煙草在線專稿　　近年來，利用互聯網非法經營煙草專賣品的現象日益增多，銷售假冒偽劣卷煙問題尤為突出，擾亂市場秩序，危害公民健康，嚴重損害了國家利益和消費者利益?；ヂ摼W因其輻射面廣和隱蔽性強成為不法分子涉煙違法犯罪行為的一項重要的工具和手段，無疑給煙草專賣管理部門辦理此類案件帶來了新的挑戰。為有效打擊互聯網涉煙違法行為，筆者就結合專賣管理部門辦理互聯網案件的實踐，就其特點和對策做分析，以期拋磚引玉。

　　一、互聯網涉煙違法行為的特點

　　一是虛。虛擬人物、虛擬空間?；ヂ摼W最大特點就在于它的虛擬性，違法分子隱蔽在幕后，通過在互聯網虛擬空間里注冊虛擬人物從事違法交易活動。主要形式有1、電子商鋪。各經營者通過淘寶網等電子商務軟件構建的大型商品電子交易平臺向客戶銷售涉煙商品。2、商務平臺。通過在互聯網上繳費注冊獨立頁面，發布涉煙商品信息，吸引消費者。3、通過創設論壇、討論組、聊天軟件、博客等信息渠道，發布涉煙廣告、求購信息等。

　　二是快。傳播快、到貨快。涉煙非法信息傳播速度快，范圍廣?；ヂ摼W販煙也逐漸發展為“網上交易訂貨，快遞物流配送，網上銀行轉賬”的成熟模式。這種電子化交易和第三方物流配送的方式極大降低了違法分子被查處的風險?！?/p>

　　三是小。成本小，數量小、風險小。越來越多的違法分子選擇了互聯網代替傳統的營銷模式進行假冒煙的交易。販售行為大多面向普通消費者，單次出貨少，而普通消費者所購卷煙基本用于直接消費，所以單次交易的數量和金額不會很大，以這種方式銷售涉煙商品不易被相關監管部門發現。

　　四是大。網絡大，地域大，總量大。以網上交易方式銷售涉煙商品對象廣泛，涉及不同年齡和階層的人員，人員數量龐大，涉及的網絡體系龐大。

　　二、打擊利用互聯網從事涉煙違法犯罪的對策思考

　　互聯網既是交易平臺，又是交易屏障，違法分子的手段日新月異，而我們執法機關尚未完全適應這一轉變。守土有責，迎接挑戰，凈化互聯網平臺，打擊利用互聯網從事涉煙違法犯罪，我們義不容辭。　

　　第一、夯實基礎建設，為打擊互聯網涉煙違法行為提供堅強保障

　　一是隊伍保障。建立專業化的監管隊伍。挑選有豐富辦案經驗又懂計算機的專賣稽查人員，負責互聯網涉煙監管。同時要加強互聯網監管技術、手段、方法、先進辦案經驗的學習，開展打擊實戰訓練和工作交流，提高偵辦能力和水平。

　　二是制度保障。出臺互聯網監管流程、網絡案件辦理流程、互聯網專人監管等制度，并結合考核辦法予以落實，有效保障監管工作的順利開展，同時要建立互聯網辦案專項經費制度，舍得投入切實保證打擊專項經費的充足，配備必要的辦案車輛、設備器材及信息化專業軟件，落實工作經費和辦案人員的補助，及時兌現案件信息提供人員的舉報獎勵，充分保障打擊工作正常開展。

　　三是協作保障。充分發揮各職能部門作用，聯合公安、信息管理、工商、技監、交通等部門，根據各部門的執法權限，建立長效協作機制，特別要強化與公安網絡警察部門的聯系溝通，實行協同經營互聯網涉煙案件。

　　第二、強化案件經營，為打擊互聯網涉煙違法行為提供規范程序

　　1、案件移送前階段

　　一是強化信息捕捉。互聯網電子交易信息具有無形性、易破壞性、多樣性、隱蔽性等特征，在日常監管中，執法人員要從以下四種渠道去搜索互網涉煙違法信息：一是自建涉煙銷售網站類；二是網絡交易平臺涉煙銷售類，如淘寶網、拍拍網等交易網站；三是涉煙廣告類，如利用百度貼吧、分類網站進行涉煙廣告宣傳等形式；四是其他類，如利用QQ空間、博客等平臺進行卷煙銷售的形式。案件交易數據量大，交易明細內容繁雜，要善于從海量信息中分析，發現和收集有效信息，取得信息后要實行動態跟蹤。通過網上交往（留言、QQ聊天等方式）取得對方信任，及時獲取監管對象的動態，篩選有價值的線索，并與其周旋，嚴密監控，關注其網上交易量。涉及到卷煙信息的交易單子，要采用QQ截圖等形式予以整理打印，分類匯總，形成監管臺賬，做到長期監管、定期分析、動態維護。

　　二是強化重點監管。發現涉及本行政轄區的信息和線索，要重點經營和監管。及時與公安局網絡警察部門協商，取得支持和幫忙，交換信息，分列重點監控對象，對其信息進行無空隙監控。注重信息轉化整理，在公安部門的幫助下獲取IP地址、網上人員資料，根據掌握線索，深入開展經營，時機成熟后移交公安部門。

　　2、案件偵查階段

　　一是弄清“資金流”。通過淘寶賬號、支付寶賬戶、銀行交易記錄等入手。通過調查資金運作、去向情況，查實犯罪嫌疑人相互間的貨款支付方式，查清整個網絡案參與人員及涉案的程度；查清犯罪嫌疑人之間交易的時間、金額、對象等。在調查資金去向時，要及時搜查掌握嫌疑人使用的各種賬號，同時要關注調查對象，根據偵辦案件的實踐情況來看，嫌疑人往往會利用家庭成員或近親屬甚至朋友的名義到銀行開戶，并且一個人往往有好幾個不同銀行賬號供分銷商匯款結算貨款。通過資金流的排查梳理來確定涉案人員身份。

　　二是查物流。對照資金交易的時間和掌握的快遞單等，盡可能查清楚每批卷煙的數量、品種、價格，查清楚每筆交易的環節和時間，查清卷煙的流向，從而確定犯罪嫌疑人的大致區位。

　　三是查“人流”。在查資金流的基礎上，對淘寶賬號、支付寶賬戶、銀行賬戶開戶信息，通過公安部門調取銀行監控錄像，開展比對分析，確定人員真實身份。對已查獲的涉案嫌疑人，要弄清楚他是什么角色，在網絡案中起什么作用。

　　在查“三流”的過程中煙草部門往往遇到執法權限的問題，最好在案件移交公安部門后，第一時間成立由公安、煙草等部門組成的專案組，充分發揮公安網監、技偵和信息管理部門的力量，對網絡售賣假煙信息、網上記錄信息、銀行賬戶開戶信息及交易信息、物流配送信息、通迅工具及作案車輛進行跟蹤分析，深入清摸排查，固定相關證據，及時鎖定犯罪嫌疑人，為準確及時抓捕相關涉案人員創造良好條件。

　　3、抓捕階段

　　（1）管轄權沖突的解決。在刑事案件中，犯罪行為發生地、犯罪行為實施地涉及多個地點，就可能出現管轄權沖突的問題。尤其是互聯網涉煙案件中，由于行為空間的廣泛性，使管轄權的確定成為互聯網監管中一個難以解決卻必須解決的難題。實踐過程中可以根據公安部《網絡部門信息網絡案件管轄暫行規定》第八條第一款“信息網絡案件由違法犯罪地的網監部門管轄，信息網絡違法犯罪地包括行為實施地、行為發生地和結果危害地”和第九條第（二）項“網上犯罪行為主要結果危害地不明確的，由網上違法犯罪行為實施地（通常為網站服務器所在地）的網監部門管轄，其他地方的網監部門予以配合”的規定執行。根據上述的規定，當地法院、檢查院、公安局召開專題的會議，取得了共識，解決了管轄權爭議，為案件順利辦理打下了基礎。

　　（2）利用“協查函”解決取證難的問題。公安機關抓捕犯罪嫌疑人后，需對其犯罪的證據要進行取證固定。而現實涉煙案例中一家網店面向的是全國的網民，銷售批次多、量少、面廣，給取證工作帶來極大的難度。有的網絡案買家涉及全國，依靠傳統調查取證方式，對人力、物力、精力、財力都是一個嚴峻的考驗。實踐中，采取靈活運用公安部門刑偵系統的辦案協作網平臺，通過發協查函方式來解決。

　　（3）充分運用技術手段，為公安機關實施抓捕提供條件。犯罪分子主要在網絡上聯系買家，但是其登錄的時間非常短暫。由于違法分子警惕性高，一旦下家被抓，稍長時間不聯系或聯系不上，上家即將下家列入黑名單；或者上家干脆不再使用原網絡名稱，而是啟用新的網名，給追蹤工作帶來難度，而且違法分子一旦有警覺，一般不會使用固定臺式電腦，而是在網吧上網或使用3G手機、手提電腦操作；登陸QQ、淘寶等平臺時更為警覺，作案時間更短（長則十幾分鐘，短則幾十秒鐘）?！　?/p>

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