2025年春，廣西柳州，一個利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行涉煙非法交易的犯罪團伙，被柳州市煙草專賣局依托聯勤指揮數據中心，運用開源情報挖掘技術與區塊鏈智能節點解析技術成功鏟除。案件的成功偵破，標志著廣西壯族自治區煙草專賣局構建的“數據感知—智能預警—穿透追蹤—精準打擊”全鏈路涉煙犯罪治理體系，在破解新型隱蔽性涉煙違法犯罪上取得了戰略性突破，其在實踐中探索形成的技術化、標準化執法范式，開創了智慧監管新局面。

辦案人員在柳州煙草聯勤指揮數據中心商討案情。 柳州市局供圖

探索智慧監管新賽道

近年來，區塊鏈和人工智能技術快速發展，一些涉煙違法犯罪分子為逃避煙草專賣監管的高壓打擊，借力數字技術轉移至虛擬“社會空間”，涉煙違法行為呈現匿名性和去中心化、交易手段變異化、鏈路流轉復雜化發展趨勢，出現了“線上撮合—虛擬結算—物流代發”的新型涉煙違法作案模式。

違法分子通過網絡實現跨國境、跨平臺交易，利用比特幣、泰達幣等虛擬貨幣替代傳統資金流轉，再層層隱蔽交易鏈路，給專賣監管工作帶來新的挑戰。

對此類新型涉煙違法犯罪，傳統案件偵辦手段無從下手，線索發現難、違法主體認定難、管轄地域確定難、交易價值認證難、證據效力和法律適用存疑等一系列難題，堆疊成橫亙在虛擬貨幣涉煙案件偵辦工作面前的大山。

如何在新型涉煙犯罪“暗網”上打出一片新天地，亟須各級專賣監管部門深入思考并付諸行動攻關破題。

辦案人員利用技術手段追蹤涉案錢包。 柳州市局供圖

按照“緊盯涉煙違法行為新變化、新特點、新趨勢，高壓嚴打各類涉煙違法犯罪”的工作要求，廣西區局進一步加快專賣監管數字化轉型的步伐。

“要統籌推進廣西煙草打假打私聯勤指揮數據中心、‘煙警海關’三方緝私服務平臺、廣西煙草涉煙情報中心信息平臺建設，深化情報導偵，以數字化賦能打假打私工作。”廣西區局黨組書記、局長王軍強調。

為破解專賣監管新難題，柳州市局按照廣西區局部署要求，堅持頂層設計與基層實踐有機結合，“數據+技術”雙輪驅動，在全區煙草商業系統率先啟動“數字監管”工程。

依托“柳州煙草聯勤指揮數據中心”，他們運用開源情報挖掘技術、區塊鏈智能節點解析技術、圖神經網絡技術，聯合市公安局、打私辦等部門開發柳州市“1+N”大協同煙草打假打私綜合治理可視化平臺，融合多部門數據資源，研發“虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統”，深入探索智慧監管新模式，實現對新型涉煙違法犯罪線索自主感知、智能分析和精準研判。

撕開涉煙違法“數字暗網”

2025年元旦，當28625泰達幣在區塊鏈迷霧中流轉時，一支以算法為支撐的現代化執法鐵軍已悄然鎖定目標……虛擬貨幣涉煙犯罪的暗網最終被技術利刃撕開。

事情緣于2024年9月28日上午9時10分，柳州煙草聯勤指揮數據中心彈出一條有關虛擬貨幣卷煙交易的預警信息，顯示非法網站有一筆交易鏈路存在異常。

柳州煙草聯勤指揮數據中心的“虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統”通過搭建區塊鏈節點同步全鏈賬本，獲取虛擬貨幣流水數據，并運用自然語言處理技術，對非法軟件平臺、加密通信軟件等多類公開數據源實施掃描，為智能獲取涉煙情報提供技術支持。

為快速偵破此案，執法人員鎖定上游售煙收款錢包地址后，運用虛擬貨幣分析研判工具對涉案錢包地址進行資金追蹤，穿透交易鏈路，從初始涉案地址拓展出7個關聯錢包，鎖定2筆關聯境外交易所的關鍵交易哈希，成功挖出操控該錢包地址的幕后黑手。

執法人員深入調查后發現，該幕后黑手資金往來異常頻繁，有多筆虛擬貨幣交易鏈路指向柳州下家。

經進一步排查分析，2025年1月1日0點05分，柳州市局配合公安部門精準抓捕柳州本地關聯涉案嫌疑人12人，查獲非法卷煙8.44萬支，涉及虛擬貨幣交易量28625泰達幣。

該案立案后，柳州市局及時向相關部門商請咨詢有關此類案件的證據固定方法、價值核定標準、適用法律依據等內容，并及時組織辦案人員開展此類案件辦理流程和證據固定技巧專題培訓，讓辦案人員在案件查辦過程中做到“心中有數”。他們還先后聯合公安經偵、技偵、網偵等部門召開7次案情討論和偵辦部署會議，統一辦案思路，明確主攻方向和調查方案。最終，案件材料順利通過檢察機關認定。

“利用開源情報挖掘技術發現線索，利用區塊鏈智能節點解析技術解析虛擬貨幣流水，利用圖神經網絡技術研判分析虛擬貨幣交易，獲取錢包地址信息實現人員關聯落地……案件的成功告破，充分證明了我們聯合有關部門、利用數字技術構建的全息導偵系統在打擊涉煙‘暗網’交易中的實戰價值，為今后類似案件的查辦提供了‘工具箱’。”柳州市局局長劉峰介紹。

柳州市局在打擊虛擬貨幣涉煙違法活動方面的重大突破，是廣西煙草專賣監管從“信息化”走向“智能化”的生動縮影。未來，廣西煙草將持續磨礪專賣監管數字技術之劍，不斷提升實戰能力，為維護國家利益和消費者利益作出新的更大貢獻。