這是一起由一個微信賬號牽出的案值超億元部督涉煙案件。面對狡猾的涉案人員，福建三明公安、煙草辦案人員循線追源，經過環環相扣的信息比對碰撞，最終查清非法售煙團伙的真實身份，將不法分子一網打盡。下面，讓我們一起了解大田“9·30”非法經營網絡售煙案的偵破始末~

巧技尋蹤

查獲的部分卷煙。三明市局供圖

時間回到2019年3月，福建省煙草專賣局掌握到一條線索：有人利用微信非法售煙。隨后，福建省局對與這一線索相關的7人開展調查，卻發現他們已轉行，并賣掉了嫌疑賬號。

線索中斷，怎么辦？進一步梳理涉案快遞信息后，福建省局查到一條向三明大田售賣5條假煙的記錄，于是將線索交予三明市煙草專賣局，就近跟蹤調查。

接到任務后，三明市局迅速行動，經初步查實，有人自2017年以來利用微信、QQ等賬號接收假煙訂單，再通過快遞將假煙發往全國各地。

初步判斷這是一起典型的互聯網涉煙案件后，三明市局積極爭取相關部門支持。隨即，三明市、大田縣兩級公安部門聯合煙草部門成立大田“9·30”非法經營案專案組，并將該案列為市網絡生態治理中心2號專案掛牌督辦。

進一步細查時，專案組發現，線索所指的7人已轉行，未再從事涉煙違法活動，而線索所涉賬號仍在運轉中，需要繼續排查。

面對這種情況，專案組工作人員多次召開案情研判會，提出了“誰持號，調查誰”的偵查方向，并制定出“循線追源、落地核查、全鏈條打擊”的偵查思路。最終，他們查明：這7人雖轉行，但將接單平臺和所有客戶轉讓給他人，繼續從事網上接單、線下寄遞假煙違法行為。

“新技術”重啟“舊線索”。專案組集中最前沿的公安、煙草技術力量和偵查手段，從人流、物流、資金流和信息流四個維度進行分析，對該案進行研判，明確了案件偵辦方向，一張無形大網悄然拉開。

涉案人員具備較強的反偵查意識，手機登記信息均為虛假身份，作案手機與生活手機分離，微信以及QQ號碼更換頻繁……這些導致調查多次陷入僵局，確認涉案人員身份成為該案的難點之一。

專案組通過面單信息采集、調取大量監控圖像、照片進行人臉識別，最終鎖定主要犯罪嫌疑人身份信息。順著這條線索，他們集中力量循線追源，跟蹤蹲守。歷經四個月的偵查，經過環環相扣的信息比對碰撞，最終查清以陳某貴和張某藝為首的21人非法售煙團伙的真實身份。

落地核查

查獲的涉煙包裹。三明市局供圖

該案涉案人員多，時間跨度長。要成功破獲該案，不但要全面厘清非法售煙團伙的組織結構脈絡，還要查清涉案人員的違法犯罪事實。

經過多個晝夜嚴密緊張的摸排蹲守，2020年6月5日，專案組終于找到了突破口——一批假煙準備通過快遞公司發往全國各地。

為防止假煙包裹轉移，專案組與時間賽跑，爭分奪秒布置偵查工作。當日凌晨，專案組查獲大量假煙包裹，成功取得該團伙售假行為的關鍵證據。

圍繞這批包裹進行研判，專案組掌握到該團伙接單、包裝、運輸、銷售、分贓的作案規律，違法犯罪事實進一步清晰。

掌握其作案規律后，對于接單平臺的落地偵查是案件能否突破的關鍵。專案組先后18次南下福建云霄、廣東等地進行落地核查，一一確定了涉案窩點位置，并將接單平臺位置鎖定在一座大山。

可接單平臺在這座大山哪個位置，成為專案組需要破解的難題。大山地勢復雜，周圍明哨暗哨林立，信號飄搖不定，且基本每半個月變換一次地點，這給偵查工作帶來了極大的困難。

專案組不畏山路崎嶇，經過不舍晝夜的15次摸排，最終確認該案接單平臺工作點及倉庫具體位置，掌握相關人員違法事實，偵查工作全面完成。

經過前期縝密偵查、匯總分析，該團伙的犯罪事實、活動規律和犯罪證據被逐一查清，統一收網的時機已經成熟。

為了確保將該團伙全鏈條一網打盡，專案組反復推敲，先后制定多套行動方案。

2020年10月13日晚，信號發出，三明公安、煙草230余人分成20組，分別在云霄、佛山、揭陽、潮汕、泉州等多地同時行動。歷經12個小時的奮戰，涉案人員逐一被抓捕歸案。

大田“9·30”非法經營網絡售煙案，查獲制假窩點14處、假煙5000余條，抓獲涉案嫌疑人27人，現場查扣大量作案工具及其他涉案物品，總案值超億元。2021年1月，該案件被列為部督案件。

2021年9月17日，伴隨著法槌聲落，大田“9·30”非法經營網絡售煙案13名主要被告受到了法律制裁。