近日，四川省南充市“1·18”非法經(jīng)營(yíng)案宣判，11名涉案人員被判刑。此案的破獲有力震懾了轄區(qū)內(nèi)涉煙違法犯罪行為。

從查處農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)上擺攤銷(xiāo)售空管煙違法行為入手，南充市煙草專賣(mài)局與公安機(jī)關(guān)依托大數(shù)據(jù)情報(bào)平臺(tái)，通力配合、深挖徹查，開(kāi)啟了對(duì)這起案件的偵辦過(guò)程。他們從農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)涉煙違法線索層層梳理，一邊鎖定并打擊了在網(wǎng)上銷(xiāo)售煙絲的制假窩點(diǎn)，一邊根據(jù)空管煙銷(xiāo)售路徑，順藤摸瓜，成功挖出了隱藏的空管煙生產(chǎn)窩點(diǎn)，斬?cái)嗔艘粭l完整的空管煙制假售假網(wǎng)絡(luò)鏈條。

深挖線索 窮追不舍

時(shí)間追溯到2024年1月，營(yíng)山縣煙草專賣(mài)局專賣(mài)稽查人員在走訪農(nóng)村市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，郭某經(jīng)常開(kāi)著面包車(chē)在營(yíng)山縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市銷(xiāo)售空管煙和煙絲，營(yíng)山縣局將收集的信息上報(bào)南充市煙草專賣(mài)局，并請(qǐng)公安等部門(mén)提前介入。

1月15日，營(yíng)山縣局聯(lián)合公安部門(mén)，在郭某的住所及車(chē)輛上查獲空管煙3.34萬(wàn)支，袋裝煙絲46余公斤以及手工卷煙機(jī)44臺(tái)。由于案情重大，南充市、縣兩級(jí)煙草部門(mén)聯(lián)合營(yíng)山縣公安局成立了“1·18”非法經(jīng)營(yíng)案專案組。

經(jīng)過(guò)信息搜集、數(shù)據(jù)梳理，專案組最終鎖定上家沈某、李某等人，一張利益交織的涉煙違法網(wǎng)絡(luò)也逐漸清晰起來(lái)。專案組秉持“先煙絲后空管煙”的偵辦思路，首先前往貴州省盤(pán)州市針對(duì)沈某展開(kāi)偵查。

專案組現(xiàn)場(chǎng)查獲的物品。

專案組留意到，貴州省盤(pán)州市與云南省曲靖市富源縣接壤，都屬于煙區(qū)，沈某頻繁駕車(chē)在富源縣和盤(pán)州市之間往返穿梭。每次從富源縣返回后，他都會(huì)前往位于半山腰的一處廢棄食品加工廠，在那里停留兩三個(gè)小時(shí)，隨后開(kāi)車(chē)前去快遞站寄遞貨物，且每日發(fā)貨量均在100公斤以上。

通過(guò)跟蹤摸排，專案組全面掌握了沈某團(tuán)伙的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售及發(fā)貨規(guī)律。最終，專案組在沈某用于生產(chǎn)、存儲(chǔ)的3個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)，查獲電動(dòng)煙絲切割機(jī)1臺(tái)、袋裝煙絲269.175公斤、煙葉2040.75公斤以及煙絲填充器29臺(tái)，并刑事拘留3人，成功將沈某的煙絲生產(chǎn)窩點(diǎn)一舉搗毀。

“他往返富源縣是因?yàn)樽屜嚓P(guān)人員在當(dāng)?shù)厮鸭療熑~，組織人切割成絲后，他自己用車(chē)?yán)劫F州，在廢棄食品加工廠里包裝成快遞發(fā)往全國(guó)各地。當(dāng)時(shí)，我們?cè)诟辉纯h查獲煙絲切割機(jī)時(shí)，他們將煙葉切割機(jī)放在一個(gè)豬圈里用煙葉蓋著，掀開(kāi)煙葉時(shí)上面爬滿了老鼠，這樣的煙絲流入到市場(chǎng)上，難以想象會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成怎樣的影響?！眳⑴c辦案的專案組成員介紹。。

?跨省追擊 挖出窩點(diǎn)

在打掉煙絲生產(chǎn)窩點(diǎn)之后，專案組開(kāi)始追查空管煙的上線，發(fā)現(xiàn)郭某的空管煙主要來(lái)自李某和李某某。通過(guò)對(duì)李某和李某某身邊人的密切摸排發(fā)現(xiàn)，李某和李某某都屬于一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，李某某明顯規(guī)模更大。

為了獲取非法利益，李某某伙同佟某、黃某、許某、謝某、姚某等人共同購(gòu)入空管煙在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售，通過(guò)物流寄遞給賣(mài)家。佟某負(fù)責(zé)為李某某望風(fēng)、進(jìn)貨、發(fā)貨、結(jié)算貨款等。黃某主要作為駕駛員，用自己的貨車(chē)幫助李某某運(yùn)輸空管煙并裝卸貨。許某、謝某、姚某主要是通過(guò)收取明顯高于快遞費(fèi)用的價(jià)格，提供上門(mén)取貨、發(fā)送快遞等服務(wù)。

在摸清銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，專案組為了找到李某某的上家及貨物來(lái)源，積極摸排線索，最終河南省漯河市的楊某進(jìn)入了專案組的視野。通過(guò)對(duì)各種信息對(duì)比、跟蹤摸排，專案組發(fā)現(xiàn)楊某每天早上7點(diǎn)出門(mén)，開(kāi)面包車(chē)往返去一個(gè)廢棄的養(yǎng)豬場(chǎng)。專案組推斷，廢棄的養(yǎng)豬場(chǎng)可能是生產(chǎn)窩點(diǎn)。

專案組現(xiàn)場(chǎng)查獲的物品。

由于生產(chǎn)窩點(diǎn)位置偏僻、隱蔽，且犯罪團(tuán)伙反偵查意識(shí)極高，專案組在河南漯河歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)半個(gè)月的偵查經(jīng)營(yíng)，才將以楊某為首的整個(gè)犯罪鏈條摸排清晰。最終專案組以工廠為突破口開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀這個(gè)大型空管煙生產(chǎn)窩點(diǎn)，查獲大型制假機(jī)械一臺(tái)，空管煙800余萬(wàn)支、濾棒400余萬(wàn)支，卷煙紙及小型制假設(shè)備若干。

專案組梳理得出，楊某是生產(chǎn)窩點(diǎn)主犯。他組織劉某某、范某某等團(tuán)伙主要成員，購(gòu)置機(jī)器設(shè)備、制假工具、原輔材料，租用場(chǎng)所，招攬技術(shù)人員生產(chǎn)空管煙，每天生產(chǎn)200件空管煙，并銷(xiāo)往全國(guó)各地。李某某和李某都是銷(xiāo)售空管煙的一級(jí)銷(xiāo)售代理商。

該案共搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)2個(gè)、存儲(chǔ)窩點(diǎn)5個(gè)，查處手工卷煙機(jī)700余個(gè)，煙葉2040余公斤、煙絲500余公斤、生產(chǎn)煙絲器械1臺(tái)，空管煙800余萬(wàn)支、卷煙濾嘴棒400萬(wàn)余支、卷煙接管機(jī)1臺(tái)，查獲煙葉煙絲、空管煙及濾紙棒價(jià)值700余萬(wàn)元，涉案總金額1000余萬(wàn)元。

“近年來(lái)，南充市局在四川公安煙草打擊涉煙違法犯罪情報(bào)指揮中心的指導(dǎo)支持下，持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法人員大數(shù)據(jù)思維培養(yǎng)，積極深化煙警協(xié)作，根據(jù)‘?dāng)?shù)字導(dǎo)偵’的理念，連續(xù)查辦多起案件，對(duì)轄區(qū)內(nèi)不法煙販形成了強(qiáng)有力的震懾。今后，南充市局將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)出現(xiàn)的新形勢(shì)、新動(dòng)態(tài)，打擊各種新型涉煙違法犯罪，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益不受侵犯?！蹦铣涫芯志珠L(zhǎng)曾光勇介紹。