隨著網(wǎng)購的便利和寄遞行業(yè)的發(fā)展，消費者在享受快捷服務(wù)的同時，假冒卷煙也通過微信、物流快遞的方式堂而皇之地流入市場。一些不法分子為了貪圖私利，采取少量多次、化整為零，通過物流寄遞渠道違法運輸假冒卷煙，逃避專賣執(zhí)法人員檢查，從中非法謀利。

多年來，陜西省咸陽市、縣兩級煙草專賣局堅持“聯(lián)合 聯(lián)手 聯(lián)動”的工作機制，在公安、郵政、機場海關(guān)等有關(guān)執(zhí)法部門配合下，落實“建機制、堵源頭、打團(tuán)伙、管市場”要求，不斷鞏固完善和有效發(fā)揮“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)合、多方參與、密切協(xié)作”的打假打私體系作用，持續(xù)加大互聯(lián)網(wǎng)及物流寄遞渠道等新型涉煙違法犯罪打擊力度，卷煙打假打私工作成效顯著。

2020年4月中旬，秦都區(qū)煙草專賣局接群眾舉報，有人利用寄遞渠道向轄區(qū)販?zhǔn)奂倜熬頍煛＝拥脚e報線索后，秦都區(qū)局隨即展開調(diào)查，經(jīng)過長達(dá)一個多月的布控偵查，鎖定了犯罪嫌疑人，并于2020年6月2日，在咸陽市公安局彩虹分局的協(xié)同下，成功將正在取件的犯罪嫌疑人張某某抓獲，現(xiàn)場查獲涉煙包裹。經(jīng)勘驗并質(zhì)檢，包裹內(nèi)裝的20條卷煙均為假冒卷煙。經(jīng)調(diào)查，自2018年11月至案發(fā)時間，張某某通過微信，長期利用快遞從張某和樊某處共計購入卷煙205條，涉案金額達(dá)8萬余元。

鑒于案情較大，在咸陽市局稽查支隊指導(dǎo)下，秦都區(qū)局將該案移交咸陽市公安局彩虹分局。隨即，煙草、公安部門成立了“6·03”專案組，集中精力、集中人員對這批假煙的來源展開追查。經(jīng)審訊，辦案人員得知，張某和樊某也只是售假網(wǎng)絡(luò)的中間環(huán)節(jié)，主要以微信聯(lián)系、支付寶轉(zhuǎn)賬、寄遞發(fā)貨等新型作案手段為主，兩人一方面從上線處購買假煙，使用寄遞方式轉(zhuǎn)手下線銷售獲利。

案情就是命令。2020年6月12日，專案組在利用大數(shù)據(jù)對嫌疑人的相關(guān)信息進(jìn)行研判后，派出5名干警與3名煙草專賣人員赴廣東省清遠(yuǎn)市對張某、樊某二人實施抓捕。

功夫不負(fù)有心人。辦案人員以大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐，以層級關(guān)系為突破點，經(jīng)過數(shù)天的蹲守和排查，終于鎖定了嫌疑人張某、樊某在廣東的活動范圍，并一舉將其抓獲。二人歸案后交代，其所售非法卷煙系通過微信昵稱“藏獒”的上線購買，并以快遞方式郵寄。

掌握線索后，專案組多次召開案情研判會，決定以微信昵稱“藏獒”為主線深入調(diào)查，尋找上下線關(guān)系，摸清售假網(wǎng)絡(luò)。通過3個多月偵查，專案組分析了數(shù)十萬條微信消息和上萬條轉(zhuǎn)賬記錄，并多次奔赴深圳、杭州、汕頭等地調(diào)查取證，查明了該微信號注冊人為劉某某，另一微信號注冊人為肖某某，而“藏獒”為范某某，此三人通過在線交易，以微信紅包、轉(zhuǎn)賬或支付寶轉(zhuǎn)賬的形式收取貨款，并以郵寄分流的方式發(fā)貨銷往全國各地獲利。

經(jīng)精準(zhǔn)研判，專案組發(fā)現(xiàn)，“藏獒”上線是一個微信昵稱“今天”的人，而“今天”的真實身份是位于廣東省汕頭市的吳某某，此人下線涉及貴州、黑龍江、山東等十幾個省。摸清違法犯罪鏈條后，專案組克服疫情影響，先后前往深圳騰訊公司、杭州阿里巴巴公司對涉案人員的資金往來、物流電子等海量信息進(jìn)行調(diào)取、梳理、核查。

對涉案人員進(jìn)行集中抓捕，成功抓獲4名涉案人員。經(jīng)過專案組人員將近2年多的艱苦偵查，一起通過物流寄遞業(yè)涉及廣東省河源市、茂名市、汕頭市、清遠(yuǎn)市、深圳市，浙江省杭州市，四川省瀘州市等多個省市，銷售假煙，并使用虛假身份、手機號碼、微信賬號收款的犯罪網(wǎng)絡(luò)被徹底斬斷。

該案在咸陽市公安局、咸陽市局的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，彩虹公安、煙草部門密切配合、通力協(xié)作，全面查清了這個售假網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)體系。該案涉及銷售、運輸2個層級，購進(jìn)環(huán)節(jié)4個，運輸環(huán)節(jié)1個，78個銷售終端，該犯罪團(tuán)伙自2018年以來先后在網(wǎng)上銷售偽劣卷煙4000余條，涉案價值60余萬元。在案件辦理中，凍結(jié)涉案資金10余萬余元。

包裹寄遞假煙，插翅難逃法網(wǎng)。在這場與不法分子體力、智力的比拼中，公安、煙草專賣人員與時間賽跑、與困難較量，用自己的實際行動，維護(hù)了煙草專賣制度，維護(hù)了國家利益和消費者利益。目前，3名犯罪嫌疑人被秦都區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，3人被取保候?qū)彙＝?jīng)公安機關(guān)核查，最終認(rèn)定涉案案值45.34萬元。本案主要上線吳某某已被山東省棗莊市公安機關(guān)抓捕歸案，其供述涉案案值75.3萬元，該案共計認(rèn)定涉案案值為120.64萬元。

“這些假冒卷煙通過物流寄遞方式進(jìn)入卷煙零售渠道，銷售給廣大消費者，危害了國家利益和消費者利益，造成了國家財稅收入的流失，同時也對轄區(qū)卷煙市場的正常的經(jīng)營秩序也造成影響。下一步，我們將始終保持卷煙打假打私的高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊利用寄遞渠道涉煙違法活動，從嚴(yán)從快查處一批涉煙重大案件，從重懲處一批涉煙犯罪分子，有效維護(hù)煙草專賣制度和市場秩序，維護(hù)國家利益和消費者利益！”秦都區(qū)局局長姚剛說。