日前，隨著第四次開(kāi)庭審理的進(jìn)行，貴州畢節(jié)“2·05”非法經(jīng)營(yíng)煙葉煙絲案的庭審工作正有條不紊地推進(jìn)。

“2·05”案件是畢節(jié)目前涉及區(qū)域最廣、搗毀窩點(diǎn)最多的非法經(jīng)營(yíng)煙葉煙絲案件，涉案金額近1.91億元，抓獲犯罪嫌疑人26名，查證涉案煙葉煙絲近2500噸。

為維護(hù)煙草市場(chǎng)秩序，辦案人員跑遍了大半個(gè)中國(guó)，從一個(gè)窩點(diǎn)順藤摸瓜、溯源打擊，最終切斷了一個(gè)包括原料供應(yīng)、制絲、運(yùn)輸、煙草機(jī)械生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)的制假販假產(chǎn)業(yè)鏈，有力遏制了涉煙犯罪分子的囂張氣焰。

抽絲剝繭

2023年2月5日是農(nóng)歷元宵節(jié)。

正當(dāng)家家戶戶沉浸在歡樂(lè)的節(jié)日氛圍中時(shí)，在畢節(jié)市公安局、煙草專賣局統(tǒng)一指揮下，大方縣公安局、煙草專賣局對(duì)“2·05”案件實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，辦案人員兵分11路，搗毀4個(gè)煙葉煙絲窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人14名。

“根據(jù)畢節(jié)專賣情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)線索研判，從2022年下半年開(kāi)始，我們就對(duì)大方縣內(nèi)的三個(gè)非法制絲窩點(diǎn)密切關(guān)注。”畢節(jié)市局主要負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

案件一開(kāi)始便受到市、縣兩級(jí)煙草、公安部門(mén)高度重視，他們成立了專案組深挖線索、細(xì)致研判，抽調(diào)精兵強(qiáng)將對(duì)“2·05”案件進(jìn)行專案?jìng)赊k和督辦。

直至2023年1月底，為摸清窩點(diǎn)的具體位置，辦案人員根據(jù)之前掌握的情報(bào)，對(duì)幾個(gè)窩點(diǎn)多次開(kāi)展排查。

專案組查獲的非法煙葉倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)。

“大方縣有3個(gè)窩點(diǎn)，一個(gè)在山頂上，另外兩個(gè)在山坳里，都只有一條路能通進(jìn)去，偵查非常困難。”大方縣局專賣辦有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

“職責(zé)所在，再難也得上。”秉持著這樣的信念，寒冬季節(jié)，辦案人員頂風(fēng)冒雪在大山中認(rèn)真摸排。功夫不負(fù)有心人，在排查其中一個(gè)窩點(diǎn)時(shí)，領(lǐng)隊(duì)和一名專賣人員趁機(jī)跟在運(yùn)輸車輛后面潛入了進(jìn)去。他們?cè)陔x貨車約100米遠(yuǎn)的地方隱藏了起來(lái)，細(xì)心觀察、收集信息。

“貨車卸貨時(shí)，燈是關(guān)著的，我們探出身子看。沒(méi)想到，貨車突然開(kāi)了燈，我立即躲到了樹(shù)后，另一名同志則立馬撲到草叢里，半個(gè)小時(shí)沒(méi)敢動(dòng)。直到貨車卸完貨，我們才悄悄出來(lái)，記下了貨車的車牌號(hào)。”辦案人員告訴記者。

經(jīng)過(guò)專案組辦案人員的不懈努力，大方縣內(nèi)三個(gè)窩點(diǎn)和相關(guān)人員的基本情況最終被摸排清楚。

與此同時(shí)，專案組收到情報(bào)線索：2023年春節(jié)期間，犯罪團(tuán)伙將出售一批煙絲到福建。

“當(dāng)時(shí)新冠肺炎疫情防控措施不斷優(yōu)化調(diào)整，我們也預(yù)判到不法分子會(huì)趁物流放開(kāi)之際有所動(dòng)作，因此加緊偵查，果不其然。”畢節(jié)市局專賣科負(fù)責(zé)人說(shuō)。

針對(duì)這一情況，專案組連夜召開(kāi)研判會(huì)議，分析形勢(shì)，制定收網(wǎng)策略，對(duì)大方縣內(nèi)的窩點(diǎn)采取隱蔽而密切的監(jiān)控，并準(zhǔn)備于2023年2月3日開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。這時(shí)卻遇到了突發(fā)情況——涉案人員租用的貨車未到，運(yùn)貨時(shí)間推遲到了2月5日。

由于擔(dān)心消息泄露導(dǎo)致犯罪嫌疑人逃跑，專賣人員頂著嚴(yán)寒在山里蹲守了兩天兩夜，確保窩點(diǎn)沒(méi)有異動(dòng)，最后成功抓捕。

順藤摸瓜

收網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)查獲了15噸煙葉煙絲和1臺(tái)切絲機(jī)，但前期的偵查情報(bào)顯示，該團(tuán)伙涉及的犯罪事實(shí)遠(yuǎn)不止這些。

如何查證？如何取得更大戰(zhàn)果？

鑒于案情復(fù)雜，畢節(jié)市“2·05”專案組立即向貴州省公安局、煙草專賣局匯報(bào)了案情和進(jìn)展。省公安局、煙草專賣局高度重視，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)多次到畢節(jié)、大方現(xiàn)場(chǎng)參與案情研判，指導(dǎo)開(kāi)展偵辦行動(dòng)。

專案組查獲的非法煙葉倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)研判，他們決定采取順藤摸瓜的方式，逐項(xiàng)摸排清楚。一方面從該團(tuán)伙的物流、資金流等信息入手，查證犯罪事實(shí)；另一方面從查獲的切絲機(jī)入手，深挖地下煙機(jī)設(shè)備窩點(diǎn)具體位置。專案組對(duì)案件所涉資金、物流、人員、車輛軌跡等數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉比對(duì)，多點(diǎn)碰撞，鎖定了更多犯罪嫌疑人和犯罪事實(shí)。

經(jīng)過(guò)精摸細(xì)排，一個(gè)從湖北等地非法購(gòu)進(jìn)煙葉，在貴州加工成煙絲后向外銷售的違法犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

由此，專案組踏上了取證之路。他們多次奔赴省內(nèi)的黔東南、黔南、六盤(pán)水、貴陽(yáng)、安順等市州，以及湖北、浙江、吉林、河北、河南、云南、福建、廣東等省份，全面展開(kāi)偵查取證工作，抓獲10名犯罪嫌疑人，搗毀2個(gè)制絲窩點(diǎn)，查獲2臺(tái)切絲機(jī)。

根據(jù)獲取的煙機(jī)線索，2023年5月31日，專案組在河北邢臺(tái)警方的協(xié)助下，一舉端掉隱藏在該地任澤區(qū)的一個(gè)地下煙機(jī)設(shè)備生產(chǎn)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人2名，現(xiàn)場(chǎng)查獲整機(jī)3臺(tái)、專用機(jī)械配件17套。

專案組查獲的制假設(shè)備。

此后，專案組通過(guò)查詢平臺(tái)數(shù)據(jù)、資金流水等方式，迅速鎖定銷往山東、湖南、云南、內(nèi)蒙古、廣西等8個(gè)省（自治區(qū)）的煙機(jī)設(shè)備收貨地址和購(gòu)買(mǎi)人信息，并分赴上述地區(qū)，展開(kāi)了多輪次以煙機(jī)設(shè)備找人、以人端窩點(diǎn)的斷鏈工作，實(shí)現(xiàn)延伸打擊。

該案是畢節(jié)市首例對(duì)煙葉、煙絲、煙機(jī)設(shè)備、卷煙制假進(jìn)行全鏈條打擊偵辦，集原料收購(gòu)、煙絲制造、煙機(jī)生產(chǎn)銷售、運(yùn)輸分銷于一體的典型案件，也是畢節(jié)市局查辦制假售假涉案金額最大的一起案件。

近年來(lái)，畢節(jié)公安、煙草部門(mén)積極轉(zhuǎn)變思維模式，充分發(fā)揮情報(bào)、經(jīng)偵、網(wǎng)安大數(shù)據(jù)智能化研判平臺(tái)等的作用，按照由數(shù)據(jù)到案、由數(shù)據(jù)到人的偵查模式，將數(shù)據(jù)導(dǎo)偵理念應(yīng)用于打擊涉煙違法犯罪活動(dòng)中，取得了豐碩成果，有力維護(hù)了當(dāng)?shù)責(zé)煵菔袌?chǎng)秩序，有效遏制了涉煙違法犯罪活動(dòng)。