圖為辦案人員現場查獲的未銷售的假冒偽劣卷煙。 雒彥博 攝

近日，陜西省咸陽市淳化縣人民法院公開宣判了“6·24”非法經營煙草制品案最后一名被告人。

至此，這條橫跨陜西、山東、浙江、遼寧、江蘇、上海等十余省份的非法銷售假冒卷煙通道被徹底斬斷，有力打擊了煙草走私犯罪活動。

一起“假煙”報案牽出假煙網絡案線索

2022年6月20日，咸陽市公安局環食藥偵支隊接到報案電話，當事人稱在網上購買的卷煙疑似假煙。

民警把涉案卷煙送質檢機構進行質檢，確定網購卷煙均為假劣卷煙。民警向當事人詢問購煙過程，通過追蹤源頭，一個名為“鑫”的微信好友進入民警視線。

辦案人員發現，微信名為“鑫”的人有一個上線，微信名為“宏鑫商貿 祿寶寶”，他與該市秦都區正在偵辦的假煙網絡案件有關聯，判定其背后有一個龐大的非法卷煙銷售網絡，遂上報咸陽市公安局。

咸陽市公安局聯系咸陽市煙草專賣部門后，啟動了“大協同”“大聯動”“大治理”卷煙打假打私協作機制。

6月24日，“6·24”涉煙非法經營網絡案專案組成立，專案組制定了“全面梳理、線面結合、重點核查、分層控制、集中收網”的辦案思路。

一挖到底多線追蹤

專案組成員分工協作，從微信名為“鑫”的人入手溯源，鎖定廣西欽州男子李某鑫。

據調查，李某鑫長期通過微信朋友圈發布大量卷煙買賣信息，接單后以微信紅包或轉賬形式收款，用快遞郵寄給下線，其網絡交易資金流水達30萬元以上。

經過大量偵查，專案組查明李某鑫的上線微信“宏鑫商貿 祿寶寶”，已在秦都區在偵案件的監控之中，此人主要通過互聯網進行不法交易，以微信、支付寶、銀行轉賬，以寄遞方式販賣假煙，其活動軌跡、真名（孫某為）都已查實，并因犯非法經營罪受到法律制裁。

專案組決定兵分兩路，同時奔赴廣西、山東，將涉案嫌疑人李某鑫、孫某為抓捕。

通過審訊，李某鑫交代，其有一個長期固定下線微信名“鋅哥”在浙江省衢州市。

2022年7月22日，專案組順藤摸瓜，前往衢州抓捕嫌疑人“鋅哥”（真名“華某鋅”）。

據查，嫌疑人李某鑫自2021年至案發，使用多個虛假姓名，向多地發出快遞數萬單，交易頻次、交易金額、交易數量驚人。

警方經深入偵查，發現李某鑫上線長期活動于廣西東興市。

專案組隨即前往東興市，歷時10多天，對嫌疑人鄭某原實施抓捕。

一鼓作氣全面收網

據鄭某原交代，其涉案違法卷煙來自東興口岸，通過大量調查取證、偵查，查明該網絡最大上線何某源，長期固定通過快遞員閆某為其進行發貨，并在東興口岸開店以銷售越南特產為幌子，暗中寄售假煙為“主業”進行犯罪活動。

為了不打草驚蛇，辦案人員以鄭某原需要貨源為餌，直轉東興口岸對何某源實施抓捕，然而何某源極具反偵查能力，把接貨點定在城中村，并采取迂回戰術，開車兜兜轉轉，在發現周圍有生面孔時，換駕電動摩托車混入人群。

辦案人員先后在其經營門店、居住小區附近蹲點守候，但何某源好像人間蒸發，難尋蹤影。

經過數月偵查，辦案人員于2023年9月7日在東興市將何某源抓捕，至此該案嫌疑人悉數落網。

在辦案過程中，淳化縣人民法院分別于2023年8月25日、2023年12月19日和2024年7月10日對5名被告人公開宣判。

這起集網絡接單、進購、儲存、分裝、發貨等環節于一體的非法經營煙草制品案，自2022年6月接報案至2024年7月宣判，歷時2年零1個月，辦案組出動警力86人次，查扣違法卷煙標值5.5萬元，扣押涉案手機10部，涉案資金流水300余萬元。