煙草在線據(jù)《半島晨報》報道　　遲某不囤積貨物，而是將假煙信息發(fā)布到需要身份認證ID才能訪問的“QQ空間”。

　　近日，記者在大連市公安局經(jīng)偵支隊了解到，本市警方成功破獲一起犯罪嫌疑人利用互聯(lián)網(wǎng)違法銷售假煙案，其銷售網(wǎng)絡(luò)竟廣泛分布在全國8個省。在行動中，各省公安機關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲卷煙23700余條，涉案金額達1200余萬元。

　　假煙販：從“QQ空間”調(diào)貨

　　2013年5月，大連警方成功破獲一起非法經(jīng)營假煙案件。在案件偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)該案主犯徐某曾幾次利用網(wǎng)上銀行給大連遲某賬戶匯款。經(jīng)審訊，徐某交代，自己在銷售經(jīng)營假煙的過程中，因為固定合作的供貨商經(jīng)常會出現(xiàn)進口高檔煙缺貨、斷貨情況，他不得不另外找人“調(diào)貨”。經(jīng)多方打聽，徐某在網(wǎng)上認識了遲某，并在遲某個人“QQ空間”中所展示的大量假煙照片中找到了所需貨物。徐某說，二人從未見過面，每次交易，都是通過QQ取得聯(lián)系，而他付貨款是通過網(wǎng)銀或“支付寶”等線上方式，遲某交貨也都是利用快遞和物流。

　　通過徐某的供述，辦案民警經(jīng)過大量調(diào)查，找到了遲某發(fā)布出售假煙的“QQ空間”，并經(jīng)過進一步核實，確定了其非法經(jīng)營假煙的犯罪嫌疑。

　　發(fā)件人：被冒名卻蒙在鼓里

　　當民警調(diào)取徐某的物流貨單時卻發(fā)現(xiàn)，這些貨物沒有一單是發(fā)自遲某，而是一名叫潘某的人。而潘某是否就是遲某非法販賣假煙的同伙，還是在不知情的情況下協(xié)助遲某犯罪并不能輕下結(jié)論。辦案民警經(jīng)過大量走訪調(diào)查，終于找到了潘某的行蹤，并決定先從側(cè)面了解相關(guān)情況。

　　找到潘某后，他卻表示自己從來沒用物流快遞等方式發(fā)過貨物，更不要說非法販賣假煙了。種種證據(jù)均顯示潘某和遲某并不相識，且沒有參與到本案中。如果是這樣，潘某的名字又為什么會出現(xiàn)在運輸假煙的物流單上呢？在確定潘某未涉案之后，民警決定抓緊時間找到遲某，并對其進行抓捕。

　　非法經(jīng)營者：妄想逃避刑罰

　　通過調(diào)查，民警終于在物流公司得到發(fā)貨人“潘某”的真實身份其實就是遲某的重要線索。　2013年6月，經(jīng)偵支隊警察與市煙草稽查人員在大連后鹽陶瓷市場進行走訪執(zhí)法時，發(fā)現(xiàn)在市場4號門附近有一男子在跟某商行經(jīng)營者王某非法交易卷煙。經(jīng)辨認，該人被證實即為本案犯罪嫌疑人遲某。經(jīng)過統(tǒng)一部署，辦案民警對遲某進行現(xiàn)場抓捕。

　　在審訊中，狡猾的遲某雖然承認自己并沒有合法煙草專賣許可證、工商執(zhí)照等相關(guān)經(jīng)營許可，但是他卻拒絕承認任何其他非法行為。因辦案民警早已經(jīng)對遲某的犯罪行為進行了充分的取證工作，在大量事實和證據(jù)面前遲某只能對其非法經(jīng)營假煙的犯罪事實供認不諱。

　　“達人”：利用網(wǎng)絡(luò)逃避執(zhí)法

　　遲某交代，他是大連人，在市內(nèi)一保安公司做貨運保安員。“80后”的他是個名副其實的“互聯(lián)網(wǎng)達人”，業(yè)余時間基本上都用來上網(wǎng)了，對互聯(lián)網(wǎng)上的各種新的休閑和商業(yè)模式也都非常熟悉。從2013年3月開始，他在互聯(lián)網(wǎng)上結(jié)識了做非法卷煙生意的廣東人林某。剛開始遲某還不大敢明目張膽地犯罪，但在偶然的機會下，他撿到了一張名叫“潘某”的身份證，就想利用這個假身份掩蓋自己的違法行為。遲某從林某手中購買了國內(nèi)外知名品牌的香煙，并讓其通過物流發(fā)給“潘某”，當貨到的時候再拿著潘某的身份證去取貨。

　　遲某說，他不囤積貨物，而是將假煙信息發(fā)布到相對隱蔽、需要密碼或者身份認證ID才能訪問的“QQ空間”。他在網(wǎng)上找到買主后才從廣東進貨，每次進貨金額都不超10萬元，這樣即便“倒霉”被抓，也頂多是被罰款，可以逃避追加的刑事責任。僅3個月的時間，他就通過物流貨運向遼寧、山東、河北、黑龍江、四川、山西、江蘇、安徽等8省的20余人銷售了價值100余萬元的卷煙，而這些“下線”再分別進行轉(zhuǎn)手分銷。

　　8省警方協(xié)同調(diào)查統(tǒng)一收網(wǎng)

　　根據(jù)審訊情況及進一步調(diào)查，鑒于該案件涉案金額巨大、人員眾多且地域廣泛，本市公安經(jīng)偵支隊將該案件呈請省廳，并經(jīng)報公安部審核批準進行統(tǒng)一部署。

　　2013年8月，公安部迅速向涉案地發(fā)出對案件開展深度核查的統(tǒng)一安排，并于當月對案件涉案人員開展集中收網(wǎng)的命令。本市警方與河北、黑龍江、四川、江蘇、安徽等省公安機關(guān)共同合作，成功在全國范圍內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人11名，破獲案件7起，端掉非法經(jīng)營窩點5個，現(xiàn)場查獲20余個品牌卷煙共23700余條，總涉案金額高達1200余萬元。

　　據(jù)悉，該案包括遲某在內(nèi)的全部犯罪嫌疑人已于上月被移送到檢察院提起公訴。