近年來(lái)，浙江臺(tái)州黃巖區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局始終保持打假打私高壓態(tài)勢(shì)，全面維護(hù)卷煙市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。他們堅(jiān)持以傳統(tǒng)偵查手段與“信息戰(zhàn)”相結(jié)合的方式，數(shù)據(jù)導(dǎo)偵、實(shí)地調(diào)查，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)成功破獲“4·13”非法經(jīng)營(yíng)案。

數(shù)據(jù)導(dǎo)偵 小線索牽出大團(tuán)伙

2023年3月，黃巖區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局聯(lián)合公安部門(mén)在轄區(qū)高速入口處查獲一起非法運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品案，現(xiàn)場(chǎng)查獲假冒卷煙1348條，案值22萬(wàn)余元。經(jīng)初步調(diào)查，辦案人員了解到該批卷煙是從黃巖區(qū)某倉(cāng)庫(kù)運(yùn)出的。

辦案人員在高速路口攔截運(yùn)假專(zhuān)車(chē)后清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)。王乙理攝

“卷煙的來(lái)源是白鎮(zhèn)”，這個(gè)關(guān)鍵信息立即引起了辦案人員的警覺(jué)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析研判，他們發(fā)現(xiàn)該案件較為復(fù)雜，因其與2022年5月與6月在黃巖查獲的專(zhuān)車(chē)運(yùn)假案在卷煙品規(guī)、運(yùn)輸模式及路線等方面存在諸多相似之處，且均牽涉了多個(gè)涉煙違法犯罪重點(diǎn)地區(qū)。

辦案人員及時(shí)將相關(guān)線索通報(bào)至當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)，協(xié)同開(kāi)展多次案情交流研判，判定此案背后定然牽扯更大的涉煙違法犯罪網(wǎng)絡(luò)。2023年4月，公安部門(mén)與煙草部門(mén)成立聯(lián)合專(zhuān)案組，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪進(jìn)行立案，采取信息聯(lián)動(dòng)、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵、合成作戰(zhàn)的協(xié)作機(jī)制，全力開(kāi)展案件偵辦工作。

其后，專(zhuān)案組從假私煙來(lái)源渠道、運(yùn)輸渠道、物流信息、資金流向等方面層層分析，初步鎖定許某與涉煙違法犯罪重點(diǎn)地區(qū)人員來(lái)往密切，資金交易頻繁，有重大嫌疑。專(zhuān)案組決定逐步深挖許某背后違法犯罪網(wǎng)絡(luò)，以期實(shí)施全鏈條打擊。

至此，由一起“專(zhuān)車(chē)運(yùn)假案”牽出的一張非法經(jīng)營(yíng)假煙、走私煙的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖浮出水面。

深入虎穴 斗智斗勇掘出數(shù)個(gè)窩點(diǎn)

在鎖定目標(biāo)人物許某后，2023年5月，專(zhuān)案組抽調(diào)多名實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的偵查員到許某常出沒(méi)區(qū)域展開(kāi)實(shí)地偵查。

其間，偵查人員遇到了一個(gè)棘手的問(wèn)題——當(dāng)?shù)匚恢闷h(yuǎn)，外來(lái)人口較少，村民之間彼此熟絡(luò)，突然出現(xiàn)了幾個(gè)陌生面孔，無(wú)疑會(huì)引起村民的關(guān)注和嫌疑人的警覺(jué)。“我們的車(chē)子停在路邊，就有村民跑過(guò)來(lái)敲車(chē)窗問(wèn)我們把車(chē)停在這里準(zhǔn)備干什么。”這給偵查工作增加了不少難度。

偵查人員在倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)查獲大量假冒偽劣卷煙。王乙理攝

就在案件偵查一籌莫展之際，為避免打草驚蛇，專(zhuān)案組決定采取“圍點(diǎn)打援”的方法，從許某生活軌跡以及日常人物關(guān)系入手。通過(guò)一段時(shí)間的調(diào)查分析，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)其通常晝伏夜出，并且每隔一段時(shí)間許某或其親屬便會(huì)駕駛一輛廂式小貨車(chē)去外地運(yùn)貨。根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，偵查人員研判該廂式小貨車(chē)上的紙箱內(nèi)裝的正是假冒偽劣卷煙。但專(zhuān)案組并沒(méi)有急于對(duì)嫌疑人采取措施，而是決定循線溯源深挖這批卷煙的來(lái)源與去向。

經(jīng)過(guò)對(duì)許某的交易資金流水分析研判、大數(shù)據(jù)比對(duì)，偵查人員鎖定了許某的上線分別位于福建、廣西等地，在鎖定許某上線的同時(shí)，專(zhuān)案組也對(duì)這批卷煙的去向進(jìn)行了市場(chǎng)追蹤，在摸清了其運(yùn)銷(xiāo)假煙的市場(chǎng)運(yùn)作模式后，偵查人員對(duì)涉案人員、疑似倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)進(jìn)行了逐一排查分析，并固定好相關(guān)犯罪證據(jù)，為后續(xù)案件的全鏈?zhǔn)站W(wǎng)做好充足準(zhǔn)備。

雷霆出擊 各方協(xié)同打掉涉煙網(wǎng)絡(luò)

隨著人員、車(chē)輛、窩點(diǎn)的鎖定，專(zhuān)案組認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)成熟，決定展開(kāi)集中收網(wǎng)。2023年7月，伴隨一句簡(jiǎn)短有力的“行動(dòng)”指令，專(zhuān)案組的抓捕行動(dòng)于浙江臺(tái)州、福建等地同步展開(kāi)、統(tǒng)一收網(wǎng)。

偵查人員在制假窩點(diǎn)清點(diǎn)假冒偽劣卷煙。王乙理攝

此次收網(wǎng)行動(dòng)一舉搗毀加工窩點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)、銷(xiāo)售窩點(diǎn)共7處，抓獲犯罪嫌疑人4名，查獲假冒卷煙共175萬(wàn)支，查扣卷煙打碼機(jī)、激光機(jī)等多件輔助作案工具，并成功攔截一輛運(yùn)假專(zhuān)車(chē)，查獲實(shí)物案值達(dá)337萬(wàn)元。

為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，專(zhuān)案組通過(guò)延伸調(diào)查，深挖擴(kuò)線，趕赴深入湖南、四川、福建、廣西多地，又相繼打掉與案件直接關(guān)聯(lián)的涉煙窩點(diǎn)7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人14人。

值得一提的是，專(zhuān)案組在案件偵辦過(guò)程中還成功打掉一伙專(zhuān)門(mén)從事境外走私卷煙的犯罪團(tuán)伙，查獲假冒走私卷煙30萬(wàn)余支。至此，“4·13”非法經(jīng)營(yíng)案涉案總金額達(dá)1100余萬(wàn)元。

2024年4月，臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院開(kāi)庭審理“4·13”非法經(jīng)營(yíng)案件并當(dāng)庭宣判。至此，一個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞于臺(tái)州本土市場(chǎng)的涉煙違法犯罪團(tuán)伙被成功鏟除。