近年來，陜西省渭南市煙草專賣局認(rèn)真履行“守東門、破網(wǎng)絡(luò)、凈市場”的職責(zé)，著力打擊制售假非私煙違法犯罪活動(dòng)。2020年以來，該局累計(jì)查獲各類涉煙案件8000余起，成功偵破10起國際網(wǎng)絡(luò)案件，連續(xù)三年榮獲“全省卷煙打假打私先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號，為助力渭南優(yōu)化提升營商環(huán)境打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。其中，渭南“7·19”非法走私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件被列為行業(yè)打假打私重大案件。

2022年2月23日，辦案人員以雷霆手段成功打掉了位于廣東珠海、云南紅河、上海的4個(gè)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人范某輝等8人。這個(gè)通過云南紅河、廣東珠海等地走私販運(yùn)入境，涉及全國20余省，涉案金額3.2億余元的陜西渭南“7·19”特大非法走私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件順利告破。

該案的偵破可謂一波三折，多次陷入僵局。其間，渭南市煙草專賣局與渭南市公安局憑借多年來建立的涉煙違法犯罪打假打私協(xié)作機(jī)制、打假聯(lián)勤（涉煙）犯罪情報(bào)中心和“132”打假打私工作思路，成功抓獲主犯歐某瑤等34名犯罪嫌疑人，其中21人于2022年先后被陜西省大荔縣法院以非法經(jīng)營罪分別判處1至7年有期徒刑不等。

圖為涉案卷煙移交現(xiàn)場。溫亞鵬 攝

辦案牽出“案中案”

2021 年 3 月下旬，渭南市大荔縣公安局、大荔縣煙草專賣局分別接到渭南市公安局、渭南市煙草專賣局線索通報(bào)。通報(bào)顯示，渭南警方偵辦一起非法經(jīng)營卷煙案時(shí)發(fā)現(xiàn)，有不法分子將香煙從中越、中緬、中哈邊境走私入境后，化整為零，以每兩條走私煙為基數(shù)，通過快遞運(yùn)到渭南市各區(qū)縣銷售，目前仍有一名犯罪嫌疑人姚某陽未抓捕歸案，希望大荔縣公安予以偵查，大荔縣煙草部門協(xié)同偵查。

鑒于該案情況復(fù)雜、線索搜集難度大，市縣兩級公安、煙草部門立即組織召開專題會(huì)議，成立研判專班，就已掌握的案件線索展開研討，辦案人員迅速開展對主要犯罪嫌疑人姚某陽的偵查工作。

順藤摸瓜查團(tuán)伙

按照“查源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條”的案件偵辦思路，辦案人員經(jīng)過近4個(gè)月的線索偵查，充分發(fā)揮多警種合成作戰(zhàn)優(yōu)勢，研判大量涉案信息，最終查實(shí)了姚某陽的基本情況。在姚某陽背后，一個(gè)通過云南紅河、廣東珠海走私入境、儲(chǔ)藏、中轉(zhuǎn)，涉及國內(nèi)20余個(gè)省市，長期販賣走私卷煙的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

圖為“7.19”專案組正在開展案情專題研判。王潔 攝

為進(jìn)一步查實(shí)涉案團(tuán)伙信息，渭南市、縣兩級公安、煙草部門，組織精干警力和煙草執(zhí)法人員分赴云南、廣東等地偵查，成功厘清了以歐某瑤為主要嫌疑人的販賣走私卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)概況。

據(jù)查證，該犯罪團(tuán)伙人數(shù)眾多、網(wǎng)絡(luò)層級分明、涉案資金數(shù)額巨大，且作案手段隱秘，均利用虛假身份信息，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信、支付寶等渠道進(jìn)行走私卷煙販?zhǔn)刍顒?dòng)。掌握充分證據(jù)后，大荔縣公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪對“7·19”非法經(jīng)營卷煙案立案偵查，并抽調(diào)公安、煙草部門精干力量組成專案組。

按圖索驥布“天網(wǎng)”

在前期縝密摸排的基礎(chǔ)上，專案組結(jié)合網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營特點(diǎn)，依靠信息化偵查并以資金流為導(dǎo)向，跟蹤信息，深度分析研判，摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪路徑。

隨著辦案進(jìn)程的不斷深入，新的問題出現(xiàn)在專案組面前：不法分子用于買賣卷煙的微信賬號均非本人實(shí)名注冊，用于收款的手機(jī)號碼、銀行賬號等均為網(wǎng)上購買的“黑卡”，身份難以確定。

針對這一難題，專案組在做好電子證據(jù)轉(zhuǎn)換工作的同時(shí)，投入大量人力對已掌握的嫌疑人進(jìn)行深入偵查和布控，對該團(tuán)伙運(yùn)輸、銷售、交易過程開展適時(shí)查緝，收集、整理和固定實(shí)物證據(jù)，與電子證據(jù)相互印證，形成相對完整的證據(jù)鏈。

專案組還先后奔赴廣東、廣西、云南、上海等地實(shí)地調(diào)查，最終準(zhǔn)確鎖定涉案嫌疑人，確定第一批8名重點(diǎn)打擊對象。

利劍出鞘斷鏈條

2021年8月23日，專案組在確定了省內(nèi)三級組織架構(gòu)和8名主要犯罪嫌疑人后，對涉案人員實(shí)施第一次集中打擊。相關(guān)部門 100 余人組成 8個(gè)抓捕小組，分赴三地五縣市，連續(xù)奮戰(zhàn)16個(gè)小時(shí)，一舉打掉省內(nèi)販賣走私卷煙犯罪團(tuán)伙。同年9月8日，專案組在天津、江蘇、江西、廣東等地抓獲犯罪嫌疑人姚某陽等6人，查扣各類走私卷煙 989.3條。

在犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿的基礎(chǔ)上，專案組確定了第二波次打擊的重點(diǎn)和方向，并于2021年11月30日抽調(diào)公安和煙草執(zhí)法人員70余人，分成7個(gè)抓捕小組，奔赴上海、浙江、山西、廣東等7省市開展第二波次集中打擊。經(jīng)過8晝夜連續(xù)奮戰(zhàn)，辦案人員成功抓獲犯罪嫌疑人曹某玲等10人，查扣各類走私卷煙2016.6條、手機(jī)15部、銀行卡26張。

2022年2月23日，專案組辦案人員又一舉打掉了位于廣東珠海、云南紅河、上海等地的4個(gè)涉煙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人范某輝等8人。至此，“7·19”特大非法走私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件全案告破。

“我們將始終保持打假打私高壓態(tài)勢，維護(hù)國家煙草專賣制度的堅(jiān)定性，增強(qiáng)踐行‘國家利益至上、消費(fèi)者利益至上’的自覺性，充分發(fā)揮專賣管理固根本、穩(wěn)基礎(chǔ)的保障作用，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)筑更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展環(huán)境。”渭南市煙草專賣局局長耿欣表示。