“我就賣個雪糕而已，他問我收款碼能不能信用卡支付？”

近日，開便利店的歡姐（化名）遇到了這么個“奇葩”顧客，不僅買雪糕要信用卡支付，還要拍她的收款碼“套現”。但是在拍下收款碼后，他并沒有立即進行套現行為，而是在兩小時后，歡姐隔空收到了一筆4000元的轉賬，十分鐘后那位顧客就回來取錢了。

隨后，歡姐卻收到了這樣的留言：

緊接著，又有30多筆轉賬進來，察覺不對勁的歡姐立馬報了警。

派出所民警接警后，先找到歡姐了解情況，正好遇到回來取錢的顧客“唐某”。

剛開始唐某一問三不知，汗卻大大滴流，一副很緊張的樣子。隨后唐某被帶回派出所接受調查。

經審訊，唐某交代自己是受上家安排，尋找合適的商家收款碼進行洗錢。在流竄到塘廈時，發現這里走幾步路就是便利店，十分適合作案。

唐某通過詢問商家是否愿意幫他有償套現，然后拍下商家的收款碼給上家，上家將錢轉入店鋪后，他再去對應店鋪取回。

目前，犯罪嫌疑人唐某因涉掩飾、隱瞞犯罪所得已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

“套現”本就是違法行為，無意中收了詐騙款的歡姐不僅收款碼和微信號都因舉報被封，還有可能會被追責。

切勿為了一點蠅頭小利，成為”洗錢“產業鏈的一環！

注意！完整臟款轉移過程

1.團伙中的“地推人員”在線下挨家挨戶向各位商戶收集收款碼，聲稱只是簡單無害的套現，并約定每轉一筆錢向商戶支付一定手續費。

2.隨后“地推人員”把收集來的收款碼交給“放碼人”，由“放碼人”分發給線上實施詐騙的人員，也就是俗稱的“鍵盤手”。

3.“鍵盤手”在網上設下各種騙局，誘騙受害者掃碼付款，被騙的錢款就轉入商戶的賬戶中。不知情的商戶在扣除約定的手續費后，將錢轉給“地推人員”，地推再抽取部分手續費，將錢轉給“放碼人”。同樣地，放碼人再轉給鍵盤手，一來一回，一個贓款轉移鏈條就合上了。

所以，各位老板在經營店鋪時，一定要留意找你套現的顧客，一旦答應了他們，或許你也可能成為詐騙分子的幫兇。