煙草在線專稿　　信息化時代日新月異，自媒體售煙幾何式擴張發(fā)展不可回避，迅猛發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件，將是未來專賣管理面臨最艱巨的任務，只有未雨綢繆，積極引導，加快推進網(wǎng)絡信息情報隊伍建設，下大力氣研究線上線下新技法，才能實現(xiàn)大數(shù)據(jù)驅(qū)動下互聯(lián)網(wǎng)涉煙有效監(jiān)管、精準打擊。

　　一、劍拔弩張-－研判和分析

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)時代涉煙違法特點分析

　　多年來，福建省三明市通過不斷強化市場管控能力，堅持合理布局不動搖，嚴格準入退出機制，市場凈化率一直保持在全省的前列，零售戶的守法水平等到根本性的提升，以零售店詐騙式售假的方式在三明幾乎杜絕。而近年來，隨著以微信為載體售假持續(xù)高速增量，目前，全國微信賬號已達10億，微商虛擬銷售情況錯綜復雜，比原先以淘寶網(wǎng)銷售假煙受眾更為廣闊普遍。一是從假煙微信銷售的傳播渠道擴散來看，呈現(xiàn)層層轉(zhuǎn)發(fā)，今天的消費者明天就有可能變成傳播者，以幾何式類傳銷式高速擴散。二是從假煙銷售對象看，突出直達消費者制假推假、知假買假的特點，呈現(xiàn)部分真品卷煙消費者永久流失狀態(tài)。三是從地域范圍來看，在信息、交通不發(fā)達時代，售假主要集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上的領域，信息時代使農(nóng)村不發(fā)達地區(qū)消費者站到同一平臺上，且發(fā)展勢頭根據(jù)迅猛。在去年三明查處微信售假案中，出現(xiàn)村辦企業(yè)通過微信購買假煙辦事、農(nóng)村辦酒席購買假煙的案件，網(wǎng)絡擴散形勢不容低估。四是從銷售運輸渠道來看，微信售假同物流快遞高速發(fā)展共振，結(jié)成同盟。產(chǎn)地售假分子通過當?shù)丶倪f企業(yè)，購買大批面單（在廣東、云霄甚至出現(xiàn)承包快遞門店的方式）根據(jù)微信匯集訂單包裹假煙，批量發(fā)送，分散至全國各地，并對消費者承諾被查扣予以二次補貨賠償，形成網(wǎng)上層層傳銷匯集源頭、線下物流快遞集中投遞散向全國的龐大分層隔絕運銷網(wǎng)絡。

　　（二）互聯(lián)網(wǎng)＋物流寄遞涉煙監(jiān)管的難度

　　利用物流寄遞渠道銷售非法卷煙，這看似“螞蟻搬家”式的違法寄遞行為，卻嚴重擾亂本市卷煙正常市場經(jīng)濟秩序。每一個非法運輸卷煙案件，背后都有可能是一個販煙團伙，甚至是一個制售假煙網(wǎng)絡，但由于物流寄遞的特殊性，網(wǎng)絡交易的虛擬性，導致查處網(wǎng)上售煙案件難以摸清違法卷煙源頭和及時鎖定嫌疑人。一是涉煙嫌疑人難以鎖定。由于違法嫌疑人通常使用假證件，致使很多案件無法準確鎖定涉煙嫌疑人成為“無主”案。二是寄遞物品轉(zhuǎn)移快。寄遞環(huán)節(jié)貨物歷時短、轉(zhuǎn)移快、環(huán)節(jié)多的特點，使得違法貨物來源地、途徑地、流向地的執(zhí)法部門均有管轄權(quán)，由于貨物所在地的不斷變化，導致立案單位對違法物品調(diào)查取證難。同時，由于貨源組織者、下線以及負責包裝、運輸?shù)母鞣街g的業(yè)務通常以電話單線聯(lián)系，人貨分流，以致煙草專賣執(zhí)法人員就算查到了物品，也很難進一步追查貨源組織者及下線等有效信息。三是執(zhí)法檢查受限。受執(zhí)法檢查權(quán)限的局限，煙草部門在沒有得到明確授權(quán)的情況下，即使得到了可靠消息，也不能隨便對包裹進行開封檢查，更無法開展日常單獨的檢查，執(zhí)法檢查受限。四是單次違法成本低。違法行為人為減少被查處的風險，通常小批量、多批次辦理托運，這樣即使被查獲，也是少量經(jīng)濟損失、更可逃避刑事責任追究，再加上取證難、抓捕難等原因，很難對其定罪量刑。17－18年全市共查獲寄遞渠道涉案案件327起，均為假煙，共計9.6萬支，平均每案僅為4.2條。

　　二、利劍出鞘-機制與實踐

　　如何積極應對新變化，尋求新作為，三明煙草專賣管理者一直在探索，一直在實踐，三明根據(jù)形勢判斷，從2017年4月份起及時調(diào)整方向，一手抓傳統(tǒng)市場監(jiān)管，一手抓物流寄遞領域監(jiān)管，期間，經(jīng)歷過挫折，走過了彎路，品味過成果，收獲了經(jīng)驗。

　　（一）轉(zhuǎn)變觀念，提升能力

　　一是轉(zhuǎn)變觀念。當一個事物發(fā)生深刻的變化，應對的方式如果還是因循守舊，那么只會被時代遠遠甩在后頭。隨著形勢的變化，信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)＋違法犯罪手法日新月異，迫切需要我們切實轉(zhuǎn)變觀念，迫切需要我們不斷提升學習能力，只有與時俱進，才能有的放矢進行監(jiān)管。二是提升能力。2014年8月，三明市關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)及物流快遞渠道涉煙違法活動治理專項行動，開啟對QQ群、陌陌、微信朋友圈涉煙信息的排查和屏蔽刪除。2016年以來，三明市相繼組織人員到省內(nèi)福州、廈門、莆田、泉州和浙江、江蘇等先進單位進行學習取經(jīng)，聘請公安、郵管部門和行業(yè)內(nèi)專家開展10余場強化培訓，抽調(diào)各縣局稽查員到支隊進行互聯(lián)網(wǎng)案件跟班作業(yè)，通過開展崗位練兵、技能競賽，實現(xiàn)多層級分級、分崗培訓，達到崗位練兵的功效。三是科技強隊。針對全市稽查隊伍目前存在情報意識不高，情報搜集的手段落后的問題。三明市局黨組研究決定籌建全市專賣稽查信息情報中心，通過配置專業(yè)人員、購置軟硬件設備，提升科技辦案水平和專業(yè)化隊伍建設，目前，全市篩選3名專業(yè)人才已到位，相關(guān)設備采購和產(chǎn)地建設正在進行中。

　　（二）完善機制，齊抓共管

　　一是建立大要案“賽馬機制”。通過大要案的激勵導向，營造“每個轄區(qū)有任務、人人頭上有指標”的工作氛圍，市局每個月對大要案件完成情況排名通報。認真分析影響查案效率的因素，加強過程功能、結(jié)果評估，推動案件向“數(shù)量型＋質(zhì)量型”轉(zhuǎn)變，在精準打擊上尋求突破。二是構(gòu)建部門協(xié)作長效機制。聯(lián)合公檢法、工商、郵儲、交通、通信等部門建立“公安多警種、行政多部門、司法相銜接”協(xié)作辦案機制，依托縣公安、交通、市管等部門，構(gòu)建寄遞業(yè)案件監(jiān)管多部門協(xié)作機制，形成監(jiān)管合力。三是廣泛宣傳，營造氛圍。充分利用新聞媒介和自媒體，大力宣傳法律法規(guī)和假冒偽劣卷煙危害性，對物流快遞企業(yè)登記造冊，簽訂“守法經(jīng)營責任書”，向相關(guān)從業(yè)人員發(fā)放舉報宣傳單、培養(yǎng)線人、暢通舉報獎勵渠道。四是成立專業(yè)管理隊伍。沙縣作為閩中最大的快遞物流集散中心，現(xiàn)已有貨運物流企業(yè)44家，郵政快遞企業(yè)15家，下設34個營業(yè)網(wǎng)點，快遞分撥中心8家，快遞企業(yè)主要輻射三明、南平、龍巖、江西等部分縣市。今年在沙縣成立快遞稽查中隊，各縣優(yōu)選出熟練掌握系統(tǒng)基礎軟件和網(wǎng)絡搜索功能的網(wǎng)絡情報信息管理員，負責各地情報信息的收集、研判、上報等工作，通過專業(yè)化隊伍建設，提升監(jiān)管能力。

　　（三）重辦案件，重打網(wǎng)絡

　　一是拓來源，完善信息數(shù)據(jù)庫。加強與兄弟單位溝通，按照市局統(tǒng)一部署，選派專人到沙縣快遞分撥中心進行駐點檢查，密切監(jiān)控發(fā)往各地的可疑包裹。在落地環(huán)節(jié)，大力發(fā)展快遞小哥、快遞點工作人員等作為線人，融洽執(zhí)法氛圍，拓寬線索來源。組織搜索整理涉煙自媒體帳號信息工作（包括違法銷售煙草專賣品的微信號、微信公眾號、QQ號碼、QQ群號碼等），重點檢查來自廣東、漳州等重點制假地區(qū)直達沙縣物流分撥中心的快遞包裹，及時查處通過物流寄遞業(yè)開展的涉煙違法行為，聯(lián)合郵政管理局，根據(jù)舉報信息合理分配人員前往目標寄遞企業(yè)進行檢查，收集涉嫌違法包裹面單信息，實時上報。篩選有效線索，建立涉煙違法信息數(shù)據(jù)庫。17年全市共查獲寄遞渠道涉案案件132起，均為假煙，共計9.6萬支。今年上半年，全市共查獲寄遞渠道涉案案件195起，比增47.73%。合計查獲違法卷煙18.06萬支（假煙17.6萬支、真煙0.46萬支），比增88.13%。

　　二是辦大案，打網(wǎng)絡。在互聯(lián)網(wǎng)＋時代，信息和物流迅猛發(fā)展，制售假煙活動發(fā)生深刻的變化，如何適應新常態(tài)，把準新型犯罪規(guī)律，拓展新思維，是高效打擊煙草違法犯罪活動是新時期專賣管理面臨的嚴峻課題。面對新形勢下制假活動的特點，想要偵破大案要案，就只能從案件經(jīng)營入手，就必然要求我們不放過任何蛛絲馬跡，咬住疑點不放松，抓住細節(jié)深挖掘，全方位的信息收集、篩選、分析與串并是案件經(jīng)營成功與否的關(guān)鍵，唯有如此，方能管中窺豹、可見一斑，一葉見林，摸清全案。2017年以來，三明通過完善聯(lián)合執(zhí)法機制，主動發(fā)現(xiàn)案源，整合各地在辦的案件資源，挖掘案中案，協(xié)調(diào)省、市級層面公安、郵管、交通、工商、電信部門的主要情報信息技術(shù)支持，協(xié)調(diào)大要案立案偵查、技術(shù)力量投入，始終堅持“辦大案、打團伙、破網(wǎng)絡”的主攻方向，實現(xiàn)快偵快辦，提高效率，擴大戰(zhàn)果。

　　2017年1月的一天，三明市局突然收到一條兄弟單位傳來的假煙案線索。原來，福州城南局在轄區(qū)一個物流點檢查時，偶然查獲了一批從三明發(fā)出的假煙包裹，合計2800條假煙，通過轉(zhuǎn)來的線索，經(jīng)過多次的研判，稽查支隊判斷，在廈門金磚會議期間，販運假煙的通道有可能在三明落腳，三明市局領導高度重視，抽調(diào)精兵強對該線索展開了排查，線索初步排查不久后，發(fā)現(xiàn)案件明顯可見的線索，犯罪嫌疑人所郵寄假煙包裹上的手機、地址，按照以往的辦案經(jīng)驗，這些信息往往價值并不大。諸如手機、地址、乃至所指向的犯罪嫌疑人，同樣被真正的嫌疑主犯進行了一番所謂包裝。這次調(diào)查線索明顯指向的犯罪嫌疑人，是云霄縣一個年紀很大的患病老人，不管從哪個方面判斷，辦案人員判斷應是嫌疑主犯所設下的迷魂陣，只為誤導辦案人員的視線。經(jīng)驗豐富的稽查人員將計就計，除了佯裝調(diào)查明顯的線索外，重心放在尋找真正的幕后嫌疑主犯及其犯罪證據(jù)上。經(jīng)過剝繭抽絲，層層跟進的大量信息核查，發(fā)現(xiàn)三明人王某有重大涉案嫌疑，稽查支隊立即聯(lián)系公安部門成立“1·13”專案組，制定“追根溯源”、“循線追查”、“實地踩點”偵查思路。逐步理清王某的活動軌跡。7月4日，在三明市三元區(qū)某物流倉庫查獲假煙1168條，價值105.5萬元，抓獲犯罪嫌疑人王某等2人。通過微信和相關(guān)信息收集、動向研判，發(fā)現(xiàn)王某在案件背后的犯罪網(wǎng)絡中，只是其中的一條偏、支線。公安部門抽調(diào)警力成立“7·5”專案組，從點到面擴散，從支線上