涉案金額超2.1億元、刑拘犯罪嫌疑人72名……廣東省廣州市煙草專賣局“3·28”“6·21”特大生產(chǎn)銷售假煙系列案件全面告破，打擊制售假煙取得重大戰(zhàn)果。

公安部、國(guó)家煙草專賣局聯(lián)合發(fā)來(lái)賀信，對(duì)參與案件偵破的廣州公安、煙草部門表示祝賀和慰問(wèn)，極大鼓舞了公安、煙草執(zhí)法人員的士氣。

廣州“3·28”“6·21”案件查獲大批涉案物品 廣州市局/供圖

一條線索 牽出大案

“你好，我想舉報(bào)這里有人販賣假煙……”

2023年初，廣州市局接到舉報(bào)后，迅速聯(lián)合廣州市公安局深入研判線索。經(jīng)過(guò)比對(duì)分析發(fā)現(xiàn)，該線索與廣州市涉煙違法犯罪情報(bào)研判中心正在研判的對(duì)象有關(guān)聯(lián)。

辦案人員經(jīng)過(guò)數(shù)十天的努力，深入分析涉煙重點(diǎn)對(duì)象通聯(lián)、軌跡、資金等數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)研判出一批活躍于廣州市內(nèi)的地下手工包裝假煙團(tuán)伙。

廣州公安、煙草部門隨即聯(lián)合開(kāi)展專項(xiàng)集群打擊行動(dòng)，打掉地下手工包裝假煙團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人28名，查繳假煙594.6萬(wàn)支、簡(jiǎn)易包裝機(jī)42臺(tái)，鏟除多條假煙半成品供應(yīng)犯罪鏈條。

“這么大的量，背后絕對(duì)不簡(jiǎn)單。”辦案人員斬釘截鐵地說(shuō)。廣州公安、煙草部門決定成立“3·28”案件專案組，對(duì)制假團(tuán)伙進(jìn)行追根溯源。

抽絲剝繭，深入分析眾多涉案人員信息，專案組成功鎖定一個(gè)涉及煙絲供應(yīng)、假煙生產(chǎn)、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)分銷以及手工包裝的地下制售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

經(jīng)過(guò)深入偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該涉案團(tuán)伙有規(guī)律地往返于清遠(yuǎn)和廣州，并初步判定了該團(tuán)伙的主要活動(dòng)場(chǎng)所。為徹底斬?cái)噙@一網(wǎng)絡(luò)，專案組決定組織精干力量，對(duì)案件開(kāi)展深度經(jīng)營(yíng)。

追根溯源 串點(diǎn)成網(wǎng)

“他們背后到底有多少個(gè)窩點(diǎn)？”“隱匿于背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)到底是什么？”

通過(guò)前期偵查發(fā)現(xiàn)，該涉案團(tuán)伙車輛經(jīng)常在深夜到達(dá)廣州某小巷中，停留許久才駛離。涉案車輛停留在小巷期間發(fā)生了什么？這些異常行為引起了專案組的高度警覺(jué)，決定進(jìn)一步查清情況。

經(jīng)過(guò)反復(fù)跟蹤、蹲守，該窩點(diǎn)的情況逐漸顯露出來(lái)：涉案車輛到達(dá)廣州后，由“專車”接應(yīng)帶領(lǐng)進(jìn)入該小巷內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)，將疑似卷煙物品卸下后離開(kāi)。之后，有人用手推車將物品分散運(yùn)至相隔近600米的另一處房屋。

查清情況后，專案組又迅速將目標(biāo)轉(zhuǎn)向違法卷煙的來(lái)源和涉案車輛的出發(fā)地，對(duì)涉案車輛開(kāi)展反向追蹤，最終鎖定該團(tuán)伙落腳點(diǎn)為清遠(yuǎn)市清城區(qū)某村的一處簡(jiǎn)易廠房。

這里是假煙的倉(cāng)庫(kù)，還是假煙的生產(chǎn)點(diǎn)？經(jīng)過(guò)偵查，專案組確定此處是一個(gè)存放假煙物料和成品的中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。除假務(wù)盡，專案組決定以該中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)為起點(diǎn)，繼續(xù)追蹤倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料的來(lái)源。

經(jīng)過(guò)一輪又一輪的追蹤、蹲守和偵查，專案組最終確定清城區(qū)一處荒廢的果園，就是尋找已久的假煙生產(chǎn)點(diǎn)。至此，整個(gè)案件的脈絡(luò)已然清晰：

該團(tuán)伙在廢棄果園生產(chǎn)假煙后運(yùn)至中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)也會(huì)向生產(chǎn)點(diǎn)輸送制假原輔材料，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)隔幾日便將成品煙支送至廣州某小巷倉(cāng)庫(kù)中，之后再將煙支分散運(yùn)至附近窩點(diǎn)手工包裝。

雷霆出擊 成功收網(wǎng)

隨著對(duì)涉案團(tuán)伙的信息、車輛、人員和違法活動(dòng)規(guī)律的全面掌握，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

2023年4月17日，專案組決定對(duì)“3·28”案件收網(wǎng)。

“行動(dòng)！”

廣州公安、煙草部門兵分四路、同步出擊，一舉搗毀清遠(yuǎn)生產(chǎn)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)和廣州倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)、手工包裝點(diǎn)，取得重大戰(zhàn)果。

行動(dòng)共查獲大型煙機(jī)1套、煙支534.9萬(wàn)支、成品假煙25.74萬(wàn)支、煙絲13.7噸及一批生產(chǎn)輔料，抓獲犯罪嫌疑人19名、其中越南籍13名，涉案金額超8000萬(wàn)元。

“打得好！我們要繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，爭(zhēng)取打出一波浩大的聲勢(shì)，有力震懾涉煙違法犯罪分子！”“3·28”案件告破后，廣州市局分管專賣監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)提出要求。

深挖徹查 擴(kuò)大戰(zhàn)果

“繼續(xù)深挖，乘勝追擊。”

綜合前期案件偵辦情況，專案組借助涉煙違法犯罪情報(bào)研判中心，綜合研判涉案信息，并結(jié)合突擊審訊，陸續(xù)深挖出一批涉及幕后老板、煙絲供應(yīng)、中轉(zhuǎn)分銷的制售假煙犯罪線索。

此后，專案組全面梳理涉案人員、物流動(dòng)向及資金流水交易情況，迅速鎖定一個(gè)以幕后老板吳某、肖某等潮汕籍人員為首的制售假煙犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，該團(tuán)伙隱匿在江門市，通過(guò)組織福建籍煙機(jī)師傅以及非法入境越南籍人員生產(chǎn)假煙，形成集“產(chǎn)、供、銷”一體的特大假煙犯罪鏈條。

2023年7月12日，專案組在江門開(kāi)展“6·21”案件收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀制假工廠、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等窩點(diǎn)7處，抓獲犯罪嫌疑人29名、其中越南籍13名，查繳假煙生產(chǎn)線1條、煙支223萬(wàn)支、煙絲5.4噸及大量制假物品，涉案金額達(dá)1.3億元。

打擊涉煙違法犯罪，注定是一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。

“3·28”“6·21”案件的成功收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)涉煙犯罪活動(dòng)的全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素打擊。

“下一步，廣州市局將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，充分發(fā)揮情報(bào)研判中心功能作用，持續(xù)提升大要案件偵辦水平，堅(jiān)決打擊各類涉煙違法行為，不斷展現(xiàn)專賣監(jiān)管新作為新氣象。”廣州市局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張輝明堅(jiān)定表示。