煙草在線專稿　　在互聯(lián)網(wǎng)＋時(shí)代，信息和物流迅猛發(fā)展，制售假煙活動(dòng)發(fā)生深刻的變化，如何適應(yīng)新常態(tài)，把準(zhǔn)新型犯罪規(guī)律，拓展新思維，是高效打擊煙草違法犯罪活動(dòng)是新時(shí)期專賣管理面臨的嚴(yán)峻課題。面對(duì)新形勢(shì)下制假活動(dòng)的特點(diǎn)，想要偵破大案要案，就只能從案件經(jīng)營(yíng)入手，就必然要求我們不放過(guò)任何蛛絲馬跡，咬住疑點(diǎn)不放松，抓住細(xì)節(jié)深挖掘。只有如此，方能管中窺豹、可見(jiàn)一斑，一葉見(jiàn)林，摸清全案。

　　2017年11月21日，在經(jīng)過(guò)各地?zé)煵荨⒐膊块T的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和精心部署后，福建省三明市“7·5”特大制售假煙系列案件在福建、廣東、四川、云南、浙江、重慶、安徽等省市展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。該案已破獲一起系列生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售假煙的案件，查實(shí)案值1920余萬(wàn)元，預(yù)計(jì)涉案案值超億元。是三明煙草近年來(lái)破獲的最有代表性的涉煙特大案件。

　　歷經(jīng)半年，層層追蹤

　　位于武夷山脈與戴云山脈之間的三明市，是典型的山區(qū)，常駐人口排在9個(gè)設(shè)區(qū)市后列。這樣的人口基數(shù)，在銷售卷煙方面不是優(yōu)勢(shì)，但嚴(yán)管高控一直是三明專賣管理的特色，多年來(lái)三明市場(chǎng)監(jiān)管持續(xù)高壓，無(wú)證經(jīng)營(yíng)根本遏制，合理布局統(tǒng)籌推進(jìn)，準(zhǔn)入退出機(jī)制落實(shí)到位，證照“含金量”有效提升，零售戶換手率基本10℅以下水平，零售戶銷售假煙、走私煙的現(xiàn)象基本杜絕市場(chǎng)基礎(chǔ)較好，凈化率較高，三明的卷煙市場(chǎng)凈化率一直保持著全省最良好的狀態(tài)。

　　“我們的卷煙市場(chǎng)狀況，辦個(gè)案件不容易”三明煙草稽查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)吳志宏說(shuō)，由于市場(chǎng)凈化率不錯(cuò)，所以案源相對(duì)就少、大要案更是罕見(jiàn)。近年來(lái)，他們每年都能破獲2起以上國(guó)標(biāo)案件的良好態(tài)勢(shì)，成功的秘訣就是珍惜每條線索，不放過(guò)哪怕是很細(xì)微的線索，順藤摸瓜、層層剝筍，最終方地正果。而且，他們始終堅(jiān)信，有假煙的案件背后必定有網(wǎng)絡(luò)，按照“以煙找人、以人找網(wǎng)”思路，一包假煙就是一個(gè)信號(hào)，就是一個(gè)案，也能破一個(gè)網(wǎng)。

　　2017年1月的一天，三明市局突然收到一條兄弟單位傳來(lái)的假煙案線索。原來(lái)，福州城南局在轄區(qū)一個(gè)物流點(diǎn)檢查時(shí)，偶然查獲了一批從三明發(fā)出的假煙包裹，合計(jì)2800條假煙，得知信息后，他們趕快趕往福州，向城南局同仁取得相關(guān)線索。

　　通過(guò)轉(zhuǎn)來(lái)的線索，經(jīng)過(guò)多次的研判，他們判斷，在廈門金磚會(huì)議期間，販運(yùn)假煙的通道有可能在三明落腳，稽查支隊(duì)迅速將此動(dòng)向作為重大線索，向三明市局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并指示抽調(diào)精兵強(qiáng)將展開了排查。

　　李峰，市局稽查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)，也是三明專賣唯一獲得過(guò)全國(guó)行業(yè)勞模榮譽(yù)的稽查隊(duì)員。在他所經(jīng)手辦過(guò)的大小涉煙案件中，犯罪嫌疑人為了逃脫罪責(zé)，不僅本人不會(huì)露面，而且團(tuán)伙之間聯(lián)系時(shí)使用的也是非實(shí)名或偽造身份的專用手機(jī)，甚至有一次辦案中，他們發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙甚至連打電話，都要跑到專門的山上或偏避地區(qū)。

　　這一次，李峰對(duì)線索初步排查不久后，發(fā)現(xiàn)案件明顯可見(jiàn)的線索，犯罪嫌疑人所郵寄假煙包裹上的手機(jī)、地址，按照以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，這些信息往往價(jià)值并不大。諸如手機(jī)、地址、乃至所指向的犯罪嫌疑人，同樣被真正的嫌疑主犯進(jìn)行了一番所謂包裝。李峰說(shuō)，這次調(diào)查線索明顯指向的犯罪嫌疑人，是云霄縣一個(gè)年紀(jì)很大的患病老人，不管從哪個(gè)方面判斷，辦案人員都知道這應(yīng)是嫌疑主犯所設(shè)下的迷魂陣，只為誤導(dǎo)辦案人員的視線。經(jīng)驗(yàn)豐富的稽查人員將計(jì)就計(jì)，除了佯裝調(diào)查明顯的線索外，重心卻放在尋找真正的幕后嫌疑主犯及其犯罪證據(jù)上。

　　在案件的辦理中，辦案人員挖根打網(wǎng)、深挖擴(kuò)線不放過(guò)每一條細(xì)微的線索，剝繭抽絲，層層跟進(jìn)。經(jīng)過(guò)大量信息核查，辦案人員發(fā)現(xiàn)三明人王某有重大涉案嫌疑，稽查支隊(duì)立即聯(lián)系公安部門成立“1·13”專案組，三明煙草稽查支隊(duì)在公安部門的全力配合下，制定“追根溯源”、“循線追查”、“實(shí)地踩點(diǎn)”三個(gè)偵查思路。，三明市公安局經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵等多個(gè)部門也會(huì)同給予支持。

　　“足足600GB大小的監(jiān)控視頻。”辦案過(guò)程鐘，專案組里的稽查員鐘育偉、江松二人，對(duì)于從視頻監(jiān)控中查找犯罪嫌疑人蛛絲馬跡的經(jīng)歷，都覺(jué)得非常枯燥、很折磨人。

　　如此大小的視頻文件，如果僅僅從頭到尾像看視頻一樣，全天24小時(shí)一刻不停的看，花費(fèi)的時(shí)間也需要幾百小時(shí)，半個(gè)多月的時(shí)間。實(shí)際上，視頻調(diào)查過(guò)程中，為辨別所有可疑畫面，不斷地回放并反復(fù)看上十幾遍是家常便飯。一些視頻拍攝質(zhì)量不好，或者夜晚看不起有動(dòng)靜的畫面，仍然不能隨便快進(jìn)，因?yàn)榭赡芫褪菐酌霂讕嬅骈g，犯罪嫌疑人及車、貨等信息露了個(gè)面。這一次看視頻，他們用了兩三月。“偶爾離開屏幕了，腦海中總還飄著哪些畫面。”

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)排查的辦案人員，為了按既定策略不打草驚蛇，每次去可疑的假煙窩藏點(diǎn)勘查時(shí)，不僅要選擇夜深人靜的凌晨三四點(diǎn)鐘，不懼刮風(fēng)下雨地偷偷摸摸去，而且必要時(shí)還需要化妝或者隱瞞成其他身份。

　　經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月的大量的艱苦調(diào)查，辦案人員查實(shí)了以王某為主非法運(yùn)輸卷煙的犯罪事實(shí)。

　　通力協(xié)作，沿線偵查

　　吳志宏說(shuō)，公安部門通力協(xié)作，煙草辦理案件在偵查手段和技術(shù)上存在很多的局限性，特別是對(duì)嫌疑人和制假行為的摸排和監(jiān)控上，離開公安部門的全力配合是很難有所作為，如何協(xié)調(diào)公安部門多警種協(xié)作，是案件成敗的關(guān)鍵。聯(lián)合執(zhí)法借助外力成合力。借力管理，聯(lián)合是形式，關(guān)鍵是有用，解決問(wèn)題才是協(xié)作的本意。三明煙草專賣部門近些年來(lái)深化同公安部門多警種協(xié)作，對(duì)疑難案件、重大線索提請(qǐng)公安部門提前介入，全面構(gòu)筑“行政多部門、公安多警種、司法相銜接”的立體執(zhí)法網(wǎng)，在“7.5”案件中就充分體現(xiàn)了協(xié)作機(jī)制的巨大威力，對(duì)于案件偵破至關(guān)作用。在歷時(shí)六個(gè)月的案件經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，辦案人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像和篩選通話記錄和相關(guān)涉案車輛的信息，通過(guò)比對(duì)涉案車輛上的人員，排查嫌疑人的手機(jī)信息，確定了參與制假活動(dòng)的嫌疑人，初步確定了運(yùn)輸?shù)闹萍傥锲窋?shù)量。逐步理清其活動(dòng)軌跡，并成功串并了兩省三地兩地的非法活動(dòng)，也為案件收網(wǎng)后的后續(xù)調(diào)查取證打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　7月4日，隨著專案組一聲令下，三明煙草部門聯(lián)合公安，在三明市三元區(qū)某物流倉(cāng)庫(kù)查獲假煙1168條，價(jià)值105.5萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人王某等2人。

　　案情到這兒，才進(jìn)入深挖階段。專案組的辦案人員通過(guò)信息收集和動(dòng)向研判，在前期的大量調(diào)查中才發(fā)現(xiàn)，王某在案件背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)中，只是其中的一條偏、支線。

　　王某和云霄人郭某成是同學(xué)。早年，王某為了生計(jì)，曾赴云霄投奔同學(xué)。郭某成由于好逸惡勞，且有開支很大的不良愛(ài)好，長(zhǎng)期通過(guò)在云霄負(fù)責(zé)假煙包運(yùn)來(lái)賺非法所得。王某過(guò)去后，兩人沆瀣一氣，共同從事了一段時(shí)間假煙包運(yùn)犯罪活動(dòng)。后來(lái)，隨著煙草部門打擊假煙的高壓態(tài)勢(shì)，嚇破膽的王某不敢再在云霄待下去了。

　　王某和郭某成經(jīng)過(guò)暗中合計(jì)，決定由王某在三明中轉(zhuǎn)郭某成從云霄寄來(lái)的假煙。和在云霄從事的犯罪勾當(dāng)一樣，王某在三明也成了假煙運(yùn)輸?shù)陌\(yùn)人，并在中轉(zhuǎn)時(shí)對(duì)假煙進(jìn)行重新包裝。稽查員林楊說(shuō)，包運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)很大，如果假煙被查，犯罪分子不僅沒(méi)有運(yùn)輸費(fèi)可拿，而且需要賠償貨物，并面臨隨時(shí)落網(wǎng)的可能。所以，從事包運(yùn)的犯罪分子，在辦案人員的經(jīng)歷中，為逃避追捕，其總是不擇手段的狡猾并窮兇極惡。

　　2800條假煙被福州城南局查獲后，猖狂犯罪的王某和郭某成兩人，天真地以往他們的借道之計(jì)尚沒(méi)露陷。因?yàn)槎际前\(yùn)的身份，兩人在看到案件風(fēng)頭似乎已過(guò)情況下，在誰(shuí)該負(fù)責(zé)被查獲卷煙的賠償問(wèn)題上，產(chǎn)生了爭(zhēng)吵。郭某成認(rèn)為王某應(yīng)該負(fù)責(zé)賠償，而王某在三明是剛剛從事包運(yùn)，既沒(méi)錢可賠，也認(rèn)為責(zé)任不在自己。爭(zhēng)吵之余，兩人也都明白，要謀取非法收入，填補(bǔ)雙方都面臨的龐大經(jīng)濟(jì)壓力，還是得繼續(xù)從事違法運(yùn)輸卷煙活動(dòng)。

　　王某在三明不僅自己做違法買賣，同時(shí)還雇請(qǐng)同伙。由于剛起步，貨物就被查獲了，他本人沒(méi)有多余積蓄作開支，在饑不擇食且認(rèn)為自己在理的情況，當(dāng)郭某成再次從云霄發(fā)貨來(lái)中轉(zhuǎn)時(shí)，他私下暗自扣留了一批假煙在三明窩藏并販?zhǔn)邸５?#xff0c;他不知道的是，他的這些違法犯罪活動(dòng)，連同他的上家郭某成，早就落入正在暗中展開調(diào)查的辦案人員眼里。

　　三明煙草部門抓獲王某后，經(jīng)過(guò)對(duì)案件的深入拓展，發(fā)現(xiàn)郭某成在王某落網(wǎng)的當(dāng)月，已放棄包運(yùn)業(yè)務(wù)，前往廣東潮州參與制假活動(dòng)。為擴(kuò)大戰(zhàn)果，三明煙草和公安部門于7月5日將郭某成涉嫌小時(shí)假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案立案?jìng)刹?#xff0c;合并“1·13”專案成立“7·5”專案組。隨后，辦案人員多次深入潮州等地落地偵查，協(xié)調(diào)潮州警方對(duì)生產(chǎn)窩點(diǎn)進(jìn)行秘密偵查，并連續(xù)在全國(guó)七個(gè)省市開展協(xié)查。

　　10月份，公安部將此案列為“2017云端計(jì)劃”集群戰(zhàn)役。11月，福建省煙草局、公安廳提級(jí)成立“7·5”案件專案組。圍繞涉案人員違法犯罪活動(dòng)的關(guān)系路線圖、犯罪利益鏈條的組織架構(gòu)逐步露出全貌。

　　不畏艱險(xiǎn)，一網(wǎng)打盡

　　在案件的辦理中，辦案人員挖根打網(wǎng)、深挖擴(kuò)線不放過(guò)每一條細(xì)微的線索，剝繭抽絲，層層跟進(jìn)。在偵辦過(guò)程中，辦案人員發(fā)揚(yáng)不怕苦、不怕累的精神，不畏艱辛，頑強(qiáng)拼搏，數(shù)十次深入條件惡劣的云霄、廣東現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行落地偵查，與犯罪分子斗智斗勇。在案件出現(xiàn)變化時(shí)，能及時(shí)溝通，靈活處置，把握時(shí)機(jī)，果斷收網(wǎng)，確保戰(zhàn)役有實(shí)效。經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)，各參戰(zhàn)單位靈活運(yùn)用各種技戰(zhàn)法和偵查手段，圍繞涉案人員的手機(jī)、物流、資金、行動(dòng)軌跡等展開偵控經(jīng)營(yíng)，迅速查明了各地犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)，摸清整個(gè)犯罪利益鏈條的組織架構(gòu)，鎖定多處犯罪窩點(diǎn)為該部督集群戰(zhàn)役不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　經(jīng)查，2016年12月以來(lái)，郭某成、