收繳的作案電腦和工具。
煙草在線據《揚子晚報》報道 銷售“開心果”“核桃仁”等干果的食品網站居然是犯罪分子網售假煙的“馬甲”,這個犯罪團伙用假身份證注冊多個淘寶賬號銷售假煙,交易量高達20余萬條,涉案金額千萬有余。南京警方協同煙草部門“網上作業”,跨省追蹤逾一年,這個國家煙草專賣局、公安部督辦的江蘇首個網上售假煙的案件終于告破。上、下線7名團伙成員全部抓獲。近日,江蘇省南京市溧水法院對此案作出判決,李某等3名主犯觸犯非法經營罪被判刑1至7年。
四條假煙 牽出網絡“煙王”
2011年3月的一天,溧水縣煙草專賣局執法人員在對轄區內一家小煙酒店進行日常檢查時,發現該小煙酒店有四條假煙。經詢問得知:店主是從網上發現一個名為“666煙王”的網站,后通過與網站客服QQ聯系從網上購得。煙草部門及時將情況通報給公安機關。南京市公安局立即組織由治安警察支隊牽頭,抽調網警大隊、治安大隊與煙草專賣稽查支隊精干力量成立“666煙王”專案組。經排查,發現該網站服務器地址就在南京,并自2009年1月以來,以銷售“開心果”、“魷魚絲”、“核桃仁”等為名銷售各類假煙,其中支付寶交易量就高達200,000余條,涉案金額巨大。
專案組發現,“666煙王”網站交易涉及地域極廣,且反偵查意識很強:該網站所有注冊信息均為虛假,幕后多層交易、同伙分別單線聯絡。這些都給偵查工作帶來很大困難。綜合各方面考慮,專案組決定以銷售假煙網站為切入點,深入開展“網上作業”,隨著調查的不斷深入,一個由李某、盧某、路某、李某某等多人組成的網絡犯罪團伙,逐漸浮出水面。多名涉案成員可能就在山東濟南!
順藤摸瓜 摧毀假煙銷售網絡
4月中旬,一路民警遠赴濟南查證涉案嫌疑人活動軌跡、真實身份。另一路民警遠赴位于杭州的淘寶總公司、深圳的騰訊總公司及各地銀行搜索犯罪嫌疑人留下的蛛絲馬跡。經過多方努力,該犯罪團伙基本情況已經逐漸清晰,多名涉案成員活動區域基本鎖定在濟南。專案組立即趕赴濟南展開深入偵查,尋找收網的最佳時機。10月9日,專案組獲取一重要線索:涉案成員近日在濟南某地區有活動的跡象!10月16日晚,抓捕人員經過一晝夜的守候,將幾名嫌疑人一舉成功擒獲,并當場查獲用于銷售假煙的筆記本電腦等作案工具。
專案組緊接著又對李某的上線展開工作。經不懈努力,上家終于露出了馬腳。11月30日專案組迅速趕赴山東煙臺開展工作,并成功將上線姜某抓獲。在強大的政策攻勢下,姜某交代了他的上線是網名為“冰烈鳥”的湯某,又一個上家終于浮出水面。專案組運用前期所做的大量基礎工作,很快摸清了此人的基本信息,家庭地址,活動范圍。2012年3月,抓捕隊伍趕赴福建漳州,在當地警方的精心配合下,將還在家中做網上交易的湯某抓獲。第二天,抓捕小組不顧疲憊又立即趕赴海南海口市,對為該團伙提供網絡技術服務的嫌疑人李某展開抓捕,并于3月14日將李某抓獲歸案。
一枕黃粱 網上橫財成泡影
2009年初,自恃網絡技術高超的80后李某做起了利用互聯網銷售假煙發橫財的黃粱美夢。在找到銷售假煙上線后,李某以虛假身份注冊了銷售假煙的“666煙王”等網站,并申請注冊了多個淘寶賬號,辦理了多張銀行卡。這些銷售假煙的網站鏈接到其在淘寶網上開設的食品網店,通過客服QQ與買家談妥“生意”后,煙款以食品貨款的名義轉入李某支付寶賬號中,李某便與上線聯系發貨給買家。嘗到暴富甜頭的李某還義氣地拉了幾位好哥們入伙并“傳授經驗,共同致富”。正當李某一伙人沉浸在網上橫財的狂喜中時,卻不知一張無形的法網已悄然撒開……
犯罪嫌疑人李某為首的犯罪團伙被抓獲后,其供稱:2009年1月以來,他伙同盧某、李某、路某等人利用9個網站,以不同人名義開設21個支付寶賬號、20余張銀行卡向網民銷售各類假煙,交易金額達1000多萬元。
近日,犯罪嫌疑人李某等4人在溧水法院公開審理。被告人李某犯非法經營罪被依法判處有期徒刑7年,其余3名被告人均犯非法經營罪分別被判處有期徒刑5年、1年6個月、1年2個月。上線湯某、姜某以及負責技術支持的李某等3人已進入訴訟階段。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察