達5萬元以上而無法進行刑事立案，在本案中，充分發揮公安、煙草長效協作機制，部門有效銜接機制，根據違法行為特點、案件性質，合法合規采用其他罪名進行立案。

解決了調查取證難的問題。復雜的人文地理環境直接加大了落地調查的難度，同時大部分犯罪嫌疑人實行工作手機與生活手機分離使用，使得違法位置更加難以確定，將被動轉為主動，模糊轉向精準。

創新了打擊互聯網售假模式。開創“打出去、出去打”的辦案模式，對跨區域辦案的組織模式、協作機制和保障機制進行了積極探索，并取得良好效果。