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煙草在線據(jù)中國(guó)法院網(wǎng)報(bào)道 2014年1月16日,福建省高級(jí)人民法院對(duì)由公安部督辦的“鷺島一號(hào)”特大跨國(guó)生產(chǎn)銷售假煙案作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。至此,這一涉及8個(gè)國(guó)家11個(gè)港口、涉案金額1000余萬(wàn)元、我國(guó)首例跨國(guó)刑事司法協(xié)作打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的案件,終于塵埃落定。
1
“誤點(diǎn)”貨柜牽出驚案
2010年12月5日,廈門還沉浸在冬日的茫茫夜色之中。此時(shí),廈門市煙草專賣局稽查支隊(duì)接到舉報(bào)線索:在海滄區(qū)某貨運(yùn)公司停車場(chǎng)內(nèi),發(fā)現(xiàn)一輛可疑集裝箱拖車,貨柜內(nèi)裝有涉嫌偽劣假冒物品。
獲得情報(bào)后,稽查人員火速行動(dòng),直奔海滄。當(dāng)稽查人員到達(dá)情報(bào)地點(diǎn)時(shí),可疑的集裝箱拖頭車正停在堆場(chǎng),稽查人員迅速控制該車。當(dāng)車上的集裝箱貨柜被打開(kāi)后,稽查人員大吃一驚,里面裝滿了成品香煙。經(jīng)清點(diǎn)檢驗(yàn),該貨柜內(nèi)裝有“WINSTON”牌假冒偽劣卷煙53930條,貨值金額達(dá)426萬(wàn)余元。
案情重大,事不宜遲,辦案人員當(dāng)場(chǎng)抓獲了拖頭車司機(jī)曾強(qiáng)生并展開(kāi)搜查。在拖頭車的駕駛室內(nèi),稽查人員找到了五張“集裝箱發(fā)放/設(shè)備交接單”。面對(duì)數(shù)百萬(wàn)元涉外品牌的假冒偽劣卷煙,辦案人員不敢懈怠,馬上對(duì)曾強(qiáng)生進(jìn)行突審。
根據(jù)曾強(qiáng)生的供述,他經(jīng)朋友介紹受雇于一家貨運(yùn)公司的老板柳文兵,負(fù)責(zé)駕駛拖車運(yùn)貨。“前一天,我按照一位‘胡先生’的電話指示,拿著柳文兵事先放在拖車上的設(shè)備交接單到堆場(chǎng)提取空集裝箱后,開(kāi)車到漳州龍海。龍海當(dāng)?shù)赜腥私榆囇b貨后,我再將貨物運(yùn)回廈門,剛回到公司的停車場(chǎng)就被你們抓了,但具體的情況我不是很清楚。”曾強(qiáng)生供述道。
然而,敏感的辦案人員憑直覺(jué)判斷,事情遠(yuǎn)沒(méi)這么簡(jiǎn)單!這時(shí),在駕駛室內(nèi)查獲的五張“集裝箱發(fā)放/設(shè)備交接單”引起了廈門市煙草專賣局稽查支隊(duì)林隊(duì)長(zhǎng)的關(guān)注。經(jīng)向海關(guān)緝私局咨詢,他得知,設(shè)備交接單是出口商向船運(yùn)公司申請(qǐng)集裝箱艙位的憑據(jù),有了設(shè)備交接單就可以知道與之相對(duì)應(yīng)的集裝箱號(hào),進(jìn)而了解該集裝箱的運(yùn)行狀態(tài)。
有了更多線索,辦案人員乘勝追擊,在強(qiáng)大攻勢(shì)下,該貨運(yùn)公司老板柳文兵很快露面了。一臉無(wú)辜的柳文兵交代這批貨是他根據(jù)一位“胡先生”傳真給他的排載單去打印設(shè)備交接單后交給司機(jī)曾強(qiáng)生,而裝貨地點(diǎn)由“胡先生”直接和曾強(qiáng)生聯(lián)系,其他的事情他一概不知,為證明其確實(shí)是根據(jù)“胡先生”的傳真才打印了相關(guān)設(shè)備交接單,柳文兵主動(dòng)提出其公司還有保存此前胡先生傳真給他的排載單。這個(gè)信息讓辦案人員十分興奮,凌晨?jī)牲c(diǎn)鐘,他們連夜趕往了柳文兵的貨運(yùn)公司辦公室,從大量的文件堆里找出了21單“胡先生”傳真給柳文兵的電子排載確認(rèn)單。
天剛蒙蒙亮,一夜未眠的稽查人員立即根據(jù)排載確認(rèn)單的線索,趕赴“馬士基”等各大航運(yùn)公司,對(duì)排載單以及排載單指向的集裝箱進(jìn)行了仔細(xì)查詢。查詢的結(jié)果觸目驚心——通過(guò)21份提單共查到了12個(gè)正在運(yùn)輸途中或者已經(jīng)到港但尚未被提取的集裝箱,這些集裝箱的目的港涉及英國(guó)、法國(guó)、西班牙、加拿大、澳大利亞、希臘、南非、約旦等8個(gè)國(guó)家的11個(gè)港口!一個(gè)涉及多國(guó)的香煙走私鏈條浮出了水面。
按照曾強(qiáng)生的交代,12月6日凌晨被查獲的那批貨,本來(lái)他是要按照慣例直接拉到海滄嵩嶼碼頭裝船的,因意外接到“胡先生”的短信:“回來(lái)后不要進(jìn)碼頭,星期一再進(jìn)”,于是,曾強(qiáng)生就將車開(kāi)回了公司的停車場(chǎng)。
正是這一小會(huì)兒的耽擱,讓這起特大跨國(guó)制售假煙案的犯罪分子行跡敗露,難逃法眼。
2
主犯逃脫案件僵局
鑒于案情重大,偵查機(jī)關(guān)立即成立了專案組,將此案命名為“鷺島一號(hào)”案件,專案組在第一時(shí)間將案情上報(bào)公安部和國(guó)家煙草專賣局,一張跨國(guó)打假網(wǎng)絡(luò)迅速?gòu)堥_(kāi)!
案件首先從司機(jī)曾強(qiáng)生處取得了突破,在曉之以理、動(dòng)之以情的強(qiáng)大攻心政策下,曾強(qiáng)生終于承認(rèn)了自己的犯罪行為。原來(lái),他是通過(guò)朋友阿健的介紹為這伙跨國(guó)制售假煙團(tuán)伙專門從事從龍海到廈門的路上短途運(yùn)輸,事實(shí)上一開(kāi)始他便知道運(yùn)輸?shù)氖羌贌?#xff0c;但每趟1500元“工資”另加200元好處費(fèi)的酬勞讓曾經(jīng)內(nèi)心有過(guò)掙扎的曾強(qiáng)生不惜鋌而走險(xiǎn),尤其是到后來(lái)“胡先生”還給他漲了工資,并承諾如果案發(fā)被抓,會(huì)一次性賠償他5萬(wàn)元,如果坐牢的話他還會(huì)每月得到1萬(wàn)元的賠償。如此“豐厚”的回報(bào),讓曾強(qiáng)生徹底“下水”,與這個(gè)走私團(tuán)伙結(jié)盟。但是他只同“胡先生”見(jiàn)過(guò)幾次面,并不知道“胡先生”的真實(shí)身份,一開(kāi)始通過(guò)阿健介紹認(rèn)識(shí)的是柳文兵,名義上的老板也是柳文兵。
根據(jù)曾強(qiáng)生的供述,辦案人員控制了柳文兵。經(jīng)過(guò)審訊,柳文兵供認(rèn),“胡先生”名叫胡俊,在廈門從事貨代行業(yè)。“2010年6月,胡俊找我商量運(yùn)輸假煙出口,并要求我提供公司的一輛拖頭車專門用于假煙運(yùn)輸,還讓我找一位可靠的司機(jī)幫忙從漳州運(yùn)假煙過(guò)來(lái)。在開(kāi)始運(yùn)輸假煙之前,胡俊會(huì)事先和貨代公司聯(lián)系好,由貨代公司把排載單傳真給我,我再讓公司員工廖冰去外代公司打設(shè)備交接單,設(shè)備交接單打印出來(lái)后再由我轉(zhuǎn)交給曾強(qiáng)生前往堆場(chǎng)提柜,此后再以普通貨物的名義蒙騙過(guò)關(guān),把假煙銷往境外。”柳文兵一開(kāi)始并不愿意接胡俊的活兒,本想拒絕,但是“后來(lái)貨代業(yè)務(wù)不怎么好,資金經(jīng)常周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),我才在胡俊的不斷游說(shuō)下參與了犯罪。”此時(shí)的柳文兵追悔莫及,但為時(shí)已晚。
柳文兵的供述使案件的偵查出現(xiàn)了重大進(jìn)展,專案組在第一時(shí)間對(duì)胡俊進(jìn)行了抓捕。然而,狡猾的胡俊早已在2010年12月6日當(dāng)天乘坐飛機(jī)前往廣東。辦案人員連夜趕往廣東后,卻發(fā)現(xiàn)胡俊已經(jīng)“金蟬脫殼”——在辦案人員動(dòng)身之際,他連夜搭飛機(jī)潛逃至菲律賓。由于胡俊不能到案,案件的偵辦工作一時(shí)陷入了僵局,無(wú)法取得實(shí)質(zhì)性突破。
3
“一號(hào)”被擒案情明了
面對(duì)“斷頭路”,辦案人員并沒(méi)有放棄,迅速調(diào)整思路,采取了內(nèi)緊外松的偵查策略,一方面,對(duì)證據(jù)確鑿的被告人曾強(qiáng)生先移送審查起訴,表面上營(yíng)造出風(fēng)頭已過(guò)的假象,實(shí)際上則繼續(xù)采用各種技術(shù)手段跟蹤監(jiān)控“一號(hào)”犯罪嫌疑人胡俊的動(dòng)向。
2011年3月底,放松警惕的胡俊從境外潛回廣州;緊接著,他又于4月1日悄悄潛回廈門,利用他女朋友名字,登記入住了思明區(qū)一家酒店。自以為做得天衣無(wú)縫的胡俊沒(méi)想到,他回國(guó)的一舉一動(dòng)盡在專案組的掌握之中。愚人節(jié)當(dāng)天中午,胡俊被抓獲歸案。然而,胡俊的到案只是一場(chǎng)艱辛戰(zhàn)斗的開(kāi)始。
利用多年從事外貿(mào)代理的專業(yè)知識(shí),狡猾的胡俊從偵查階段開(kāi)始,就避重就輕,玩起了文字游戲——“不知道出口的是什么”、“我只是接受客戶老朱的委托從事外貿(mào)代理”、“老朱的具體情況不清楚”、“對(duì)貨物只有單證上的了解”、“傳真給柳文兵的排載單是貨代公司給的而不是我”、“我和柳文兵之間是貨物委托業(yè)務(wù)而不是租車業(yè)務(wù)”……種種辯解層出不窮。
但再狡猾的狐貍也有露出尾巴的時(shí)候。由于胡俊無(wú)法解釋為何其所申報(bào)出口的一批假煙在希臘港口被希臘海關(guān)查獲后,其出面進(jìn)行了處理并交付了保證金,在鐵證面前胡俊最終松口表示愿意認(rèn)罪,但他采取的仍然是自認(rèn)為“聰明”的辯護(hù)策略,表示自己是一種事前不知事后有所意識(shí)的概括性故意。
同時(shí),從審查起訴階段開(kāi)始,柳文兵亦開(kāi)始翻供,辯解其只是提供運(yùn)輸車輛及介紹司機(jī)給胡俊,其沒(méi)有與胡俊事先商議,不知道運(yùn)輸?shù)氖羌贌煛5珒扇说慕妻q是蒼白無(wú)力的,大量其他的在案證據(jù)串聯(lián)起來(lái)的證據(jù)鏈呈現(xiàn)了這個(gè)三人團(tuán)伙從事跨國(guó)假煙運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò):2010年6月開(kāi)始,胡俊找到柳文兵商議,租賃柳文兵的集裝箱拖柜車做“假煙出口生意”,同時(shí),胡俊要柳文兵幫忙找一個(gè)“可靠的司機(jī)”,負(fù)責(zé)從漳州開(kāi)車運(yùn)輸假煙,于是柳文兵找到了他的朋友也就是曾強(qiáng)生的老鄉(xiāng)阿健幫忙,阿健就將曾強(qiáng)生介紹給了柳文兵,商議妥當(dāng)條件后,曾強(qiáng)生正式加入了這個(gè)運(yùn)輸假煙的團(tuán)伙,胡俊還提供了一張手機(jī)卡讓曾強(qiáng)生專門用于聯(lián)系假煙運(yùn)輸。
每次運(yùn)輸假煙,由胡俊通過(guò)其事先聯(lián)系的貨代公司將提取集裝箱柜所需的排載單傳真給柳文兵所經(jīng)營(yíng)的貨代公司,由柳文兵安排其公司人員廖冰到外輪代理公司打印設(shè)備交接單后,交與柳文兵,再由柳文兵親自轉(zhuǎn)交給被告人曾強(qiáng)生。
這一操作過(guò)程與宇程公司通常的業(yè)務(wù)操作明顯不同,廖冰特別提到,“我日常的工作任務(wù)就是打單和調(diào)度,通常情況我就是根據(jù)貨代公司傳真過(guò)來(lái)的排載單去外輪代理公司,打出設(shè)備交接單,然后再安排具體的車輛和司機(jī)去拖柜載貨,但有一個(gè)胡先生的貨例外,柳文兵叫我打設(shè)備交接單就好了。”他還交代,關(guān)于胡先生的貨“具體的運(yùn)輸不用我安排調(diào)度,貨代公司都會(huì)在傳真件上注明收件人,我打印好了之后就裝在信封里放在公司,柳文兵就會(huì)來(lái)取。”
事實(shí)正是如此,上述安排妥當(dāng)后,曾強(qiáng)生會(huì)駕駛專用的拖柜車前往堆場(chǎng)提取空集裝箱,然后根據(jù)胡俊的電話或短信指示運(yùn)載集裝箱前往福建省漳州市、龍海市等地裝載假煙后再運(yùn)回廈門海關(guān)海滄監(jiān)管碼頭,裝船后偽報(bào)成普通貨物以船運(yùn)方式運(yùn)輸出口,在這個(gè)過(guò)程中,由胡俊進(jìn)行指揮和協(xié)調(diào),并負(fù)責(zé)處理好報(bào)關(guān)手續(xù),及相關(guān)貨運(yùn)、報(bào)關(guān)費(fèi)用等的結(jié)算支付。最終,對(duì)于在宇程公司內(nèi)查獲的21張排載單傳真件均是由其負(fù)責(zé)通過(guò)前述方式申報(bào)出口的事實(shí),胡俊也供認(rèn)不諱。
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跨國(guó)協(xié)作打擊侵權(quán)
由于案情重大而特殊,在案發(fā)伊始,公安部接到匯報(bào)后就立即聯(lián)系了相關(guān)部門,將案情通報(bào)給了涉案國(guó)家的海關(guān)。經(jīng)與國(guó)外取得聯(lián)系,公安部、國(guó)家煙草專賣局打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋,在統(tǒng)一部署和行動(dòng)下,共在前述8個(gè)國(guó)家的11個(gè)港口,查獲了尚未被領(lǐng)走的11個(gè)集裝箱共計(jì)334550條假煙。
但是,如何獲得這個(gè)假煙團(tuán)伙在國(guó)外的犯罪證據(jù),并將其運(yùn)用于國(guó)內(nèi)的審判當(dāng)中卻成了一個(gè)新的課題。由于各國(guó)法律體系的不同,開(kāi)展國(guó)際司法協(xié)助本身就是一個(gè)難題,更不用說(shuō)在卷煙打假領(lǐng)域開(kāi)展國(guó)際司法協(xié)助。公安部在聽(tīng)取專案組的匯報(bào)之后,決定以此案為開(kāi)端,探尋卷煙打假和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國(guó)際司法協(xié)作之路,一方面尋求國(guó)際
篤行致遠(yuǎn) 2024中國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展觀察