煙草在線石嘴山消息　　煙草部門與公安部門聯(lián)手，頂嚴寒、冒酷暑，不分節(jié)假日、雙休日，有時在外地一呆就是一兩個月，克服重重困難，歷時近兩年，行程9萬余公里，先后到15個省市自治區(qū)地調查取證、蹲點布控、抓捕犯罪嫌疑人。最終破獲了涉案卷煙3078件，涉案金額3200余萬元，抓捕12人的特大跨省非法經營銷售運輸假煙網絡案。

　　位于寧夏回族自治區(qū)最北端的石嘴山市，東靠黃河，西依賀蘭山，南與首府銀川相連，東、北、西三面與內蒙古毗鄰，這座人口只有74萬、面積5310平方公里的地級市，在2012年的全國卷煙打假表彰會議上，被評為了全國卷煙打假先進單位。原來，在2011年的打假破網工作中，全市只有44名專賣人員的石嘴山市局破獲一起由國家煙草專賣局公安部督辦的“6.14”特大銷售非法卷煙網絡案件，讓我們一起走進石嘴山，探尋這起特大銷售非法卷煙網絡案件的始末。

　　偵查篇：小線索引出驚天大案

　　<發(fā)現(xiàn)線索>2010年8月，石嘴山市平羅縣煙草專賣局稽查人員李聯(lián)盟、張立輝在日常的市場檢查過程中，無意中聽說有人向轄區(qū)的無證經營戶暗自銷售假冒卷煙。兩位稽查人員沒有輕易放棄這條線索，通過大量的走訪零售客戶和蹲點守候，發(fā)現(xiàn)了給無證經營戶提供卷煙的車輛和人員，并及時向平羅縣局領導進行了匯報。平羅縣局立即安排人員對送貨車輛進行了跟蹤，掌握了給無證經營戶提供假冒卷煙人員的基本信息：王某，女；張某，男，在平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)開了一家手機充值卡銷售店，并利用該店做掩飾推銷假冒卷煙。

　　<查找上線>有假煙必有網絡。王某和張某銷售的假冒卷煙從什么地方來的？誰給提供的？是通過什么方式聯(lián)系的？這都成了急需解決的問題。經過半年的跟蹤調查，在公安部門的配合下，平羅縣局稽查人員發(fā)現(xiàn)王某和張某頻繁的和深圳一電話聯(lián)系，聯(lián)系一段時間后，開車到銀川一物流公司取貨。為了查找上線，避免打草驚蛇，平羅縣局并沒有對王某和張某動手，而是進一步梳理線索，摸清規(guī)律，掌握違法事實。2011年1月21日，平羅縣局將此案移交平羅縣公安局。平羅縣公安局圍繞深圳的這一電話展開調查，發(fā)現(xiàn)　2011年2月15日該電話的機主來寧夏與王某和張某見過面，后經調取機場旅客登機信息和旅館業(yè)住宿信息，確定該人為包某，男性，是王某和張某的供貨上線。

　　<順藤摸瓜>為了查清包某的真實身份和違法事實，平羅縣煙草專賣局和平羅縣公安局組成工作組，前往深圳，廣州進行進一步調查取證。經查，自2010年12月6日至2011年5月13日，王某和張某先后分10次將64100元錢匯入同一銀行固定賬號，由此鎖定了犯罪嫌疑人包某的真實身份。在深圳市公安部門的協(xié)助下，工作組人員順藤摸瓜，查出了福建省漳州市云霄籍男子張某是包某主要上線的重大線索。

　　<初戰(zhàn)成效>工作組回來以后，平羅縣局將案件情況向石嘴山市局進行了匯報，石嘴山市局甄宗偉局長、馬志俊副局長立即將案情向石嘴山市公安局進行了通報，經過協(xié)商，由市、縣兩級公安、煙草部門組成工作組，抓捕包某和其上線張某。2011年5月29日，由煙草、公安7人組成的工作前往深圳和福建漳州進行抓捕工作。2011年6月14日，在深圳公安機關的配合下，石嘴山公安、煙草工作組成功將包信柱抓獲，并在其工作的物流貨運部及住宅當場查獲各類品牌假冒卷煙450條，涉案金額15.4萬元，銀行卡10張，托運單115份，賬本1個，筆記本電腦一臺，手機3部。同時，據線索在深圳田寮抓獲了包某的上線張某，案件初見成效。

　　<驚現(xiàn)大案>通過工作組在深圳對包某的突審，起初，包某還存在僥幸心理，避重就輕的供述了自2010年12月6日以來，從其上線張某購得假煙后，先后6次將假煙分銷給寧夏石嘴山王某和張某的事實。對其他的違法事實一概否認，案件一度陷入僵局，工作組人員對包某耐心的談心、講政策、擺事實、講道理，并將調查的事實對包某進行攤牌，終于攻克了包某的心理防線，自此一張依托物流公司大肆販售假冒卷煙的網絡逐漸浮出了水面。原來，包某按照其上線張某指派，自2010年4月份以來，向山西、陜西、黑龍江、北京等23個省（區(qū)）、市銷售假煙的犯罪事實。經偵查人員對現(xiàn)場托運單和賬本進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，自2010年以來，犯罪嫌疑人包某利用物流公司累計自銷、代銷假冒卷煙2800件，涉案金額高達1000余萬元。

　　辦案篇：領導重視，成效顯著

　　<掛牌督辦>由于包某利用手機、QQ等現(xiàn)代通訊設備與下線遠程聯(lián)系，將假冒卷煙偽裝后長期利用物流貨運部進行販賣運輸，并通過銀行進行電子貨款結算，違法手段隱蔽，涉及下線人多，經營數(shù)量高，銷售地涉及全國23個省（區(qū)）、市。由于案情復雜，案值巨大，涉及范圍廣，引起了自治區(qū)煙草專賣局的高度重視。區(qū)局李光榮副局長在案件辦理過程中，多次打電話詢問案件辦理情況并親臨石嘴山市督導案件偵辦工作。在聽取石嘴山市局的匯報后，親自協(xié)調區(qū)公安廳相關領導，與區(qū)公安廳治安總隊調研員徐景武、專賣處李祥紅處長一起到國家煙草專賣局、公安部匯報案情。7月17日，經由寧夏區(qū)煙草專賣局、公安廳申請，公安部、國家煙草專賣局批準，寧夏石嘴山市“6?14”案件正式作為部級督辦案件掛牌督辦。

　　<充實力量>“6.14”案件初期，為了順利的偵辦案件，平羅縣煙草專賣局與平羅縣公安局組成了7人的工作組共同負責的案件的辦理；隨著案件的進一步深入，尤其是犯罪嫌疑人包某和張某的抓獲，成立石嘴山市煙草專賣局、石嘴山市公安局、平羅縣煙草專賣局和平羅縣公安局組成的22人專案組負責辦理案件。“6.14”案件定為部級督辦案件后，為進一步加大案件偵查力度，密切各警種配合，不斷充實專案力量，經寧夏區(qū)李光榮副局長和李祥紅處長的多次與自治區(qū)公安廳的協(xié)調，8月10日，自治區(qū)公安廳、煙草專賣局對“6?14”　案件專案組進行了重新調整，成立了由石嘴山市委常委、市政法委書記、市公安局局長陳棟橋任專案組組長，市公安局副局長胡建志、張光云、平羅縣公安局局長張俠、石嘴山市煙草專賣局局長甄宗偉為副組長的專案組，專案組下設抓捕組、外調組、證據審查組、綜合協(xié)調組等職能組，共有48人組成，形成了多警種參與、多部門聯(lián)合的專案組。

　　<多地取證>專案組重組后，根據案件工作需要制定了詳盡的工作計劃，研究了具體的工作措施，有條不紊地開展了各項偵破工作。在調查取證工作中，專案組又先后派出四個工作組，前往哈爾濱、佳木斯、長春、沈陽、北京、石家莊、成都、重慶、曲靖、昆明、昭通、西安、鄭州、海口、上海、深圳、太原、呂梁、包頭等地調查取證，為固定證據做了大量的工作。

　　抓捕篇：千里緝拿，各地開花

　　根據深圳工作組對包某和張某的審訊，石嘴山市局甄宗偉局長與公安部門領導溝通協(xié)商，決定派出兩個工作組對包某和張某供述的下線進行抓捕，使上下線的關系更清晰，違法證據能得到相互印證。

　　<太原組>2011年6月20日，前往山西省太原市的工作組成功抓獲包某的下線邢某，并查獲各類品牌假冒卷煙96條，涉案金額2萬余元。

　　<貴陽組>2011年7月3日，前往貴州貴陽市的工作組成功抓獲了張某的下線桂某、曹某（兩人為夫妻關系），當場查獲卷煙314條，涉案金額4.5萬余元。

　　犯罪嫌疑人包某、張某、邢某、桂某、曹某相繼押回寧夏石嘴山后，專案組立足審訊，梳理了涉案的所有假煙上下線、假煙的運銷數(shù)量。從為數(shù)眾多的收煙人、提煙人的姓名、聯(lián)系電話、相貌特征等方面，歸納出多名主要涉案犯罪嫌疑人的基本信息，為進一步開展抓捕工作奠定了基礎。

　　<福建組>8月29日，前往福建漳州的工作組根據包某交代的第二條上線的情況開展調查，經過對包某第二條上線在本地主要關系人及深圳、成都、廣州等地涉案人員的通訊數(shù)據進行分析，結合嫌疑人的活動規(guī)律綜合比對，最終確定犯罪嫌疑人真實身份為許某，偵查人員將許某的照片反饋至平羅縣公安局經犯罪嫌疑人包某辨認，確認此人系其供貨上線9月28日下午，在漳州警方的配合下在云霄縣一出租房內將嫌疑人許某成功抓捕，并與10月1日凌晨2時押赴寧夏石嘴山。

　　<海南組>8月28日，前往海南海口工作與福建工作組協(xié)同作戰(zhàn)，經近半個月的偵控，最終確定了許某的下線鐘某（女），在許某抓捕后的第二天9月29日，將正在商店里賣貨的犯罪嫌疑人鐘某（女）抓獲，當場查獲各品牌的非法卷煙33條。10月2日下午15時犯罪嫌疑人鐘某被押赴寧夏石嘴山。

　　<深圳組>9月22日，前往深圳的工作組根據許某的供述，在當?shù)鼐降呐浜舷?#xff0c;成功的鎖定了給許某負責物流送貨的童某，并在深圳一物流公司成功實施抓捕。經突審，犯罪嫌疑人童某對自己的違法事實供認不諱，并交代出自己在深圳的另外一條下線。9月30日凌晨，深圳工作組在深圳市一出租房內成功抓獲童某的下線陳某。10月1日晚犯罪嫌疑人童某、陳某被押赴寧夏石嘴山。

　　<成都組>9月26日，前往四川成都的工作組根據童某的供述，于9月29成功抓獲童某的下線郭某、陳某、李某，并于10月3日下午押赴寧夏石嘴山。

　　審判篇：多方協(xié)調，法律嚴懲

　　<多次召開協(xié)調會>為了讓犯罪嫌疑人接受法律的審判，石嘴山市煙草專賣局先后9次與石嘴山市人民檢察院、人民法院和平羅縣人民檢察院、人民法院召開聯(lián)席會議，就“6.14”案件的證據認定、卷煙價格認定、涉案金額認定等方面進行了認真的討論。對“6.14”案件審判中存在的難點和問題，積極向寧夏區(qū)煙草專賣局匯報。寧夏區(qū)煙草專賣局邀請自治區(qū)公安廳、檢察院和法院的領導、專家親臨平羅縣進行工作指導，為“6.14”案件的審判工作打下了堅實的基礎。

　　<接受法律的制裁>2012年，平羅縣人民法院公開審理此案，8名涉案人員分別被判處一年五個月至十年的有期徒刑，4名涉案人員取保候審，創(chuàng)造了石嘴山市非法經營煙草制品獲刑的最高紀