抓捕犯罪嫌疑人24人，查獲倉儲窩點9個、運輸車輛7輛，查獲假煙走私煙5100余條，涉案金額上億元……

從一條涉及本地的互聯網案源線索入手，依托“智能數采、深度分析、精準打擊”數據協同集成戰術，運用“精耕細作”數據作戰四步法穩扎穩打，經過一年多的抽絲剝繭、苦心經營，日前，浙江省新昌縣煙草專賣局成功破獲一銷售假煙走私煙特大案件。下面，就由本報記者為您揭秘這起案件的破獲始末～

數據導偵：一條線索牽出一張網絡

現場查獲的卷煙。

“您好，我從網上買了幾條煙，抽起來感覺不太對。我懷疑可能是假煙，麻煩你們幫我鑒定下吧。”2020年10月5日，一位消費者來到新昌縣局專賣監督管理科，邊說邊拿出從網上購買的卷煙。

了解情況后，新昌縣局專賣管理人員立即受理，很快鑒定出這位消費者所購買的卷煙均為假煙。

根據這條線索，新昌縣局專賣管理人員當即鎖定“賣家”，并通過翻看其微信朋友圈等方式，初步判定該“賣家”作案時間較長、涉案金額較高。

作為最底層的代理商，都有著如此“豐富”的業務，其背后的網絡鏈條更不容忽視。

事不宜遲，當天，新昌縣局將線索移交當地公安部門立案偵查。為了盡快偵破案件，此案專案組同步成立。

按照“小縣辦大案”理念，近年來，新昌縣局立足互聯網尋找案源，遵循紹興市煙草專賣局提出的精篩案源、深耕數據、實探細究、通力協作的“精耕細作”數據作戰四步法，在破獲此案中發揮了重要作用。

始終秉持數據為王理念，新昌縣局聯合當地公安部門成立了3人的數據分析團隊，專門對涉案數據進行深入分析。

專案組成員在研判案情。

通過對本地20余條涉煙違法線索同步經營，專案組開展了3輪犯罪嫌疑人相關交易數據的調取、分析。

綜合分析涉案金額、層級網絡等數據，專案組精篩案源，決定以此案的初始“賣家”寧波徐某為突破點，逐層深挖、深度經營。

在此基礎上，專案組充分運用“調取—分析—碰撞—再調取—再分析”的循環遞進分析模式，以徐某為突破點，一步步牽出了廣東深圳的上家。這個上層二級犯罪團伙，涉案人員多達8人。

那么，深圳的貨源又從何而來？調取160余人的58余萬條交易數據，專案組借助數據導偵不斷“擴網”，很快通過數據網絡發現案件指向廣西防城港、云南瑞麗、廣東潮汕地區。

至此，一張較為清晰的涉案網絡展現在專案組面前。從源頭到倉儲，從運輸到經銷，從分銷到代理再到零售終端，該案涉及銷售假煙走私煙網絡案的全環節，全鏈條打擊勢在必行。

現場查獲的卷煙。

梳理涉案網絡的同時，專案組通過數據層層深入挖掘，為精準打擊奠定了扎實基礎。特別在疫情反復時期，高質量的數據輸出為外出抓捕、調查取證提供了依據，充分體現了數據在打假破網中的關鍵作用。

立案后，專案組第一時間開展第一次抓捕行動，當天便在寧波將徐某、蔡某抓獲，并對其相關交易數據進行分析，挖出徐某的上家信息后，立即兵分兩路前往廣東深圳，開展為期10余天的現場偵查。

其間，基于前線人員傳回的實時信息，數據分析團隊運用大數據追蹤技術，成功鎖定犯罪嫌疑人起居地和假私煙實物倉庫窩點2個。

有了數據支撐，去年1月，專案組在廣東深圳將唐某團伙3人抓捕歸案，并通過現場審訊第一時間將唐某上家吳某抓捕歸案，現場查獲假私煙3158條。

隨著唐某等人的歸案和相應上家數據的陸續調取，位于云南瑞麗、廣西防城港和廣東潮汕地區的相應假私煙源頭供應商浮出水面。

專案組決定從涉案金額較高的廣東潮汕地區的黃某軍團伙入手，調取了相關嫌疑人29張銀行卡展開流水分析，從中查找相應的取款位置，抽絲剝繭成功鎖定犯罪嫌疑人的抓捕地點。

去年3至4月，專案組兵分五組，出動煙警人員100余人次成功將該團伙的楊某、沈某等3人抓捕歸案，現場查獲實物250條。至此，對潮汕地區假私煙供應商的打擊告一段落。

案件執法現場。

對于云南瑞麗這一鏈條，專案組對王某、岳某走私入境團伙開展實地偵查，通過相關資金流梳理出近14名嫌疑對象，并協同相關技術部門鎖定犯罪嫌疑人真實身份，于6月初將王某、岳某一舉抓獲。

鑒于案情十分復雜，浙江省煙草專賣局對此案重點關注，要求市縣合力實現源頭打擊。

針對此案實時進展，紹興市局召開案情專題研討會2次，并協調紹興市公安、技偵等部門介入，將長期盤踞在廣西防城港、南寧的曾某犯罪團伙作為下階段主要打擊對象。

在此期間，專案組調取相關30余人的資金流信息，并7次南下廣西防城港、南寧等地開展實地偵查，摸清了相關嫌疑人的作案規律。

這一團伙主要從防城港走私入境，成員之間分工明確，有望風、巡邏等專業護衛，且境內的作案地點和運輸工具頻繁變換，交接貨時間基本不超過2分鐘。

面對狡猾的犯罪團伙，專案組再次發揮數據導偵作用，制訂了以案挖案、快速抓捕的打擊策略，以數為劍開展了歷時一個多月的集中收網行動。

關聯 70余人次的身份信息和作案規律，數據分析團隊通過高強度篩選、深度分析，串起關系明確、軌跡清晰的犯罪數據鏈，從而實現精準定位、精準追擊。

精準打擊成效顯著，專案組成功抓獲曾某、盧某、阮某等9名犯罪嫌疑人，現場查獲假私煙2000余條，案值超千萬元。與此同時，將位于遼寧大連、福建福清的3名下級分銷商同步抓捕歸案……

經過7次集中收網行動，出動煙警力量1600余人次，“2020·10·05”銷售假煙走私煙特大案件歷時一年多成功告破。