圖為辦案人員現(xiàn)場查獲的未銷售的假冒偽劣卷煙。 雒彥博 攝

近日，陜西省咸陽市淳化縣人民法院公開宣判了“6·24”非法經(jīng)營煙草制品案最后一名被告人。

至此，這條橫跨陜西、山東、浙江、遼寧、江蘇、上海等十余省份的非法銷售假冒卷煙通道被徹底斬?cái)?#xff0c;有力打擊了煙草走私犯罪活動(dòng)。

一起“假煙”報(bào)案牽出假煙網(wǎng)絡(luò)案線索

2022年6月20日，咸陽市公安局環(huán)食藥偵支隊(duì)接到報(bào)案電話，當(dāng)事人稱在網(wǎng)上購買的卷煙疑似假煙。

民警把涉案卷煙送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)檢，確定網(wǎng)購卷煙均為假劣卷煙。民警向當(dāng)事人詢問購煙過程，通過追蹤源頭，一個(gè)名為“鑫”的微信好友進(jìn)入民警視線。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，微信名為“鑫”的人有一個(gè)上線，微信名為“宏鑫商貿(mào) 祿寶寶”，他與該市秦都區(qū)正在偵辦的假煙網(wǎng)絡(luò)案件有關(guān)聯(lián)，判定其背后有一個(gè)龐大的非法卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，遂上報(bào)咸陽市公安局。

咸陽市公安局聯(lián)系咸陽市煙草專賣部門后，啟動(dòng)了“大協(xié)同”“大聯(lián)動(dòng)”“大治理”卷煙打假打私協(xié)作機(jī)制。

6月24日，“6·24”涉煙非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)案專案組成立，專案組制定了“全面梳理、線面結(jié)合、重點(diǎn)核查、分層控制、集中收網(wǎng)”的辦案思路。

一挖到底多線追蹤

專案組成員分工協(xié)作，從微信名為“鑫”的人入手溯源，鎖定廣西欽州男子李某鑫。

據(jù)調(diào)查，李某鑫長期通過微信朋友圈發(fā)布大量卷煙買賣信息，接單后以微信紅包或轉(zhuǎn)賬形式收款，用快遞郵寄給下線，其網(wǎng)絡(luò)交易資金流水達(dá)30萬元以上。

經(jīng)過大量偵查，專案組查明李某鑫的上線微信“宏鑫商貿(mào) 祿寶寶”，已在秦都區(qū)在偵案件的監(jiān)控之中，此人主要通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行不法交易，以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬，以寄遞方式販賣假煙，其活動(dòng)軌跡、真名（孫某為）都已查實(shí)，并因犯非法經(jīng)營罪受到法律制裁。

專案組決定兵分兩路，同時(shí)奔赴廣西、山東，將涉案嫌疑人李某鑫、孫某為抓捕。

通過審訊，李某鑫交代，其有一個(gè)長期固定下線微信名“鋅哥”在浙江省衢州市。

2022年7月22日，專案組順藤摸瓜，前往衢州抓捕嫌疑人“鋅哥”（真名“華某鋅”）。

據(jù)查，嫌疑人李某鑫自2021年至案發(fā)，使用多個(gè)虛假姓名，向多地發(fā)出快遞數(shù)萬單，交易頻次、交易金額、交易數(shù)量驚人。

警方經(jīng)深入偵查，發(fā)現(xiàn)李某鑫上線長期活動(dòng)于廣西東興市。

專案組隨即前往東興市，歷時(shí)10多天，對嫌疑人鄭某原實(shí)施抓捕。

一鼓作氣全面收網(wǎng)

據(jù)鄭某原交代，其涉案違法卷煙來自東興口岸，通過大量調(diào)查取證、偵查，查明該網(wǎng)絡(luò)最大上線何某源，長期固定通過快遞員閆某為其進(jìn)行發(fā)貨，并在東興口岸開店以銷售越南特產(chǎn)為幌子，暗中寄售假煙為“主業(yè)”進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

為了不打草驚蛇，辦案人員以鄭某原需要貨源為餌，直轉(zhuǎn)東興口岸對何某源實(shí)施抓捕，然而何某源極具反偵查能力，把接貨點(diǎn)定在城中村，并采取迂回戰(zhàn)術(shù)，開車兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在發(fā)現(xiàn)周圍有生面孔時(shí)，換駕電動(dòng)摩托車混入人群。

辦案人員先后在其經(jīng)營門店、居住小區(qū)附近蹲點(diǎn)守候，但何某源好像人間蒸發(fā)，難尋蹤影。

經(jīng)過數(shù)月偵查，辦案人員于2023年9月7日在東興市將何某源抓捕，至此該案嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

在辦案過程中，淳化縣人民法院分別于2023年8月25日、2023年12月19日和2024年7月10日對5名被告人公開宣判。

這起集網(wǎng)絡(luò)接單、進(jìn)購、儲(chǔ)存、分裝、發(fā)貨等環(huán)節(jié)于一體的非法經(jīng)營煙草制品案，自2022年6月接報(bào)案至2024年7月宣判，歷時(shí)2年零1個(gè)月，辦案組出動(dòng)警力86人次，查扣違法卷煙標(biāo)值5.5萬元，扣押涉案手機(jī)10部，涉案資金流水300余萬元。