煙草在線專稿　　摘要：隨著煙草專賣執法力度的不斷加大，涉煙案件已呈現專業化、隱蔽化、高科技化和網絡化，案件查辦能否順利，在很大程度上取決于辦案人員對案件情報信息的收集，煙草專賣執法部門充分發揮作用的基礎和前提，也是目前打假破網工作的重要保證，情報信息在執法工作中以基礎信息為前提、以情報信息分析研判為手段，通過科學、務實、高效的運作，改變目前煙草專賣執法工作死板的、格式化的工作模式。

　　隨著網絡化社會的發展，涉煙違法分子呈現科技化、復雜化、團伙化的特點，利用線上進行交易，并且逐步發展為組織分工明確，隱蔽性高，集生產、銷售、運輸為一體的犯罪網絡。卷煙破網打假的任務愈加艱難，建立有效的涉煙情報采集、分析、運用和共享的體系成為打假破網的關鍵。樹立情報意識，用情報導偵辦案，用情報監管市場，才能有力的推動專賣管理工作，筆者結合自身所在的縣局，談幾點認識。

　　一、基層一線情報收集現狀分析

　　涉煙情報是指以公開或秘密的調查措施、手段及其他方法獲得有關涉煙違法活動的一切線索和情況，以及對其分析研究的成果。這一概念要求執法人員必須主動獲取收集，而不是被動的等待報案、單一的從市場上檢查獲取信息；同時，必須要研判、運用到執法工作當中，如果日常監管、辦理大要案件、偵辦網絡案件有了情報線索，工作的效果一定能取得大幅度提升。縣局專賣情報管理工作中主要存在以下兩個問題。

　　（一）情報采集來源單一、收集面窄，體系不健全。

　　從目前專賣管理工作的實際情況來看，涉煙情報信息的搜集主要以社會舉報投訴、稽查員市場檢查發現、上級部門交辦及外部門轉來為主，舉報投訴的主要途徑是12313/12345熱線、各地的受理電話以及社會線人等，涉煙情報信息的獲取在很大程度上掣肘于外部環境。近年來根據國家局要求，全國各地對于物流寄遞環節的涉煙行為加強了監管，很多單位雖然成立了自己的涉煙情報信息體系，但很多時候是屬于空轉的狀態，對于上級部門要求定時提交的情報信息也較為應付。在實際運用中存在重收集輕分析、重羅列輕串聯，更缺乏對數據的管理、更新、保密、保障等機制，無法實現涉煙情報信息高效、準確的整合，更無法保證機制的長效運作。

　　（二）基層一線人員情報意識薄弱，缺乏運用和培訓經驗。

　　市管員、稽查員在日常走訪中偏重于日?？己诵灾笜说耐瓿?#xff0c;如持證亮證、是否公開擺賣“假、私、非”煙、市場走訪率等，而忽視了對于情報線索的發現和挖掘，對于日常監管中存在和發現的問題置若罔聞不進行思考和探索，對于一些不起眼卻有巨大價值的線索缺乏敏感度和洞察力，不注重發展和培養線人的工作。情報運用有著較高的經驗水平和理論要求，基層一線人員年齡和知識層次參差不齊，新進人員往往只有通過經驗豐富的老同志言傳身教來學習相關的知識和經驗，缺乏相關的系統性學習培訓。

　　二、情報研究的重要意義

　　情報研究是一項高層次的情報服務工作，是為了服務于打擊防范違法犯罪的需要，在廣泛收集、積累情報資料及必要實地調查所獲得的材料基礎上，運用科學的研究方法和必要的數據處理，對情報進行分析研究并取得新的情報成果的專賣工作。情報研究不是對單份情報的分析研究，而是一種情報資料的重組和開發工作。它是根據解決特定問題的需要把分散在各種情報資料上的相關信息進行定向選擇和科學抽象的研究活動，其研究成果是情報工作和科技工作相結合的產物。在情報體系建設中情報研究應作為重要的環節，情報線索能否發揮最大化作用，及時、有效的為涉煙案件提供決策依據，情報研究起著舉足輕重的作用。

　　異常單據分析法和高頻單據分析法是兩種寄遞物流中常用的情報研究方法。異常單據分析是指對不填寫寄件人信息、寄件人地址以及填寫虛假的寄件信息等不符合寄遞單據信息規范的單據進行分析，首先，要從廣泛的單據中通過快遞公司的系統進行篩選，選出填寫信息不合規范的單據；其次，由于實踐中很多普通寄件人為了省事未填全寄件信息，其寄件頻率不高，只有非法經營者多次寄件卻又不敢填寫真實信息，對于這兩類人群要能夠區分；最后，對于該類異常單據的寄件人進行核查，核查其登記的姓名、電話是否有效，由于網絡非法經營煙草的一個顯著特點是“螞蟻搬家”，會多次寄件，因此在后續寄件中，重點核查篩選出來的關注對象。高頻單據分析法是借用大量的有規律的單據信息，從而獲取有犯罪嫌疑的線索。

　　三、關于情報體系建設的幾點思考

　　（一）完善制度建設明確職責分工，制定獎勵、宣傳機制。

　　設立情報信息收集小組，小組成員為專賣副局長、大隊長、中隊長及部分稽查員、市管員。將涉煙線索收集納入工作考核范圍，激發工作潛能。有效情報線索提供的數量應當是考核專賣人員工作業績的一個重要指標，這個考核應納入到月度負面清單中，且設定較高分值。在發展線人的工作中，應注意對線人的獎勵和保護，設立合理的獎勵條件和獎勵標準是調動其工作積極性的重要動力，獎勵經費要專項專用、及時兌現，還要特別注意保護線人的身份，獎勵通過線上轉賬的方式存入，避免碰面泄密的風險；再次，實時加強線人工作能力，通過定期或不定期的培訓進行強化，培訓必須獨立進行，以防線人間相互知悉、身份暴露，為了保證培訓效果，可以定制培訓手冊，交由線人自行鞏固學習。

　　利用現有舉報獎勵、線人補助的政策，積極開展宣傳工作。為調動更多的力量參與到卷煙市場監管工作中，應當定期開展政策宣傳，每個季度至少開展一次，宣傳面一定要廣泛，同時，可以在零售戶誠信自律小組例會中，市管員走訪工作中，與公安、檢察院、法院、高速交警、市監局的協調工作中進一步強化。

　　（二）設立與外單位協作機制，創建聯合辦案信息共享平臺

　　偵辦網絡案件，需要多部門參與，公安機關、郵管、交通、工商以及通信管理部門都有相應的管轄職責，各部門管理各自的行業，信息系統沒有對接，阻礙了情報線索的共享。因此，為了提高對涉煙案件情報線索的利用效率，應打造一個聯合辦案信息共享平臺，使涉煙違法行為在各方面的情報線索都能從平臺上獲取。

　　寄遞物流環節是發現涉煙犯罪的關鍵點，將人員信息、企業名稱、車輛信息和運輸路線錄入平臺，可為進一步挖掘線索提供指引；涉煙網絡上下線關系明顯，系統內應形成人員組織關系圖。信息平臺除了采集查詢信息，還需要信息加工處理能力，根據研判標準計算出人員的危險等級。

　　（三）發展線人，拓寬情報來源。

　　互聯網涉煙案件嫌疑人往往通過物流快遞進行卷煙運輸，而其中根據線人舉報查獲的案件占在物流快遞查獲案件的絕大多數，線人的重要性不言而喻。對于線人的選擇，交通運輸環節是關鍵點，快遞物流分揀人員和貨運司機都與貨物直接接觸，了解貨物特點；由于公共汽車托運是煙草非法流通的重要渠道，所以公共汽車司機、車站售票員也具有培養成線人的價值。在煙草非法流通較為突出的地區，可以發展一部分為線人提供涉煙情報。人員篩選非常關鍵，由于寄遞業人員流動大，學歷普遍低，所以要仔細挑選，從工作經驗豐富、政治可靠性較好、文化素質較高的人員中挑選，并根據其現實表現，進行動態調整安排。

　　針對本地卷煙零售戶、“跑輪子”戶的涉煙情報可以通過將以下幾類人群發展為線人獲取。第一，社區工作人員，工作人員可以借助入戶調查、等級社區基礎工作的條件，對卷煙經營者的家庭信息、人員來往情況有一定了解，同時能夠關注到其是有倉庫或同等性質的出租房，從而可以輔助專賣監管工作；第二，小區保安，保安是對小區人員和車輛最為熟悉的人群，跟零售戶進行來往的人員很難一直避開保安的視線和小區監控，通過對保安進行簡要的培訓，使保安在日常的巡邏和觀察中，留意零售戶的進出車輛，從而可以為偵查人員提供視角以判明其是否有其他進出貨渠道以及相應的上下線；第三，其他零售戶，零售戶之間的關系非常微妙，存在對立統一關系，可以利用有競爭關系的零售戶，這些零售戶因為距離較近，所以有能力進行觀察了解，及時獲悉非法經營情況；第四，對于長期誠信經營、熟悉市場的零售戶可以重點培養，幫助偵查人員了解市場行情和其他零售戶的經營動態；同時，打擊與改造相結合，對于初次違規的，情節輕微、主觀態度較好的零售戶，可以給其爭取改過的機會，通過提供情報的方式，對其從輕處罰，進而將其拉入我方戰線，在日后作為其他零售戶是否守法經營的情報源。

　　（四）嘗試引入“網絡爬蟲”技術自動監測互聯網涉煙行為。

　　互聯網具有龐大的數據信息，僅依靠人力要完成網絡涉煙信息的巡查工作十分困難，必須利用先進的計算機網絡技術完成涉煙信息的網絡巡查工作。網絡爬蟲（Web　crawler），是一種按照一定的規則，自動地抓取互聯網信息的程序或者腳本，它們被廣泛用于互聯網搜索引擎或其他類似網站，可以自動采集所有其能夠訪問到的頁面內容，以獲取或更新這些網站的內容和檢索方式。從功能上來講，爬蟲一般分為數據采集，處理，儲存三個部分。傳統爬蟲從一個或若干初始網頁的URL開始，獲得初始網頁上的URL，在抓取網頁的過程中，不斷從當前頁面上抽取新的URL放入隊列，直到滿足系統的一定停止條件。與搜索引擎運用的通用網絡爬蟲（Scalable　Web　Crawler）不同，監測網上的犯罪信息要運用聚焦網絡爬蟲（Focused　Crawler），聚焦爬蟲的工作流程較為復雜，需要根據一定的網頁分析算法過濾與主題無關的鏈接