煙草在線據(jù)央廣網(wǎng)報(bào)道　　日前，安徽黃山市屯溪區(qū)法院經(jīng)公開審理，以非法經(jīng)營罪判處犯罪嫌疑人廣東籍林某有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑2年，并處罰金3萬元。至此，黃山市煙草專賣局屯溪分局首例微信網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營卷煙國標(biāo)網(wǎng)絡(luò)案件成功告破，案值達(dá)103萬元，涉案7人全部獲刑，其中3人實(shí)刑，4人緩刑。

　　2014年3月，屯溪分局接到公安部門線索通報(bào)，當(dāng)?shù)赜腥送ㄟ^手機(jī)微信等網(wǎng)絡(luò)方式非法銷售卷煙。屯溪分局當(dāng)即聯(lián)合公安、郵路監(jiān)管等部門組成的專案組，進(jìn)一步展開偵查。由于犯罪嫌疑人采取微信和QQ聯(lián)絡(luò)、電商銷售、網(wǎng)絡(luò)支付、快遞運(yùn)輸?shù)确绞?#xff0c;作案手段隱蔽，且涉案地域廣、品種多、下線雜，調(diào)查取證極其困難。

　　專案組通過順藤摸瓜，查上線、挖下線，線上調(diào)查與線下取證結(jié)合，歷時(shí)一年半時(shí)間，北上黑龍江、南下廣東，輾轉(zhuǎn)10余個(gè)省份，行程數(shù)萬公里，調(diào)查取證近千人次，陸續(xù)抓獲本地及上海、浙江、廣東等7名犯罪嫌疑人。

　　2014年春節(jié)剛過，市煙草專賣局屯溪分局接公安機(jī)關(guān)的案件線索通報(bào)，有人通過手機(jī)微信等網(wǎng)絡(luò)方式發(fā)布銷售卷煙的廣告。

　　經(jīng)查，用戶名為“A灰灰”的微信相冊內(nèi)有多不同品牌卷煙圖片，并注明提供本地交易及淘寶交易。

　　接到信息后，市煙草專賣局屯溪分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織稽查人員開展了3個(gè)多月的摸底調(diào)查，確認(rèn)該微信使用人為方某，現(xiàn)居住于中心城區(qū)某小區(qū)。經(jīng)過前期縝密偵查，該分局摸清了犯罪嫌疑人方某收貨、發(fā)貨的活動(dòng)軌跡，基本掌握了其活動(dòng)規(guī)律和卷煙的進(jìn)貨渠道。同時(shí)在公安機(jī)關(guān)的配合下，在物流和快遞公司數(shù)以十萬計(jì)的快遞單據(jù)當(dāng)中查找方某的快遞單據(jù)，經(jīng)過連續(xù)一周不分晝夜的工作查找出涉及方某的快遞單據(jù)百余份，確認(rèn)方某的多次違法事實(shí)已經(jīng)涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　至此，該分局認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟，及時(shí)啟動(dòng)了案件處置應(yīng)急預(yù)案。6月3日，屯溪分局正式立案，當(dāng)日將案件移送公安部門，組織召開政法、煙草聯(lián)席會(huì)分析案情，將該案定性為6.3”利用網(wǎng)絡(luò)微信非法經(jīng)營卷煙案件，并聯(lián)合黃山市公安局屯溪分局牽頭成立由煙草、網(wǎng)安、治安、郵路安全等多部門、警種參與的聯(lián)合專案組，開展偵破工作。

　　鑒于嫌疑人通過在微信朋友圈發(fā)布賣煙信息來吸引買家。聯(lián)系交易后，嫌疑人通過快遞給買家郵寄，買家則通過微信、支付寶來支付貨款。全程雙方都不見面，通過手機(jī)、微信、QQ等聯(lián)系，不涉及現(xiàn)金交易，具有相當(dāng)高的隱蔽性。為此，專案小組決定從網(wǎng)上網(wǎng)下對其進(jìn)行全方位的調(diào)查取證，一是通過對其個(gè)人微信，淘寶等網(wǎng)絡(luò)工具進(jìn)行調(diào)查，二是安排人員在其住所周圍進(jìn)行密切監(jiān)視。

　　專案組先后七次趕赴浙江杭州支付寶中心，調(diào)取相關(guān)涉案人員支付寶數(shù)據(jù)信息。從支付寶調(diào)取的資金流水賬和人員關(guān)系，初步形成了上、下線銷售網(wǎng)絡(luò)圖。

　　與此同時(shí)，在調(diào)查中辦案人員發(fā)現(xiàn)，嫌疑人具有相當(dāng)強(qiáng)的反偵察意識，每次都將放有卷煙的包裹包裝嚴(yán)實(shí)之后寄出，并立刻離開現(xiàn)場，這對案件的偵查取證上造成了一定的困難。但是，辦案人員并未放棄，一方面按照快遞上班的規(guī)律進(jìn)行蹲守取證，為了能取得到關(guān)鍵證據(jù)，辦案人員時(shí)常在烈日下一守就是幾個(gè)小時(shí)；另一方面，通過對其微信號進(jìn)行信息研判，發(fā)現(xiàn)嫌疑人經(jīng)常與一微信名為“上海老周”的人來往密切。

　　通過技術(shù)手段，專案組分析該微信號使用人極有可能是在上海。在上海市公安局網(wǎng)安總隊(duì)的配合下，查明微信號“上海老周”的真實(shí)身份為周某，微信名“上海老周”，地點(diǎn)為浦東新區(qū)。專案組順藤摸瓜，通過對周音的微信賬號的進(jìn)一步分析調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其手機(jī)中通訊錄中135開頭的號碼經(jīng)常通過百度散播大量銷售卷煙廣告。

　　在對嫌疑人的網(wǎng)上網(wǎng)下雙方面取證后，專案組逐步理清了其銷售中的上下線人員關(guān)系，一條利用自媒體渠道非法經(jīng)營卷煙網(wǎng)絡(luò)清晰浮出水面。經(jīng)過專案組分析研判，覺得時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，決定對方某某、周某、姜某等人同時(shí)進(jìn)行抓捕。

　　為避免打草驚蛇，專案組決定兵分兩路，一組趕赴上海抓捕周某、姜某；另一組在黃山屯溪本地對方某進(jìn)行抓捕。在上海市公安部門的大力協(xié)助下，兩路同時(shí)行動(dòng)，成功將嫌疑人周某、姜某、方某抓獲，當(dāng)場查獲非法卷煙數(shù)百條，查獲涉案車輛兩輛和涉案用的電腦3臺。審訊過程中，嫌疑人拒不承認(rèn)其無證銷售香煙，稱其家中搜查出的200多條卷煙系幫朋友“代購”，按原價(jià)購買且并未賺取差價(jià)。而在淘寶上出售的也并非香煙，只是“電子煙”和“煙灰缸”。為了核實(shí)嫌疑人的犯罪證據(jù)，專案組先后奔赴上海、浙江、江蘇、廣東、福建、四川、黑龍江、遼寧等省市展開取證工作，取證時(shí)間長達(dá)大半年之久，前后共找到250多位購買過卷煙的買家，逐一進(jìn)行詢問，形成了完整的證據(jù)鏈條。并根據(jù)周某、姜某、方某的交待，專案組對銷售網(wǎng)絡(luò)中的上線人員浙江的邵某、鄭某，廣東的林某進(jìn)行了抓捕。

　　落網(wǎng)的涉案嫌疑人邵某，情緒異常暴躁，拒不配合調(diào)查，并辯稱自己在網(wǎng)上只是賣一些牛肉干、鴨舌、鴨掌等土特產(chǎn)。根據(jù)邵某交代的進(jìn)貨地點(diǎn)，專案組成員與檢察院工作人員一起赴溫州樂清市進(jìn)行證據(jù)排查工作，走訪取證十余戶商家，查明邵某交代的進(jìn)貨信息均為虛假信息，同時(shí)專案組成員對邵某十余萬條支付寶數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，專案組人員根據(jù)掌握的證據(jù)與邵某進(jìn)行了多次正面、側(cè)面的攻心交鋒，最終邵某對所犯罪行供認(rèn)不諱。

　　在整個(gè)調(diào)查取證的過程中，起初取證查實(shí)的辦案金額為63余萬元，但憑著前期對案件網(wǎng)絡(luò)的梳理，專案組成員認(rèn)為查實(shí)的金額距離真實(shí)總涉案金額還有很大差距，于是在2015年1月至7月內(nèi)先后兩次向檢察機(jī)關(guān)申請補(bǔ)充偵查程序。通過分赴溫州、上海兩地對證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充和固定，最終確定案值為103萬元。在辦案過程中，發(fā)現(xiàn)許多證據(jù)信息指向廣東的犯罪嫌疑人林某，專案組成員前后4次赴廣州調(diào)查取證及抓捕犯罪嫌疑人，由于此案時(shí)間跨度大，林某早已獲得上線出事的信息，晝伏夜出，前三次抓捕未果。專案組四赴廣州，經(jīng)過長達(dá)一個(gè)星期的日夜蹲點(diǎn)布控，終于在一個(gè)出租屋內(nèi)將其抓獲。在鐵的證據(jù)面前，嫌疑人終于低下了頭，承認(rèn)了自己的違法事實(shí)。