千里追查、十二省市聯動,嚴寒酷暑、抽絲剝繭、層層攻破。湖北省宜昌市五峰公安機關、煙草部門歷時10個月,跨越湖北、廣東、福建、貴州、河北5省9市,成功偵破“11.30”非法經營煙草制品案。
2020年10月末,五峰縣局接到可疑車輛線索,遂立即展開跟蹤摸排,初步鎖定該車主李某海在牛莊鄉租用場地,進行煙葉加工,涉嫌非法生產煙絲。
11月末,五峰縣煙草專賣局、縣公安局迅速開展聯合行動,一舉抓獲李某海、雷某生等3名犯罪嫌疑人,搗毀制售假窩點,查獲大量違法生產煙葉煙絲。
李某海到案后供述了他的煙葉供應上線和遍布全國多地的煙絲分銷下線。專案組深入梳理研判,進一步明確辦案思路和偵辦方向。2020年12月初,在取得相關證據后,專案組赴湖北宣恩縣對煙葉供應方汪某實施抓捕,在當地公安機關的配合下,突破重重阻力,抓人搗窩、扣押涉案煙葉。
專案組經數據搜索和軌跡分析,掌握了福建省福清市王某童,伙同莊某財,為李某海分銷煙絲。同時還掌握了在深圳市負責為王某童組織接貨的楊某孟的犯罪事實。專案組謀定而動,決定讓雷某生南下廣東送貨交易,并擇機收網。
2020年12月中旬,專案組30余人兵分三路對下線實施抓捕,在統一指揮下,三地同步收網。實施行動前專案組做了充分部署,但對方狡猾多變、反偵察能力極強,給抓捕工作造成了極大困難。面對數次突然的警情變化,專案組迅速部署,成功打掉以王某童為主犯,分散在福建、深圳、廣東三地的煙絲買方團伙,抓獲犯罪嫌疑人5人,查獲包裝成件的煙絲和包裝偽裝物無數。
2021年4月中旬,該案被湖北省公安廳列為2021年第一批涉煙掛牌督辦案件。專案組持續加大案件偵辦力度,依托數據支撐,通過對重點涉案對象的銀行資金流數據、物流寄遞數據及大量通訊數據分析研判,成功將本案擴線至北京、上海、貴州、河北等12個省市。
2021年7月初,公安部經濟犯罪偵查局審核通過了“11.30”案件云端數據協同申請,下發研判線索,多地同時部署,組織聯合打擊。通過縝密偵查,專案組查實該案上線煙葉供應方汪某多次向河北保定籍張某出售煙葉的犯罪事實,并于2021年9月初將其抓獲,搗毀了其生產、倉儲窩點。至此,按照省煙草專賣局“端窩點、斷源頭、破網絡、抓主犯”的工作方針,專案組集中力量,對該案非法收購、生產、倉儲、運輸、銷售煙草專賣制品經營犯罪進行了全鏈條打擊。
2021年11月末,五峰土家族自治縣人民法院對“11.30”非法經營煙草制品案進行宣判,移送起訴的王某童等10人分獲一年一個月至五年不等有期徒刑,合計判處罰金近百萬元,其中最高刑期五年,最高罰金五十萬元。
該案是宜昌市近十幾年來查獲的最大一起非法制售假煙葉煙絲案。犯罪分子被依法嚴懲,極大震懾了涉煙違法犯罪活動,對凈化煙草專賣市場環境、維護煙草專賣法律權威,特別是在強化煙葉原料監管,維護煙葉生產、收購秩序上起到了“打擊一片,震懾一方”的良好效果。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察