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江西進賢非法經營卷煙網絡案件紀實

2012年04月12日 來源:煙草在線專稿 作者:許鐳明
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  煙草在線專稿  2011年1月,江西進賢縣煙草專賣局稽查大隊接到群眾舉報稱,在溫圳有人用汽車非法販運各類違法卷煙且數量巨大,行動隱蔽。進賢縣煙草專賣局稽查大隊得知這一消息后,立即組織人員會同公安干警前往溫圳進行偵查。經過一段時間的實地偵察,名叫章某的男子,進入了偵查人員的視線。

  章某,南昌縣黃馬人,常住在進賢縣溫圳鎮,擁有一輛車牌號為贛M86382的藍色哈飛小貨車,經常在溫圳、高橋、李渡、文港、前途等地大肆收購各類卷煙。在收購的同時,還非法向卷煙經營戶販賣各類高檔卷煙,如中華、芙蓉王等品牌卷煙,數量極大,嚴重擾亂了正常的卷煙市場秩序。

  為了摸清章某非法經營卷煙的來源和流向,偵查人員沒有貿然采取行動,而是繼續偵查。但由于犯罪嫌疑人章某作案手段非常狡猾,常常變換交易地點及轉移藏煙窩點,給偵查工作帶來了極大的障礙。一時,案情的偵破陷入了僵局。

  此時,收網還是繼續偵查?這個重要的抉擇擺在了偵查人員的面前。若此時收網,雖然能將該案的主要犯罪嫌疑人章某抓獲,但隱藏在其身后的非法卷煙來源及流向就無法暴露。如果選擇繼續偵查等待時機,就有可能從源頭上搗毀一個擾亂正常經濟秩序的犯罪網絡。本著“國家利益至上、消費者利益至上”的行業指導思想,偵查人員們一致選擇按兵不動,等待時機。

  終于,經過一個多月的艱苦調查,偵查小組已鎖定了涉案嫌疑人章某的藏煙窩點3個;確定其銷售下線20余名;摸清了章某同其上線鄒某交易規律;并且鎖定了鄒某的車輛和住所及其卷煙的非法來源。

  2011年3月15日,正值全國消費者權益保護日,進賢縣煙草專賣局稽查人員在公安人員的配合下,一舉搗毀了涉案嫌疑人章某的藏煙窩點3個,查獲各類違規卷煙2040余條,價值7萬余元。隨后,公安部門正式立案偵查,將犯罪嫌疑人章某列為網上逃犯。3月18日,我局稽查人員配合公安人員將犯罪嫌疑人鄒某抓獲,并當場查獲異地流入利群卷煙918條,價值106448元,同時,搗毀其窩點2個,搜出其賬單,銀行卡十幾余份。3月31日,公安干警將網上追逃章某緝拿歸案。截至2011年6月,本案共抓獲犯罪嫌疑人4人。至此,以犯罪嫌疑人章某為中心的非法經營卷煙網絡案的調查工作已基本結束。

  經認定,以犯罪嫌疑人章某及鄒某為主的網絡團伙長期從事非法經營卷煙活動,形成了相對固定的購進、存儲、銷售的犯罪鏈,涉案金額共計206.7825萬,達到了國家局、公安部網絡案件標準。

  2012年3月,經進賢縣人民法院審判,本案主要犯罪人章某和鄒某犯非法經營罪,分別被判處有期徒刑六年六個月和有期徒刑六年四個月;另外在本案中其輔助作用的另2人王某和李某分別被判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年和有期徒刑三年,緩刑五年。至此,歷經一年的特大非法經營卷煙案件宣告結案。一個長期擾亂正常卷煙市場秩序,嚴重干擾社會正常經濟的非法經營卷煙犯罪網絡就此覆滅。

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