據介紹,2010年12月5日凌晨,廈門市公安局治安支隊聯合市煙草專賣局稽查支隊,在廈門海滄某貨代公司停車場內查獲一部運輸假煙集裝箱拖車,現場查獲“云絲頓”品牌假煙1079件,抓獲涉案司機陳某取(男,43歲,安徽省固鎮縣人),并在拖車上發現三張運輸單據。單據顯示,該貨柜準備通過廈門運往巴林。
隨后,辦案人員對涉案貨代公司詳細搜查,發現一可疑集裝箱貨柜尚未出關,并在該貨柜中現場查獲“健牌”假煙22750條(455件),初步估價340余萬元人民幣。案發后,犯罪嫌疑人王某利潛逃至境外。
廈門隨即成立項目組展開調查。2011年4月,犯罪嫌疑人王某利從境外潛回廣州,被項目組抓獲歸案。同年5月,項目組又將另一名負責提供運輸車輛的犯罪嫌疑人張某毅(男,32歲,廈門市人)抓獲歸案。
兩名嫌疑人落網后,拒不交代犯罪事實,自始至終抵賴狡辯。為查清案件事實,2012年7月30日至8月8日期間,公安部牽頭成立9人組成的國際刑事司法協助工作組赴法國調查,圍繞假煙的檢查、扣押、質量鑒定、價值認定、假煙處理等五個方面收集了大量證據,與國內原有證據材料形成了完整證據鏈。
警方稱,這起案件是全國首例赴境外調查取證打擊假煙案件,開創了中國依靠國際刑事司法協作打擊假煙犯罪活動的先河。2011年5月6日,王某利被批準逮捕,成為該市歷年來假煙犯罪案件中零口供批準逮捕的第一人。
經警方查明,自2010年6月至12月間,王某利等人通過上述方式報關出境銷售海外的假煙多達60余貨柜,價值上億元,其中實際扣押13個集裝箱貨柜假煙411250條,價值3000多萬元,是近年來警方破獲的全國最大一起跨國生產銷售假煙案件。
廈門警方稱,這也是福建在境外攔截到涉案集裝箱貨柜最多的案件。此案中,警方在英國、法國、西班牙、加拿大、澳大利亞、希臘、南非、約旦等8個國家的11個港口,查獲了涉案的11個貨柜,共計334550條假煙。篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察