近日，蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起特大非法經營煙草案，抓獲犯罪嫌疑人35人，查獲走私煙草制品及假冒注冊商標煙草制品200萬余支，查扣作案手機、筆記本電腦100余臺，查實涉案資金1.1億余元，全鏈條打掉了一個涉及全國11省24市、上下三個層級、嚴重危害國家經濟市場秩序的非法經營犯罪團伙。

清點涉案物品

2023年10月，蘭州市煙草專賣局在日常稽查中發現，蘭州市安寧區市場上有來源不明的煙草制品非法流通，立即將線索通報蘭州市公安局安寧分局。安寧分局迅速開展貨源追蹤，很快就把目標鎖定在了轄區多個物流集散點收到的來自新疆霍爾果斯的可疑包裹。經對多個可疑包裹依法開封檢查，民警和煙草專賣局工作人員確定內裝物品均系煙草制品，其中一部分為無海關通關登記的國外卷煙，而另一部分則是假冒注冊商標的偽劣香煙，價值達到8萬余元。通過對類型相似的包裹進行篩查比對，民警發現始發地均位于霍爾果斯，發件人信息多為偽造，個別能聯系到的發件人則毫不知情。如此神秘的包裹背后，極有可能隱藏著一起非法經營煙草制品的大案，安寧分局隨即立案偵查，并成立“10·13”非法經營煙草案專案組。

專案組民警向可疑包裹收件人了解到，在網上直播、貼吧論壇等網絡平臺上，有數名主播、博主以“海外代購”的名義直播帶貨、發布廣告，實際暗地里非法售賣煙草制品，收件人私信聯系后選定貨品并提供收件信息，再通過指定的第三方支付軟件付款。為摸清銷售渠道，2023年11月至12月，專案組民警在網上偽裝成買家，“一對一”接觸涉案的網上主播和論壇博主，假意大量購進煙草制品，發現這些主播、博主在直播和貼文中刻意規避“煙草”等敏感字，以“圈內人士”熟悉的煙草制品“代號”“別稱”等“啞謎”誘人入圈，不僅販私售假、還在招募代理，網友一旦稍有質疑，就立即拉黑刪帖“以絕后患”。在交流過程中專案組斷定，這些網絡主播、博主手中實際上并沒有任何煙草制品，其本人也是“代理人”，僅僅是將收集到的買家信息上傳至上一級代理后，自己從中加價銷售、賺取差價，背后肯定還有“大魚”。專案組立即對涉案的網絡主播、博主進行串并分析，迅速掌握了這些“代理人”的具體信息。2024年1月，在新疆巴音郭楞州公安局的協助下，專案組進一步研判后查明，蘭州所有的貨源上線都指向了霍爾果斯的一名男子陳某。

各種煙草裝箱

指認銷售現場

通過對大量關聯數據進行分析，證實與陳某有關的霍爾果斯始發物流快遞，幾乎全部通過陸路運輸流入了江蘇、河南、陜西、甘肅4省的5個城市，根據這些物流包裹的始發稱重信息，專案組初步推斷涉案金額高達1500余萬元。2024年2月，專案組民警奔赴霍爾果斯，對陳某開展調查，發現陳某也是個“二道販子”，組織招募下級代理通過網絡平臺推廣走私和偽劣煙草制品，下級代理將買家訂單信息交由陳某匯總后，陳某再聯系其上線，由真正的“大魚”按照訂單收件信息，使用陳某提前準備好的寄件人身份信息發快遞、走物流，陳某也從中加價獲利。2024年3月，在市公安局相關單位的全力支持下，專案組終于“吊”出了大魚徐某。專案組聯合新疆喀什海關輯私分局查明，徐某自2022年年底開始，雇傭境外廉價勞動力，利用個人購物免稅優惠通關政策，低價獲得國外煙草制品后打包分裝，并摻入部分偽劣煙草制品，非法銷售牟取巨額利益。為躲避空運安檢，徐某專門選擇從霍爾果斯進行陸路運輸，輻射全國11個省、24個主要城市，并以高速公路途經省份為區域，發展了數名像陳某這樣的“中間代理”。

經過長達半年的調查取證，專案組查實，這個以徐某為首的非法經營團伙已在全國發展各級代理30余人，形成了一條層級清晰、分工明確、組織嚴密的非法利益鏈條。在完全摸清該團伙點位分布、人員構成、組織架構、運營模式的基礎上，專案組決定實施統一抓捕。2024年4月開始，安寧分局先后組織200余名警力，分批組建20個抓捕小組，分赴新疆霍爾果斯、河南洛陽、江蘇連云港、云南德宏等11省24市多線出擊、開展抓捕，成功抓獲主要犯罪嫌疑人徐某、陳某等犯罪嫌疑人35名，順線搗毀非法經營煙草制品窩點11處，徹底摧毀了這個立足口岸城市、順線高速路網、網絡販私售假、經營遍布全國的非法經營煙草制品犯罪團伙。

目前，35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。