案值過億 破網(wǎng)斬鏈——靈臺警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案

打掉一個集微信接單、進(jìn)購、儲存、分裝、發(fā)貨、收款、取現(xiàn)等環(huán)節(jié)于一體，販煙流向涉及全國20余省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，當(dāng)場查扣手機(jī)16部、銀行卡24張，偽劣香煙0.9萬支，查扣非法所得20.65萬元，涉案金額高達(dá)1.32億元。近日，甘肅省靈臺縣公安局在平?jīng)鍪泄簿执罅χС旨翱h煙草專賣局的緊密配合下，成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案。

快遞包裹藏假煙

2021年6月18日，靈臺縣公安局接到縣煙草專賣局移交線索稱，在轄區(qū)某快遞點發(fā)現(xiàn)4個快遞包裹，內(nèi)有假冒“芙蓉王”牌香煙22條，涉案金額4500元。接到報案后，靈臺縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，抽調(diào)精兵強(qiáng)將,成立了公安、煙草聯(lián)合專案組，全方位摸排供貨上線，挖掘假煙來源。

經(jīng)查，2020年1月，靈臺縣居民李某某發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷售的香煙價格普遍低于市場價格，為貪圖便宜，他便在網(wǎng)上以每條150元的低價，購買了22條“芙蓉王”牌香煙，自以為買到便宜貨的李某某萬萬沒想到22條“芙蓉王”竟全是假煙，自己還成為公安機(jī)關(guān)調(diào)查對象，險些釀成大錯。

這些假煙來自哪里?它們又是怎樣流入市場?案件背后是否還有更大的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙團(tuán)伙？為實現(xiàn)全鏈條打擊，靈臺縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)深入一線指揮，局屬各相關(guān)警種、部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、密切配合，專案民警攻堅克難，線上線下同步研判，偵查取證同步開展，發(fā)現(xiàn)陜西籍男子郭某某通過快遞，將假冒偽劣香煙寄到李某某及其他省份客戶手中非法牟利，涉案金額巨大。按照“打源頭、端窩點、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、追流向”的工作思路，專案組沒有貿(mào)然行動，而是繼續(xù)對案件進(jìn)行抽絲剝繭、層層深挖。

撥開迷霧鎖真兇

為查清交易內(nèi)幕，徹底摧毀該假煙銷售網(wǎng)絡(luò)，專案組沒有貿(mào)然行動，專案民警一方面從郭某某假煙銷售網(wǎng)絡(luò)入手，先后赴北京、上海、重慶、廣州、深圳、西安、銀川、哈爾濱等地開展案件調(diào)查偵破工作，尋找上下線關(guān)系，摸清售假網(wǎng)絡(luò)。另一方面從涉案資金流入手，對海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析研判，沿犯罪產(chǎn)業(yè)鏈向上游犯罪溯源，鎖定重點人員及活動范圍，一個活動在福建省云霄縣的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了民警的視線。

“由于此案涉案區(qū)域跨度大、涉及面廣，案情錯綜復(fù)雜、涉案金額巨大，且犯罪分子具有較強(qiáng)的反偵查意識，稍有風(fēng)吹草動便會‘閉門歇業(yè)’，為案件偵查工作帶來了極大難度。”專案組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說。??

面對重重困難，專案民警與犯罪分子斗智斗勇，先后三次赴福建省廈門市及漳州市云霄縣、東山縣、漳浦縣分批對嫌疑人進(jìn)購、儲存、分裝窩點及收款取現(xiàn)網(wǎng)點進(jìn)行摸排，對嫌疑人經(jīng)常出沒的村社進(jìn)行24小時不間斷偵控。經(jīng)過歷時1年的縝密偵查，專案組最終掌握了一個以張某進(jìn)、張某龍為首，分工明確、組織嚴(yán)密，涉及存、運、銷多個環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙的犯罪事實、組織架構(gòu)、層級關(guān)系及活動范圍等關(guān)鍵信息，案件取得重大突破。

破網(wǎng)斬鏈護(hù)凈土

在掌握大量犯罪證據(jù)后，專案組決定果斷亮劍。今年7月，靈臺縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任行動總指揮,抽調(diào)刑偵、交警、治安、網(wǎng)安等部門精銳警力赴福建省云霄縣展開集中收網(wǎng)行動。連續(xù)數(shù)日偵查布控，于7月8日在云霄縣將張某龍等6名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現(xiàn)場扣押贓款20.65萬元、手機(jī)12部、銀行卡24張。隨后，專案民警緊盯犯罪脈絡(luò)，先后輾轉(zhuǎn)湖南、江蘇、陜西、重慶等地深挖徹查、擴(kuò)線追擊，張某龍的下線郭某某等4名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，民警當(dāng)場查扣偽劣香煙0.5萬余支、手機(jī)4部。然而該案另一名主犯張某進(jìn)卻聞風(fēng)而逃，不知所蹤。

秉持“全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條”的辦案宗旨，專案組迅速調(diào)整抓捕思路，采取了內(nèi)緊外松的偵查策略，一方面，對證據(jù)確鑿的犯罪嫌疑人張某龍等人先移送審查起訴，表面上營造出風(fēng)頭已過的假象，實際上綜合運用各種信息資源進(jìn)行深度研判，動態(tài)跟蹤“一號”犯罪嫌疑人張某進(jìn)的去向。

今年11月18日，當(dāng)放松警惕的張某進(jìn)和妻子陳某某從外省潛逃回云霄縣時，被喬裝布控專案民警當(dāng)場抓獲。至此，一個以張某進(jìn)、張某龍為核心成員，地跨北京、上海、重慶、廣東、福建、甘肅、陜西等20余省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀，國標(biāo)一級案件圓滿收官。

經(jīng)查，自2016年11月以來，以犯罪嫌疑人張某進(jìn)、張某龍為首的犯罪團(tuán)伙通過微信平臺售賣假煙，采用網(wǎng)絡(luò)付款形式，通過快遞或物流運輸?shù)惹?#xff0c;將偽劣香煙寄送至客戶手中非法牟利，案件涉及全國20余省(市)，涉案金額高達(dá)1.32億元。

目前，犯罪嫌疑人張某進(jìn)、張某龍、郭某某等12名犯罪嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。

此案件偵破是靈臺縣公安局在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，破獲的案值最大、跨省打擊人數(shù)最多的涉煙網(wǎng)絡(luò)案件，遏制了涉煙違法犯罪活動，切實維護(hù)了煙草市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展，為靈臺縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了公安力量。