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運用大數據打造智慧專賣

--安徽滁州市局卷煙打假工作紀實
2019年12月30日 來源:《東方煙草報》 作者:姚來飛
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  近年來,制售假煙違法犯罪活動逐漸趨于隱蔽,呈現出制假流動化、售假網絡化、運輸分散化、勞務外籍化等新特點,給卷煙打假工作帶來了一系列挑戰。

  不法分子“沒于草叢”,打假“雄鷹”的目光卻愈加銳利。到2019年,安徽省滁州市煙草專賣局連續三年實現所轄7個縣級局均破獲省標以上網絡案件,并連續三年以優異成績榮獲“全省卷煙打假工作先進集體”稱號。

  “滁州市局始終堅持圍繞大局、擔當作為,認真研究卷煙打假工作新形勢新策略,以實現煙草市場‘由我所管、由我所控、由我所供’,有效維護公平有序規范的市場環境,堅決維護國家利益和消費者利益。”滁州市局局長孫志強表示。

  構建立體執法網

  “直走!不要減速!”見前方的白色廂式貨車在一個丁字路口突然偏離主道拐向旁邊的死胡同,滁州市局直屬分局副局長朱騫判定前車在試探自己是否被跟蹤,當機立斷,讓市管員楊洋正常駕車直行。過了路口后,楊洋駕車正常駛離,朱騫則悄悄下了車,隱藏在路邊的草叢里。

  白色貨車司機見后面一直尾隨的車“正常”開走,認為已經“安全”,又從胡同里把車倒了出來。6名非法涉煙外籍人員從車上下來開始進山。但他們沒注意到,朱騫一直在茂密的山林里悄悄跟著他們。翻過了2座山,朱騫確定了這一非法生產煙絲窩點的具體位置。

  10月15日夜里,滁州市局聯合公安部門在轄區查獲一非法生產煙絲窩點,現場查獲煙葉、煙絲、煙梗共150余噸,非法制煙絲設備14臺,案值超2000萬元。2019年以來,滁州市局已連續查獲數起生產加工假冒煙絲案,總案值近億元,顯示出卷煙制假活動已向轄區轉移擴散。由于卷煙制假窩點往往隱藏在邊界地區、偏僻鄉村,尤其是廢棄的廠房、倉庫等場所,這對煙草市場監管工作提出了更高要求。

  問題是探索的先導。滁州市局一方面根據卷煙制假窩點的特征認真組織“地毯式”摸排梳理,嚴格落實監管責任;另一方面深化源頭治理和長效機制建設,謀長久之策,行固本之舉。“卷煙打假是一項系統工程,不僅需要煙草專賣管理部門承擔起第一責任,還需要在地方黨委政府統一領導下,充分發揮卷煙聯合打假機制的作用,充分爭取社會各界的支持。”孫志強表示。

  滁州市局推動成立了市政府主導的滁州市聯合整頓和規范煙草市場秩序領導小組,爭取將煙草市場綜合治理關鍵指標納入全市社會治安綜合治理考核評價體系;在聯合打假機制的基礎上,主動充當“鏈接”的“接口”,全面構筑了“行政多部門、公安多警種、司法相銜接、全市大專賣”的立體執法網,“合成作戰、攥指成拳”。

  進行數據化研判

  1月18日早晨,天長市“1·18”銷售假煙案當事人卞某出現在自家單元樓的樓道口。見嫌疑人出現,已經盯守了一夜的天長市公安、煙草聯合專案組執法人員迅速沖向卞某。卞某一看勢頭不對,當即上車準備逃走。眼看車輛即將發動,執法人員一個箭步沖上去,拉開卞某由于慌張并沒有關好的車門,拔走了車鑰匙,成功控制了卞某。

  近年來,涉煙不法分子為逃避打擊,在利用物流寄遞途徑販賣假煙時,往往采取“人貨分離、多庫藏匿、化整為零、異地取貨”等手段,千方百計減少留下的線索,天長“1·18”案就是如此。該案的線索是在一起已查處的案件中發現的,只有一個電話號碼和兩名嫌疑人卞某、任某的姓氏。雖然當時查獲的假煙數量很少,但天長市煙草專賣局并沒有輕易放過這條“小線索”,經過分析研判,認為兩名嫌疑人很可能是常年活動在天長境內兜售假煙的煙販子。

  在深入摸排的基礎上,天長市局協調有關部門通過對轄區可疑快遞面單進行信息比對、分析研判、貨物追蹤,鎖定了嫌疑人卞某,并聯合公安部門成功抓捕,以此為突破口,不顧疲勞、連續奮戰,深挖出一個案值超百萬元的假煙銷售網絡。

  “在滁州市局長期卷煙打假實踐中,專賣管理隊伍逐漸形成了‘小板凳精神’。但我們清醒地認識到,隨著涉煙違法犯罪行為向‘互聯網交易平臺+物流寄遞經營’的新模式迅猛發展,煙草市場監管模式向數據化研判已經成為新形勢下的必然選擇。”滁州市局副局長孫久昌表示,滁州市局深入開展專賣隊伍轉型升級,逐步摸索出一套抓小線索破大案的規律。

  發起“云端戰役”

  主要犯罪嫌疑人涉案金額高達1800萬元,銷售網絡遍布全國16個省,公安部將其列為部督案件,并在全國范圍內發起“云端打擊”計劃——全椒縣“8·13”管某銷售假煙案的查辦工作雖已取得重大戰果,但因涉案假煙網絡巨大,目前仍在進一步深挖中。

  不過,這樣一起重大案件,起初卻因查獲實物卷煙較少而未達到實物立案的標準——互聯網涉煙違法犯罪活動存在涉及面較廣、身份落實難、查獲實物少等特征,部分富有價值的線索往往會因初期查獲實物不足而“卡”在立案環節。

  困難面前,全椒縣煙草專賣局及時調整思路,改變傳統的以實物查處立案為前提的網絡案件查辦思路,轉變為以線索立案、情報分析為先導。“我們經過摸排,確定了涉案當事人假冒卷煙藏匿窩點,并將相關線索移送公安機關經偵部門,根據涉案線索情況依法成功立案。”全椒縣局稽查隊隊長陳磊介紹。

  隨后,公安、煙草聯合專案組依托大數據分析技術深挖售假源頭,逐步調取了10萬余條交易信息,最終確定有價值的交易信息2萬余條,漸漸勾勒出一張涉及全國16個省的龐大卷煙制假售假網絡圖,挖出了一系列“案中案”。而這樣的“云端戰役”,滁州市局2018年以來聯合公安部門共發起了5次。

  “面對卷煙打假新形勢新挑戰,我們將以‘智慧專賣’建設為引領,創新涉煙網絡案件查辦模式,不斷提升信息情報研判分析能力,努力在卷煙打假精準化、科學化上取得新突破。”孫久昌表示。

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