煙草在線專稿　　近年來，隨著卷煙打假和市場監(jiān)管力度的不斷加大，卷煙零售戶的守法經(jīng)營意識日益增強，涉煙違法案件數(shù)量明顯下降，卷煙經(jīng)營秩序持續(xù)穩(wěn)定，市場凈化率、消費者滿意度得以鞏固提升，為行業(yè)破解“三大課題”、提升“五個形象”奠定了堅實基礎，也有力提升“法治煙草”建設水平，促進了專賣管理工作上臺階。　

　　但也要看到，假冒卷煙具有迷惑性、易仿制性、暴利性和劣根難除性等特點，涉煙違法犯罪活動并未絕跡，在某些地區(qū)、不同時期還表現(xiàn)的十分活躍、猖獗，嚴重擾亂正常的卷煙經(jīng)營秩序，侵犯國家利益和消費者利益。特別是當前，隨著制假技術的不斷升級、交通運輸四通八達，網(wǎng)購、快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，運輸假冒卷煙的渠道、方式呈現(xiàn)出多樣化、隱蔽化，網(wǎng)絡化，給卷煙打假破網(wǎng)工作帶來新的難題。為此，筆者結合自身工作實際，淺談一下卷煙打假破網(wǎng)工作存在的問題及對策。

　　一、當前打假破網(wǎng)存在的主要問題

　　（一）發(fā)現(xiàn)難。在專賣執(zhí)法工作中，經(jīng)常聽到這樣一句話：辦案不難發(fā)現(xiàn)難。此話雖為牢騷，但也符合實際。時下，涉煙違法犯罪活動十分隱蔽，僅憑一般性入戶進店檢查，很難發(fā)現(xiàn)假煙“身影”，有的新近員工在專賣崗位工作多年，幾乎沒有見過假煙是什么樣子。在對涉煙案件當事人詢問中得知：如今，為了達到逃避打擊的目的，假煙販子也學會打“時間差”。有的在凌晨3-4點，利用執(zhí)法人員休息之際行動；有的利用專賣人員中午12點下班之際行動；有的采取物流快遞的方式運輸假煙，不易發(fā)現(xiàn)；有的利用油罐車、集裝箱甚至特種車輛運輸假冒卷煙。這些作案手段和“伎倆”，無疑給假煙網(wǎng)絡案源查找增添了不少難題。　

　　（二）取證難。在辦案中，發(fā)現(xiàn)一些涉煙違法分子“精通”煙草專賣法規(guī)，有的對專賣法規(guī)條文的知曉程度，甚至比專賣執(zhí)法人員懂得多、記得準。在作案過程中，他們很少一次性、大批量運輸假冒卷煙。通常采用“螞蟻搬家”、“化整為零”的方式，多批次、少批量運輸假冒卷煙，降低犯罪風險，達到“致富”目的。既是被專賣執(zhí)法人員查獲，因數(shù)量少、案值小，不用擔心案件被移送到司法機關處理。比如在火車上，經(jīng)常見到“背包客”，每次攜帶卷煙不超過50條。即使被查處，損失也不大，罰了繼續(xù)干。除此之外，在運輸假冒卷煙過程中，違法分子常常采取“人貨分離、單線聯(lián)系”等方式，一旦露“馬腳”，立即關閉通訊工具，中斷上線和下線之間聯(lián)絡。承運人也總以受害者自居，不承認違法事實，導致案件調(diào)查取證工作難以進行。

　　（三）立案難。在查辦假煙案件過程中，由于違法分子運輸假冒卷煙的數(shù)量、案值，達不到刑事案件的立案標準，公安機關不予立案，即使達到了標準，立了案，公安機關也不夠重視煙草案件。如果辦案經(jīng)費不足，煙草部門協(xié)助不力，往往造成網(wǎng)絡案件“淺嘗輒止”、半途而廢。到頭來，案件又返回煙草部門，多數(shù)以行政處罰代替刑事處罰。這樣以來，無形助長了涉煙違法犯罪分子的僥幸心理和囂張氣焰。

　　（四）追逃難。涉煙犯罪分子資金雄厚、社會關系廣，行蹤詭秘，異常狡猾，警覺性很高，且反偵察、抗打擊能力強，不易發(fā)現(xiàn)。在外地辦案，盡管有當?shù)毓矙C關配合，但畢竟人生地不熟，執(zhí)法環(huán)境變化大，一旦走漏風聲，犯罪分子極易逃脫法網(wǎng)，或者聚眾鬧事，暴力抗法，導致抓逃任務難以完成，甚至勞而無獲，空手返回。　

　　二、提升卷煙打假破網(wǎng)水平的主要對策

　　（一）案情分析重“三流”。對發(fā)現(xiàn)的假煙網(wǎng)絡案件線索，要堅持“三流”分析法，即：人流、物流、資金流。首先，要在“人流”上下功夫。熟悉掌握涉煙非法犯罪分子的基本信息，包括姓名、別名、綽號、性別、年齡、民族、籍貫、文化程度，職業(yè)、專長、單位、住址、居民身份證號碼、生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)經(jīng)營證件號碼等。同時，要查清涉案無違法團伙的基本構成情況，將搜集到違法人員情報，按一定的規(guī)則和方法整理成人員情報資料。一旦發(fā)生違法案件，可以將獲得的有關違法人員情況與儲存的人員情報資料進行比對，從中找出符合條件的人。其次，要在“物流”上做文章。徹底追查假煙的流向、渠道，包括發(fā)現(xiàn)假煙的時間、地點、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過和發(fā)現(xiàn)人的基本情況，假煙的名稱、特征以及案件相關的可疑人。通過追查物流，能基本摸清假煙網(wǎng)絡的地區(qū)范圍和空間大小。再次，要在“資金流”上找案源。通過公安機關介入，在銀行調(diào)取相關信息資料，徹底查清涉煙違法犯罪活動的資金流向、資金大小，為深挖案源提供真實依據(jù)。

　　（二）“順藤摸瓜”追網(wǎng)絡。對掌握的假煙網(wǎng)絡案件，要“順藤摸瓜”，追查上線和下線。一要從案到人。通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查訪問等手段和措施，將獲得一定數(shù)量的涉煙非法犯罪信息，如涉煙違法犯罪分子的身份特征、作案手段、作案特點等。利用這些所獲得涉煙違法犯罪信息作為查詢信息，利用情報資料系統(tǒng)的人員情報資料，查找違法犯罪嫌疑人或認定違法犯罪人。二要從人到案。將可疑人及可疑物品運用已掌握的涉煙違法犯罪信息，查詢未破案件資料，從而破獲積壓案件或實施并案查處。三要從案到案。根據(jù)已破案件獲取的證據(jù)、所掌握的違法犯罪嫌疑人、所查證的違法犯罪事實，再由物到案、由人到案，由案到案等方式，查詢情報系統(tǒng)，從而達到破案的目的。

　　（三）通過查賬“梳辮子”。任何涉煙違法犯罪活動，都有資金往來，不可能憑空交易。因此，辦案人員要學會查賬。一方面，查與違法活動相關的賬本、發(fā)票，從中掌握嫌疑人進貨、發(fā)貨的數(shù)量、案值等情況。另一方面，通過公安機關，調(diào)取嫌疑人的銀行一段時期的資金流向、業(yè)務往來信息，進一步梳理違法活動基本情況、為追查上下線打開突破口。

　　（四）邏輯詢問求突破。詢問是調(diào)查取證的主要方法之一。作為辦案人員，要根據(jù)事先擬定的詢問策略，運用語言學的規(guī)則和邏輯學的原理，向被詢問人提出問題，了解情況。一要學會試探性發(fā)問。在被詢問人處于戒備狀態(tài)下，不能一開始就詢問關鍵性問題，應先進行試探性發(fā)問，比如詢問姓名、年齡、住址等，緩和被詢問人的緊張心理。通過試探性詢問，看對方能否交代違法事實，了解被詢問人配合調(diào)查的態(tài)度，同時可以觀察了解他的個性、特點、智力水平、道德水平，為繼續(xù)發(fā)問或下一次詢問創(chuàng)造條件。二要學會直接發(fā)問和迂回發(fā)問。直接發(fā)問有啟發(fā)式、質問式、駁斥式三種。其中啟發(fā)式較為普遍。通過引導、啟迪被詢問人，重在詢問語言的真摯、熱情、體貼、關心，給詢問人一種積極的思想影響，使其萌發(fā)良知，承認違法犯罪事實。迂回式發(fā)問通常用于違法案情較為復雜，被詢問人比較狡猾，已經(jīng)有了應付詢問的準備，采取迂回發(fā)問，可以使被詢問人在不知不覺中進入詢問正題，可防止被詢問人在正面回答提問時有狡辯的余地，使他的內(nèi)心形成進退而難、不打自招的局面。三要學會循序漸進法和跳躍式發(fā)問。循序漸進式發(fā)問是步步為營，逐步揭露被詢問人違法行為的方法，可以按照時間順序、行為順序、地域順序，有計劃、有步驟、有目的的進行詢問。這種詢問適合于違法時間長、次數(shù)多、數(shù)額巨大、涉及面廣的案件。跳躍式發(fā)問是在詢問人已經(jīng)掌握了一定證據(jù)、材料，被詢問人不僅不如實陳述違法與犯罪行為，還早有防備，并對一般詢問方法比較了解時采用的方法。這是為了打亂被詢問人事先準備的防御辦法和編好的陳述及辯解腹稿的詢問方法，適用于案情比較復雜的案件。有些被詢問人反偵察能力較強，熟知詢問方法，這事詢問人適當挑出一件或幾件實事情節(jié)發(fā)問，使被詢問人措手不及，往往被迫在陳述和辯解中出現(xiàn)矛盾、破綻，而無法自圓其說。

　　（五）案件并串要“深挖”。當前，許多涉煙犯罪分子在從事制售假煙違法活動中，一個人難以完成作案過程，需要多人協(xié)作，于是，在違法犯罪活動中形成家族式、網(wǎng)絡化犯罪團伙。比如，在專賣執(zhí)法過程中，在不同市場發(fā)現(xiàn)了同一版本的假冒卷煙。經(jīng)過收集情報，深挖案源，發(fā)現(xiàn)這些假冒卷煙均出自一個涉煙犯罪團伙。因此，在偵辦涉煙違法犯罪案件中，不僅要依法查處單案，還要高度重視并案工作。對作案手段相似、證據(jù)關聯(lián)、發(fā)案時間靠近的案件，煙草、公安機關要及時梳理案情、查找不同案件的共同特征，能并案的及時并案，集中精力、人力，擴大案件調(diào)查取證范圍，深挖“案中案”，“網(wǎng)中網(wǎng)”，實現(xiàn)假煙網(wǎng)絡案件查辦新突破。

　　（六）綜合經(jīng)營打基礎。經(jīng)營網(wǎng)絡案件，除了煙草專賣執(zhí)法部門投入主要精力外，還要借助公安、工商、技術監(jiān)督、郵政、通訊、交管等部門以及廣大卷煙零售戶、消費者的力量，齊心協(xié)力，共同完成對涉煙網(wǎng)絡案件的前期調(diào)查、摸底、監(jiān)控及取證工作。首先，要發(fā)揮公安機關的在打假破網(wǎng)中的“鐵軍”作用。通過公安機關的技偵手段，準確掌握違法犯罪嫌疑人的基本情況與活動規(guī)律。其次，強化與工商、技術監(jiān)督部門的協(xié)作，及時發(fā)現(xiàn)市場制售、倒賣假煙的情報信息。第三，強化與郵政、交管、通訊部門的協(xié)作，從中掌握非法運輸假煙的渠道、方式及規(guī)律。第四，在廣大卷煙零售戶和消費者群體發(fā)展線人。通過設點下線、廣布耳目，不斷擴大假煙情報線索范圍，為破獲涉假網(wǎng)絡案件提供有效案源。

　　（七）現(xiàn)場處置要到位。對于發(fā)現(xiàn)的涉煙違法犯罪活動，在收網(wǎng)時，執(zhí)法人員要搶抓時機、快速出擊，力爭抓現(xiàn)場，抓物證，讓違法犯罪分子在證據(jù)面前低頭，承認違法犯罪事實。一般情況下，在控制現(xiàn)場、處理突發(fā)事件方面，由于專賣執(zhí)法職權有限，因而，要聯(lián)合公安機關，確保對涉煙違反犯罪分子形成有效震懾，防止他們無理取鬧，滋擾事端或轉移涉案物品。查處現(xiàn)場時，不僅要鎖定眼前的涉案物品，還要善于“察言觀色”，多動腦子，擴大取證范圍，將藏匿在案發(fā)現(xiàn)場周圍的涉案物品“深挖”出來，力爭端窩點，完成符合標準要求的假煙網(wǎng)絡案件任務。

　　（八）圍繞“三圈”抓主犯。抓捕主犯是查辦網(wǎng)絡案件的重要環(huán)節(jié)，也是一項與犯罪分子斗智