煙草在線專稿　　信息化時代日新月異，自媒體售煙幾何式擴張發展不可回避，迅猛發展的互聯網涉煙案件，將是未來專賣管理面臨最艱巨的任務，只有未雨綢繆，積極引導，加快推進網絡信息情報隊伍建設，下大力氣研究線上線下新技法，才能實現大數據驅動下互聯網涉煙有效監管、精準打擊。

　　一、劍拔弩張-－研判和分析

　　（一）互聯網時代涉煙違法特點分析

　　多年來，福建省三明市通過不斷強化市場管控能力，堅持合理布局不動搖，嚴格準入退出機制，市場凈化率一直保持在全省的前列，零售戶的守法水平等到根本性的提升，以零售店詐騙式售假的方式在三明幾乎杜絕。而近年來，隨著以微信為載體售假持續高速增量，目前，全國微信賬號已達10億，微商虛擬銷售情況錯綜復雜，比原先以淘寶網銷售假煙受眾更為廣闊普遍。一是從假煙微信銷售的傳播渠道擴散來看，呈現層層轉發，今天的消費者明天就有可能變成傳播者，以幾何式類傳銷式高速擴散。二是從假煙銷售對象看，突出直達消費者制假推假、知假買假的特點，呈現部分真品卷煙消費者永久流失狀態。三是從地域范圍來看，在信息、交通不發達時代，售假主要集中在鄉鎮以上的領域，信息時代使農村不發達地區消費者站到同一平臺上，且發展勢頭根據迅猛。在去年三明查處微信售假案中，出現村辦企業通過微信購買假煙辦事、農村辦酒席購買假煙的案件，網絡擴散形勢不容低估。四是從銷售運輸渠道來看，微信售假同物流快遞高速發展共振，結成同盟。產地售假分子通過當地寄遞企業，購買大批面單（在廣東、云霄甚至出現承包快遞門店的方式）根據微信匯集訂單包裹假煙，批量發送，分散至全國各地，并對消費者承諾被查扣予以二次補貨賠償，形成網上層層傳銷匯集源頭、線下物流快遞集中投遞散向全國的龐大分層隔絕運銷網絡。

　　（二）互聯網＋物流寄遞涉煙監管的難度

　　利用物流寄遞渠道銷售非法卷煙，這看似“螞蟻搬家”式的違法寄遞行為，卻嚴重擾亂本市卷煙正常市場經濟秩序。每一個非法運輸卷煙案件，背后都有可能是一個販煙團伙，甚至是一個制售假煙網絡，但由于物流寄遞的特殊性，網絡交易的虛擬性，導致查處網上售煙案件難以摸清違法卷煙源頭和及時鎖定嫌疑人。一是涉煙嫌疑人難以鎖定。由于違法嫌疑人通常使用假證件，致使很多案件無法準確鎖定涉煙嫌疑人成為“無主”案。二是寄遞物品轉移快。寄遞環節貨物歷時短、轉移快、環節多的特點，使得違法貨物來源地、途徑地、流向地的執法部門均有管轄權，由于貨物所在地的不斷變化，導致立案單位對違法物品調查取證難。同時，由于貨源組織者、下線以及負責包裝、運輸的各方之間的業務通常以電話單線聯系，人貨分流，以致煙草專賣執法人員就算查到了物品，也很難進一步追查貨源組織者及下線等有效信息。三是執法檢查受限。受執法檢查權限的局限，煙草部門在沒有得到明確授權的情況下，即使得到了可靠消息，也不能隨便對包裹進行開封檢查，更無法開展日常單獨的檢查，執法檢查受限。四是單次違法成本低。違法行為人為減少被查處的風險，通常小批量、多批次辦理托運，這樣即使被查獲，也是少量經濟損失、更可逃避刑事責任追究，再加上取證難、抓捕難等原因，很難對其定罪量刑。17－18年全市共查獲寄遞渠道涉案案件327起，均為假煙，共計9.6萬支，平均每案僅為4.2條。

　　二、利劍出鞘-機制與實踐

　　如何積極應對新變化，尋求新作為，三明煙草專賣管理者一直在探索，一直在實踐，三明根據形勢判斷，從2017年4月份起及時調整方向，一手抓傳統市場監管，一手抓物流寄遞領域監管，期間，經歷過挫折，走過了彎路，品味過成果，收獲了經驗。

　　（一）轉變觀念，提升能力

　　一是轉變觀念。當一個事物發生深刻的變化，應對的方式如果還是因循守舊，那么只會被時代遠遠甩在后頭。隨著形勢的變化，信息技術的迅猛發展，互聯網＋違法犯罪手法日新月異，迫切需要我們切實轉變觀念，迫切需要我們不斷提升學習能力，只有與時俱進，才能有的放矢進行監管。二是提升能力。2014年8月，三明市關于開展互聯網及物流快遞渠道涉煙違法活動治理專項行動，開啟對QQ群、陌陌、微信朋友圈涉煙信息的排查和屏蔽刪除。2016年以來，三明市相繼組織人員到省內福州、廈門、莆田、泉州和浙江、江蘇等先進單位進行學習取經，聘請公安、郵管部門和行業內專家開展10余場強化培訓，抽調各縣局稽查員到支隊進行互聯網案件跟班作業，通過開展崗位練兵、技能競賽，實現多層級分級、分崗培訓，達到崗位練兵的功效。三是科技強隊。針對全市稽查隊伍目前存在情報意識不高，情報搜集的手段落后的問題。三明市局黨組研究決定籌建全市專賣稽查信息情報中心，通過配置專業人員、購置軟硬件設備，提升科技辦案水平和專業化隊伍建設，目前，全市篩選3名專業人才已到位，相關設備采購和產地建設正在進行中。

　　（二）完善機制，齊抓共管

　　一是建立大要案“賽馬機制”。通過大要案的激勵導向，營造“每個轄區有任務、人人頭上有指標”的工作氛圍，市局每個月對大要案件完成情況排名通報。認真分析影響查案效率的因素，加強過程功能、結果評估，推動案件向“數量型＋質量型”轉變，在精準打擊上尋求突破。二是構建部門協作長效機制。聯合公檢法、工商、郵儲、交通、通信等部門建立“公安多警種、行政多部門、司法相銜接”協作辦案機制，依托縣公安、交通、市管等部門，構建寄遞業案件監管多部門協作機制，形成監管合力。三是廣泛宣傳，營造氛圍。充分利用新聞媒介和自媒體，大力宣傳法律法規和假冒偽劣卷煙危害性，對物流快遞企業登記造冊，簽訂“守法經營責任書”，向相關從業人員發放舉報宣傳單、培養線人、暢通舉報獎勵渠道。四是成立專業管理隊伍。沙縣作為閩中最大的快遞物流集散中心，現已有貨運物流企業44家，郵政快遞企業15家，下設34個營業網點，快遞分撥中心8家，快遞企業主要輻射三明、南平、龍巖、江西等部分縣市。今年在沙縣成立快遞稽查中隊，各縣優選出熟練掌握系統基礎軟件和網絡搜索功能的網絡情報信息管理員，負責各地情報信息的收集、研判、上報等工作，通過專業化隊伍建設，提升監管能力。

　　（三）重辦案件，重打網絡

　　一是拓來源，完善信息數據庫。加強與兄弟單位溝通，按照市局統一部署，選派專人到沙縣快遞分撥中心進行駐點檢查，密切監控發往各地的可疑包裹。在落地環節，大力發展快遞小哥、快遞點工作人員等作為線人，融洽執法氛圍，拓寬線索來源。組織搜索整理涉煙自媒體帳號信息工作（包括違法銷售煙草專賣品的微信號、微信公眾號、QQ號碼、QQ群號碼等），重點檢查來自廣東、漳州等重點制假地區直達沙縣物流分撥中心的快遞包裹，及時查處通過物流寄遞業開展的涉煙違法行為，聯合郵政管理局，根據舉報信息合理分配人員前往目標寄遞企業進行檢查，收集涉嫌違法包裹面單信息，實時上報。篩選有效線索，建立涉煙違法信息數據庫。17年全市共查獲寄遞渠道涉案案件132起，均為假煙，共計9.6萬支。今年上半年，全市共查獲寄遞渠道涉案案件195起，比增47.73%。合計查獲違法卷煙18.06萬支（假煙17.6萬支、真煙0.46萬支），比增88.13%。

　　二是辦大案，打網絡。在互聯網＋時代，信息和物流迅猛發展，制售假煙活動發生深刻的變化，如何適應新常態，把準新型犯罪規律，拓展新思維，是高效打擊煙草違法犯罪活動是新時期專賣管理面臨的嚴峻課題。面對新形勢下制假活動的特點，想要偵破大案要案，就只能從案件經營入手，就必然要求我們不放過任何蛛絲馬跡，咬住疑點不放松，抓住細節深挖掘，全方位的信息收集、篩選、分析與串并是案件經營成功與否的關鍵，唯有如此，方能管中窺豹、可見一斑，一葉見林，摸清全案。2017年以來，三明通過完善聯合執法機制，主動發現案源，整合各地在辦的案件資源，挖掘案中案，協調省、市級層面公安、郵管、交通、工商、電信部門的主要情報信息技術支持，協調大要案立案偵查、技術力量投入，始終堅持“辦大案、打團伙、破網絡”的主攻方向，實現快偵快辦，提高效率，擴大戰果。

　　2017年1月的一天，三明市局突然收到一條兄弟單位傳來的假煙案線索。原來，福州城南局在轄區一個物流點檢查時，偶然查獲了一批從三明發出的假煙包裹，合計2800條假煙，通過轉來的線索，經過多次的研判，稽查支隊判斷，在廈門金磚會議期間，販運假煙的通道有可能在三明落腳，三明市局領導高度重視，抽調精兵強對該線索展開了排查，線索初步排查不久后，發現案件明顯可見的線索，犯罪嫌疑人所郵寄假煙包裹上的手機、地址，按照以往的辦案經驗，這些信息往往價值并不大。諸如手機、地址、乃至所指向的犯罪嫌疑人，同樣被真正的嫌疑主犯進行了一番所謂包裝。這次調查線索明顯指向的犯罪嫌疑人，是云霄縣一個年紀很大的患病老人，不管從哪個方面判斷，辦案人員判斷應是嫌疑主犯所設下的迷魂陣，只為誤導辦案人員的視線。經驗豐富的稽查人員將計就計，除了佯裝調查明顯的線索外，重心放在尋找真正的幕后嫌疑主犯及其犯罪證據上。經過剝繭抽絲，層層跟進的大量信息核查，發現三明人王某有重大涉案嫌疑，稽查支隊立即聯系公安部門成立“1·13”專案組，制定“追根溯源”、“循線追查”、“實地踩點”偵查思路。逐步理清王某的活動軌跡。7月4日，在三明市三元區某物流倉庫查獲假煙1168條，價值105.5萬元，抓獲犯罪嫌疑人王某等2人。通過微信和相關信息收集、動向研判，發現王某在案件背后的犯罪網絡中，只是其中的一條偏、支線。公安部門抽調警力成立“7·5”專案組，從點到面擴散，從支線上