煙草在線據四川在線報道　　一天深夜四川省瀘州市納溪警方在例行設卡檢查中，16個電腦皮箱引起了民警的警惕，打開全部是假煙，隨即與納溪煙草公司成立聯合專案組，順藤摸瓜摧毀了一個價值200多萬元的特大的假煙銷售網絡……

　　深夜：例行檢查擋獲假煙

　　2011年11月21日深夜，納溪區公安分局民警在321國道渠壩設卡進行例行公路檢查，發現迎面開來了一輛從廣州開往瀘州的大客車，民警隨即將其攔下上車例行檢查時，16個顏色相同，大小統一的電腦皮箱引起了民警的注意。

　　民警庚即在車上大聲喊道：“這皮箱是誰的？皮箱內裝有什么東西？”車上旅客都說不是他們的，也不知道是誰的，詢問駕駛員也說不是他的。

　　為弄清皮箱內究竟裝有什么東西，民警打開其中一個皮箱發現，竟是假煙，民警隨即將其余15個皮箱打開，當場查獲假冒偽劣卷煙600條，案值50100元，因涉案金額較大，涉嫌犯罪，公安機關依法刑事拘留了該車主駕駛員馬勇。

　　由于涉案金額較大，納溪區公安分局立即將情況通報給納溪區煙草公司，并圍繞馬勇的手機發現了兩個聯系緊密的人，一個叫陳規范，一個叫鄧志愿。

　　馬勇交待從2008年7月到被查獲這段時間，曾多次為陳規范運假煙到瀘州交給鄧志愿，每次10件到20多件不等，由于是藏在暗箱里運輸，所以一直未被查獲。另外，馬勇還交待每次帶貨到瀘州，都先打電話給廣州的陳老板。最初幾次只帶幾件貨，陳規范試探馬勇的大客車是否安全，到瀘州后再聯系鄧志愿來接貨，由于只有幾件貨，每次鄧志愿都是騎摩托車來取貨。經過三次后，陳規范帶的貨開始增多，每次都是10多件或20多件。貨增多后，鄧志愿無法用摩托車接貨，陳規范就安排一個叫阮龔飛的人，開一輛長安小貨車去接貨，將貨接回阮龔飛在瀘州租住的家中，再通知鄧志愿去取。

　　快速：順藤摸瓜搗毀窩點

　　2011年11月22日，辦案人員迅速前往龍馬潭區羅漢場開展布控工作，對鄧志愿的經營場所依法進行了搜查。在其經營場所內，辦案人員查獲假冒偽劣卷煙84條卷煙，案值2萬余元，并在其場所內查獲大量銷售假煙的賬單和銀行匯、取款憑證。在大量的證據面前，鄧志愿承認自己銷售假煙的犯罪事實，公安機關對鄧志愿依法刑事拘留。

　　鄧志愿在公安機關強大的法律宣傳下，主動交待自己與廣州陳老板做假煙的犯罪事實。

　　陳老板，福建漳州人，在廣州從事假煙接支生意，鄧志愿在瀘州收集天下秀（金名品），通過瀘州貨運部的李三立發往廣州，交給陳規范。陳規范將香煙拆封后接支成高檔卷煙返銷回瀘州，從中牟取暴利。

　　鄧志愿還交待，陳規范多次來瀘州“考察”卷煙市場，在瀘州還有另外一個重要的分銷商謝然然，至于謝然然的貨是什么渠道運輸的，他不知情。鄧志愿自己的貨全是通過馬勇的大客車運輸回來的，貨到瀘州后是陳規范通知一個叫阮龔飛的人去接貨，貨放到阮龔飛的住處，然后阮龔飛再電話通知鄧志愿去取，這樣能確保客車交貨的過程中鄧志愿的安全。

　　2012年11月25日，根據鄧志愿交待的情況，辦案人員在瀘州阮龔飛租住的出租房內將其抓獲，并依法刑事拘留。阮龔飛主動交待了自己為陳規范中轉、倉儲假煙的犯罪事實。2008年5月份，陳規范在瀘州王氏商城認識了阮龔飛，發現阮龔飛是沒什么文化，是個實在人，就給阮龔飛講，請其幫忙中轉、存儲卷煙一事，每件煙付給阮龔飛運輸、保管費用50元，阮龔飛認為比較劃算就答應了。

　　深挖：順線追查銷售網絡

　　通過對馬勇、鄧志愿、阮龔飛的進一步調查，辦案人員發現這是一個上線以陳規范為主，下線以鄧志愿、謝然然為主要分銷商的特大販、售假煙網絡。為使案件得到深入調查，貫徹省、市局“斷源頭、端窩點、懲要犯”的打網工作要求，納溪區公安分局和納溪區煙草公司聯合成立了專案組，抽調雙方經驗豐富的辦案人員專門負責偵辦此案。

　　為徹底鏟除這一假煙網絡，擴大戰果，專案組決定對鄧志愿取保候審，為打擊團伙其他成員提供更有價值的線索。專案組分別對陳規范在瀘州的兩個主要分銷商鄧志愿、謝然然展開調查，發現鄧志愿與一個叫王力飛的人聯系緊密，資金往來數量也較大，初步認定此人是鄧志愿的銷售下家。辦案人員將王力飛列入了偵查視線。

　　2011年12月22日，根據掌握的線索，王力飛將從鄧志愿手中購買一批卷煙前往敘永銷售。專案組在納溪321國道設卡埋伏，于當日深夜擋獲長安小貨車，成功抓獲王力飛和運輸人員舒某某，在其車內查獲香煙2200條，案值72450元。由于涉嫌犯罪，兩人被公安機關刑事拘留。在審訊中，王力飛承認了自己曾與鄧志愿有卷煙生意來往的犯罪事實，對自己非法經營卷煙的犯罪事實也供認不諱。

　　專案組在對謝然然的調查中，發現謝然然非常狡猾，反偵查能力較強，自己雖然是和陳規范有假煙生意的往來，但是從來不親自操作，為逃避打擊，謝然然讓陳規范自己在瀘州找倉庫，安排中轉人員和倉儲送貨人員。中轉和倉儲人員只接受陳規范安排，與謝然然不發生任何聯系。每次送貨給謝然然都是陳規范與謝然然事先聯系好送到什么位置，轉到哪個車上，謝然然與送貨方沒有任何聯系，即使送貨過程中被抓，也聯系不到謝然然身上，所以要想固定謝然然犯罪的證據非常困難。

　　但是辦案人員通過對謝然然的調查，仍然有重大發現，謝然然這條線的運輸不是通過大客車帶貨，而是通過貨運部托運到瀘州，廣州的陳規范將貨物通過在廣州開貨運部的瀘州人羅建發往瀘州。貨到瀘州后，由陳規范事先安排好的瀘州貨運部司機李三立負責接貨，李接到貨后，通知潘興星將貨轉走，拉到陳規范租用的庫房內。謝然然聯系好下家需要貨后，將需求和送貨地點告訴陳規范，由陳指揮潘興星將貨送到指定地點交給謝然然的下家。

　　掌握這些線索后，專案組對謝然然、潘興星、李三立實施全天候監控，尋找時機人贓并獲實施收網。在監控過程中，辦案人員發現團伙作案時非常小心，貨源雖來得較頻繁，但單次貨量均不大，一次10幾件，抓住現場也達不到犯罪金額，辦案人員只有耐心等待有利時機。

　　果斷：一聲令下快速出擊

　　2012年4月13日，根據情報顯示，陳規范將有40件假煙達到瀘州，辦案人員異常興奮，艱苦的守候終于等到收網的時機，決定在交貨過程中實施收網，做到人贓并獲。

　　“大貨車抵達貨運部”、“李三立正在接貨”、“潘興星已將貨轉走”……監控人員及時向現場指揮人員報告情況進展，隨著“貨也入庫”的信息傳來，指揮人員及時下達“收網”指令，各小組辦案人員按專案組預先設定的抓捕方案展開抓捕，大貨車司機姚國、貨運部司機李三立，中轉、倉儲人員潘興星悉數被抓獲。

　　在潘興星保管的庫房內和潘興星的小貨車上共查獲11個品牌1889條假冒偽劣卷煙，案值116518元。公安機關對李三立、潘興星、姚國實施刑事拘留。

　　大貨車司機姚國供認了自己為羅建貨運部轉運貨物回瀘州的事實，但對轉運的貨物中藏有假煙一事并不知情。李三立和潘興星供認了陳規范來瀘州物色為其轉貨、倉儲和送貨的事實，為逃避法律責任，兩人拒不交待自己明知是假煙，只是知道應該是假貨，但不知道是假煙。

　　至此，案件要取得突破性進展，該案的兩名關鍵人物陳規范、羅建的到案尤為重要，專案組一方面加緊對到案人員的審訊，一方面全力展開對羅建、陳規范的抓捕工作。

　　在調查中，辦案人員還發現瀘州貨運部的李三立仍與陳規范保持聯系，陳規范讓李三立為其托運某品牌香煙到廣州。根據這一情報，辦案人員于2012年4月18日，在其車內查獲用編織袋偽裝香煙4600條，案值165600元。該車駕駛員崔某交待，發貨人李三立給他講裝的是茶葉，到廣州后交給陳規范，在此之前已拉過四次同樣的貨到廣州交給陳權盛，每次都是100件。

　　2012年4月24日，辦案人員發現了回瀘州打探消息的羅建，及時將其抓獲。羅建供認了一年來曾多次為陳規范托運貨物到瀘州的事實，但拒不交待自己知道陳規范所托貨物是卷煙的事實。

　　2012年5月12日，陳規范到瀘州會見謝然然時被辦案人員抓獲，陳規范到案后，審訊工作進展并不順利，一開始陳規范拒不交待任何有價值的線索，通過辦案人員的法律宣傳和專案組掌握的大量證據，陳規范主動承認了自己販運假煙到瀘州銷售的事實，但他為了保護鄧志愿和謝然然兩人，只承認是自己委托羅建托運到瀘州后，自己過來銷售，不承認鄧志愿和謝然然是自己的下家，對于自己與鄧志愿和謝然然有大量的通話往來的證據，陳規范只說是朋友關系，打電話聊天；資金上的往來，陳規范狡辯說是借錢周轉，無生意往來。在大量的證據面前，陳規范避重就輕地交待了四次運煙到瀘州銷售的行為，其價高達74280.00元。

　　陳規范的交待只是避重就輕，想逃避法律的制裁，同時也想保護他在瀘州精心建立起來的假煙銷售網絡。陳規范因病取保候審后回了廣州，脫離了辦案人員的視線，但對陳規范網絡瀘州主要成員的監控調查沒有停止，在對謝然然的監控中，發現謝然然與富順人何軍安聯系密切，有卷煙生意的往來，但謝然然過于狡猾，每次都是聯系買家后，通知何軍安將貨直接送到買家去交貨，方式上均是頻次多，貨量少，即使被查也不會追究刑事責任。辦案人員只好耐心等待時機。

　　根據情報顯示，謝然然通知何軍安送1825條香煙到宜賓的江安縣，辦案人員事不宜遲，迅速展開埋伏設卡，當日午夜時分，在其車內查獲香煙1825條，何軍安及駕駛員姚國被刑事拘留。何軍安對自己的犯罪事實供認不諱。

　　至此，“4.13”銷售假煙網絡案件全面告破，成功打掉這一組織嚴密、分工明細、集中轉、運輸、倉儲、分銷、零售為一體的特大銷售假煙網絡。網絡涉案人員共刑事拘留12人，逮捕1人，判刑2人，查獲違法運輸車輛6臺，端掉倉儲窩點2個，查證分銷、零售商23人，查獲實物卷煙8599條，網絡涉案總金額205萬元。