近年來，隨著互聯網和物流寄遞行業的快速發展，通過網絡平臺聯絡交易、利用物流寄遞企業郵遞假煙的違法活動呈多發態勢。由于其交易方式更隱蔽、交易地域更廣、流通速度更快，案件查辦難度相應增大。

立足卷煙打假工作新形勢、新任務，安徽省馬鞍山市煙草專賣局擦亮“利劍”、敢于“亮劍”，主動加強與公安、郵政、市場監管等部門協調配合，堅持全鏈條、全環節、全要素精準打擊，完善聯合執法機制，一體化推進“斷源頭、打團伙、抓主犯、破網絡”，不斷提升涉煙網絡案件偵辦水平，破獲了一批涉煙大案要案，對不法分子形成了有力震懾。

今年年初成功收網的“9·28”非法銷售假冒卷煙案便是其中的典型。

找點擴成線

揭開這起案件的神秘面紗，還要從兩年前說起。

2021年9月，馬鞍山市當涂縣煙草專賣局的專賣執法人員到社區偵辦一起涉煙案件，社區綜治員提供了一條重要信息：當地有消費者通過網絡購買到假煙。

細微的線索，引起了專賣執法人員的警覺。他們立即將這一線索提報至馬鞍山市煙草市場綜合治理指揮中心。指揮中心數據分析員隨即順著線索對相關信息開展摸排分析。

“經過初步調查，我們發現與本地消費者進行網絡交易的裴某、劉某居住在黑龍江，而假煙則寄自廣東。”當涂縣局專賣人員介紹說。

交易網絡橫跨南北，足以說明此案涉及范圍之廣，當涂縣局認定該線索有重大經營價值。

鑒于案件的復雜性和重要性，當涂縣局依托政法煙草聯席會議機制，立即啟動行刑銜接。在馬鞍山市局稽查支隊指導下，9月28日，當涂縣局依法將案件線索移交屬地公安部門立案偵查，并與公安部門組建成立聯合專案組，將該案定為“9·28”非法銷售假冒卷煙網絡案件。

通過進一步研判，專案組發現，裴某、劉某只是這一卷煙售假團伙的客服人員，此二人的上線居住在廣東省汕尾市。

專案組以點擴線，全面展開調查，順著裴某、劉某的資金流向追蹤到廣東籍的犯罪嫌疑人謝某、鄭某。其中，鄭某負責匯總資金、銀行取現。當年9月前后，短短3個月時間，鄭某經手的資金就有380萬元之多。

鄭某取現后是留作自用還是交給了上線？其上線又身處何地？盡管疑問重重，但辦案人員斗志不減。

特別是在這期間，新冠疫情反復，在一定程度上影響了辦案進度，但是專案組并沒有放棄。他們一方面堅持對已有的線索進行分析研判，另一方面通過技術手段進行深挖擴線，力求更大戰果。

由于到了鄭某這一環節，線上資金全部轉為現金，辦案人員明白，必須進行實地摸排，才能找到新的突破口。

循線破暗網

針對前期偵辦過程中梳理出的該案售假規律，專案組經反復推敲驗證后決定派出3個調查組，分赴廣東、黑龍江等地開展摸排調查。

2022年11月，3個調查組分別趕赴負責地區。人生地疏、語言交流不暢……異地辦案，難度可想而知。

“嫌疑人反偵查意識很強。鄭某每次取錢都會戴著頭盔、口罩，辨認起來十分困難。尤其是他經常在夜間活動，出沒在交通狀況復雜的村道巷口，稍不注意就會失去蹤影。”辦案人員介紹說。

功夫不負有心人。辦案人員經過一段時間的跟蹤調查，終于在廣東省陸豐市東海鎮一處巷道中，發現了鄭某與上線吳某的交易證據。該售假團伙的最高上線吳某終于浮出水面。

至此，經過近四個月的縝密偵查，專案組掌握了該卷煙售假團伙主要成員的活動軌跡，摸清了整個網絡犯罪團伙脈絡。其中，吳某負責組織假煙貨源，鄭某等人負責收攏資金，裴某、劉某等則負責對外銷售。

專案組認為收網時機已經成熟，迅速制定周密的抓捕方案和應急處置預案。

萬事俱備，只待“利劍出鞘”。

今年2月1日，隨著一聲令下，分處廣東汕尾、黑龍江哈爾濱的辦案人員迅速出擊，成功抓獲4名涉案嫌疑人。但在此次抓捕行動中，因為一些特殊原因，主要嫌疑人吳某并未現身。不過，辦案人員在吳某的一處住房內發現了大量假冒卷煙，鎖定了其違法犯罪證據。2月15日，迫于專案組聯合行動的強大攻勢，吳某主動投案自首。

為徹底鏟除這一犯罪網絡，專案組在掌握充分的證據條件下，于3月15日再次出擊，在廣東汕頭、珠海兩地抓獲3名涉案嫌疑人。至此，這一非法銷售假冒卷煙網絡被成功摧毀，涉案總金額超過3200萬元。

馬鞍山市局相關負責人表示，“9·28”案件的成功破獲，得益于全市共治共建共享的社會綜合治理體系，得益于煙草、社區、警務“三網”密切配合。案件偵辦過程充分彰顯了政法煙草聯合打假“安徽模式”的強大優勢，各部門密切配合，信息互通、成果共享，使整個案件的偵辦更加順暢高效。